股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年3月24日14点30分在广州召开[3] - 网络投票2025年3月24日进行[3][4] 议案相关 - 审议变更部分回购股份用途并注销议案[4] - 议案经2025年第三次临时会议通过，3月7日披露[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月17日[8] - A股股东现场会议登记时间为3月21日[8] - 联系人及电话、传真、地址等信息[13]

会议情况 - 公司第十届董事会2025年第三次临时会议于3月6日通讯表决召开，8名董事参与表决[1] 股份变更 - 公司拟变更10204924股已回购未使用股份用途为注销并减少注册资本，6366920股回购股份用途不变[1] 议案表决 - 变更部分回购股份用途并注销议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议[2] - 变更部分回购股份用途并注销议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 召开2025年第三次临时股东大会的通知表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

员工持股会议 - 2025年2月21日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，37人出席，代表份额749.00万份，占总份额100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[1] 委员选举 - 选举刘佳、莫绣春、周哲斯为管理委员会委员，刘佳为主任，任期与计划存续期一致[3] 授权事项 - 审议通过授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事项，含12项授权，有效期至计划终止[5][6] 表决结果 - 各项议案表决同意749.00万份，占出席持有人所持份额总数100%，无反对和弃权[2][4][6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，1月24日发通知[4] - 2月13日以现场和网络投票结合方式召开，董事陈娇主持[6] 股东情况 - 有表决权股份总数2,126,232,341股[7] - 1,222人参与投票，代表股份451,763,806股，占比21.2471%[7] 表决结果 - 表决通过选举王涛为独立董事议案[9] - 同意441,841,429股，占比97.8036%[9] - 反对7,704,009股，占比1.7053%[9] - 弃权2,218,368股，占比0.4911%[9]

会议信息 - 股东大会2025年02月13日在广州天河区公司三楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人1222人[2] - 出席股东所持表决权股份451,763,806股，占比21.2471%[2] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人，董事长刘伟请假[3] - 公司在任监事3人，全部出席[3] 议案表决 - 选举王涛为独立董事，A股股东同意票441,841,429，比例97.8036%[4] - 5%以下股东同意票97,069,891，比例90.7260%[4] 其他 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[6] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[6] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[7]

审计机构及人员变更 - 2024年4月7日公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1] - 因盛培勇离职，签字注册会计师变更为麦剑青、温永铭[1] 新审计人员情况 - 温永铭2021年成注会，2018年起从事相关工作，2024年为公司服务[2] - 温永铭近三年签1家上市公司审计报告，复核0家[2] - 温永铭近三年无违规及处罚处分，变更不影响审计工作[3]

股东大会信息 - 佳都科技2025年第二次临时股东大会现场会议2月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室[4] - 参会人员为2月6日在册全体股东等[4] 议案相关 - 审议选举王涛为公司第十届董事会独立董事议案[4] - 鲁晓明因工作原因辞去独立董事等职务[13]

担保情况 - 公司为华之源向农行海珠支行申请授信提供不超645万元担保[2][4] - 为6家子公司向浦发银行广州分行申请授信分别提供不超1亿、2.2亿等不同额度担保[2][4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为47.67亿元，无逾期对外担保[2] - 截至公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为79.46亿元[3] - 担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为61.21%[3] - 截至公告日，公司及子公司担保总额89.21亿元，占最近一期经审计净资产比例114.55%[18] 业绩数据 - 2023年佳都技术总资产137,161.59万元、总负债121,562.33万元，净资产15,599.26万元[6] - 2023年度佳都技术营业收入283,701.22万元、净利润134.25万元[6] - 2024年前三季度佳都技术营业收入190,308.45万元、净利润295.92万元[6] - 2023年12月31日华之源总资产340,698.81万元、总负债261,015.67万元[8] - 2023年度华之源营业收入362,360.90万元、归属于母公司净利润10,369.53万元[8] - 2024年前三季度华之源营业收入270,050.96万元、归属于母公司净利润10,978.77万元[8] - 2023年12月31日新科佳都总资产563,413.62万元、总负债475,931.11万元[10] - 2023年度新科佳都营业收入467,275.86万元、归属于母公司净利润13,625.13万元[10] - 2024年前三季度新科佳都营业收入373,246.39万元、归属于母公司净利润15,035.93万元[11] - 2023年末广州佳众联科技有限公司总资产30960.63万元、总负债15897.28万元[13] - 2023年度广州佳众联科技有限公司营业收入27722.25万元、净利润724.06万元[13] - 2024年前三季度广州佳众联科技有限公司营业收入21478.65万元、净利润789.97万元[13] 其他事项 - 2024年度担保额度预计事项于4月7日、5月9日分别经董事会、股东大会审议通过[5]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-015 第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司监事会 佳都科技集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第二次临 时会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《佳 都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流 动资金，符合中国 ...

独立董事提名 - 佳都科技董事会提名王涛为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在佳都科技连续任职不超六年[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年1月23日[7]