本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会事前审议通过，具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-060 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 8 月 23 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事陈娇、何华强、 刘锋、刘佳、GU QINGYANG（顾清扬）、独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席会议。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都 科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会 议。会议经审议通过了以下议案： 一、2024年半年度报告及摘要； 本议案 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-064 佳都科技集团股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第十届董事会 2024 年第三次临时会议、第十届监事会 2024 年第二次临时会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确 保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下， 公司使用部分闲置募集资金不超过 105,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生 产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用 于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投 资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提 前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-058 二、实施回购股份的进展情况 2024 年 1 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 1 月 20 日披露了 首次回购股份情况，详见《佳都科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-010）。2024 年 2 月 1 日、3 月 1 日、3 月 30 日、5 月 1 日、6 月 1 日及 7 月 2 日，公司披露了《佳都科技关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018、2024-021、2024-022、2024-038、 2024-042、2024-050）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，公司 1 在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 佳都科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-057 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为 2024 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司及孙公司提供 担保，其中，为广州新科佳都科技有限公司（以下简称"新科佳都"）、广州佳都技 术有限公司（以下简称"佳都技术"）分别向交通银行股份有限公司广东省分行（以 下简称"交通银行广东省分行"）申请授信提供不超过 2,500 万元、7,000 万元的担保； 为新科佳都向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称"光大银行广州分行"） 申请授信提供不超过 5,000 万元的担保；为新科佳都、重庆新科佳都科技有限公司（以 下简称"重庆新科"）及广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称"佳都电子"） 向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请授信提供不超过 15,000 万元的担保，其中， 为佳都电子向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请最高不超过8,000万元的银行承兑 汇票承兑授信。 截至本公告披露日，公司及控股 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-056 佳都科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，佳都科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到 位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进 行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技部分募投项目增 加实施主体事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人 民 币 12,983,674.43 元（不含增值税） ...

增加实施主体后，公司拟使用募集资金向上述新增实施主体提供无息借款，以推动 募投项目的实施。借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。根据募集 资金投资项目建设需要，借款到期后可续借，亦可提前偿还。本次借款仅限于募投项目 的实施，不得用作其他用途。 公司董事会授权管理层开立募集资金专户，并与保荐机构及开立募集资金专户的银 行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及相关后续事宜。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-053 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第五次临时 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，公司共有 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-055 佳都科技集团股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第十届董事会 2024 年第五次临时会议、第十届监事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司 2022 年度非公开发行部分募投项目增加佳适软件作为实施主体。公司保荐机构广发证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下： 一、本次非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人 民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。 上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 佳都科技集团股份有限公司 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第四次临时 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知到各位监事，会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于部分募投项目增加实施主体的议案 监事会认为，公司 2022 年度非公开发行募投项目"数字孪生核心技术及开放平台 研发项目""新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目"及"面向车路协同的新 一代交通数字化系统研发及产业化项目"分别新增实施主体广州佳适软件科技有限责 任公司的事项，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资 金投向、用途及损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益 ...

净利润情况 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-1.8亿元至-2.2亿元，与上年同期相比将出现亏损[1][14] - 2023年半年度归属母公司所有者净利润为3.642551亿元[6] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为0万元至500万元[14][16] - 2023年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4382.04万元[6] 每股收益情况 - 2023年半年度每股收益为0.2097元[11] 净利润影响因素 - 公司战略投资的人工智能上市企业公允价值变动对当期净利润影响金额为-2.27亿元（税后）[11] 营业收入情况 - 报告期内公司持续业务拓展与订单交付，营业收入较上年同期增长[18]