大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 8 次会议独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会 公告〔2022〕14 号）、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《关联 交易管理办法》等有关规定，作为大唐华银电力股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了 公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司董事会 2023 年第 8 次会议相关议案发表如下独立意见： 大唐华银电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 一、关于聘免公司董事的议案 徐莉萍、刘冬来、彭建刚、谢里 经审阅本次聘任高级管理人员个人履历等相关资料， 未发现其有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规中不得担任公司高级管理人员的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。其 教育背景、工作经历等符合公司高级管理人员任职要求， 因此，我们同意董事会聘任刘学东先生为公司总经理，并 同意提交董事会审议。 三、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签 订《金融服务协议》的议 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-049 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 782,671,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5339 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 ...

电话:(86731)84587500 邮编:410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 湖南联合创业律师事务所 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (下称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所 (下称"本所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银 电力;证券代码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律 师(下称"本所律师")出席公司2023年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查 阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书 中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员的资格、新议案的提 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月·长沙 1 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司注册发行 30 亿元超短期 融资券的议案 为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低 融资成本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司拟 向中国银行间市场交易商协会注册总额 30 亿元人民币的超 短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册 有效期内分次发行。 一、发行方案 （一）发行规模:在注册有效期内发行余额不超过 30 亿元，每年发行余额控制在年度预算范围内。 （二）期限:每期超短期融资券的期限为自发行之日起 不超过 270 天，具体期限以实际发行时公告为准。 （三）发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者。 2 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （四）募集资金用途:用于补充流动资金、置换公司 (含所属分子公司)到期融资。 （五）还本付息方式:采用单利计息，利息随本金到期 兑付一起支付。 （六）还款资金来源:电费收 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 告编号：临 2023-047 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 ...

一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 9 月 15 日发出书面会议通知，9 月 22 日以通讯表决方 式召开本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、 陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、 刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-045 2023 年 9 月 23 日 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 7 次会议决议公告 1 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-046 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

| 15 | 大唐华银衡南新能源有限公司 | 100 | 0.10 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 大唐华银醴陵新能源有限公司 | 100 | 1.11 | | 17 | 大唐华银涟源新能源有限公司 | 100 | 1.22 | | 18 | 大唐华银娄底清洁能源有限公司 | 100 | 0.82 | | 19 | 大唐华银新化光伏发电有限公司 | 65 | 0.66 | | | 合计 | / | 159.04 | 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2023年9月23日 大唐华银电力股份有限公司 全资及控股发电企业2023年1-8月发电量完 成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"） 统计，2023年1-8月全资及控股发电企业按合并报表口径完 成发电量159.04亿千瓦时，较上年同期增长23.58%。具体情 况如下： 序号 电厂名称 持股比例 （%） 发电量 （亿千瓦时） 备注 1 大唐华银电力股份有限公司 ...

公司业绩 - 公司上半年累计完成发电量108.14亿千瓦时，同比增加30.43%；完成上网电量100.72亿千瓦时，同比增加30.97%；实现营业收入48.85亿元，同比增加20.47%[8][15] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.54亿元，同比减亏1.11亿元；截至2023年6月末，公司拥有资产总额211.95亿元，负债总额198.03亿元，所有者权益总额13.93亿元[8] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为245.16亿元，同比增长1811.97%[17] 财务状况 - 公司货币资金本期期末数为1,302,752,808.86元，占总资产的6.15%[26] - 公司存货本期期末数为1,052,861,541.12元，较上年期末增长94.14%[27] - 公司固定资产本期期末数为10,771,199,118.99元，占总资产的50.82%[27] - 公司长期借款本期期末数为10,591,555,134.54元，较上年期末增长8.72%[27] 经营活动 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为245.16亿元，同比增加1811.97%[17] - 公司2023年上半年营业收入同比增加8.30亿元，主要是由于发电量同比增加了25.23亿千瓦时[17] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额增加2.32亿元，主要是由于发电量增加导致销售商品提供劳务收到的现金增加[23] 环保设施 - 公司下属的耒阳、株洲、湘潭和金竹山公司严格落实执行环境污染事故应急预案、重污染天气应急预案及其管理制度，并按要求组织了定期演练，保证了环保设施的正常运行和达标排放[38] - 公司的环保设施包括静电/布袋除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统等，保证了火电机组的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水均实现了达标排放[39] 股权投资 - 公司持股比例最高的被投资单位是大唐华银（湖南）新能源有限公司，持股比例为100%，期末余额为218,823,500.00元[33] - 公司对外股权投资保持一致，未发生重大变化[30] 公司治理 - 公司在2023年6月29日召开了2022年年度股东大会，共审议通过了21项议案，会议决议于2023年6月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露[35] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括陈志杰和王立岩先生被选举为公司董事，而叶河云和王俊启先生离任[36] 税务情况 - 公司享受税收优惠政策，如高新技术企业所得税15%优惠税率和公共基础设施项目企业所得税优惠政策[173] - 大唐华银沅江新能源有限公司从2020年至2022年免征企业所得税，从2023年至2025年减半征收企业所得税[174]

关于大唐华银电力股份有限公司 与湖南大唐先一科技有限公司资金往来情况的专项说明 天职业字[2023]3082-11 号 目 录 关于大唐华银电力股份有限公司与湖南大唐先一科技有限公司资金往来情况的专项说明 关于大唐华银电力股份有限公司 与湖南大唐先一科技有限公司资金往来情况的专项说明 天职业字[2023]3082-11 号 大唐华银电力股份有限公司董事会: 针对大唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力)与湖南大唐先一科技有限公司(以 下简称"先一科技")资金往来情况,我们执行了以下复核程序: 中国注册会计师: 1、询问了解华银电力与先一科技的往来款形成原因及背景,获取并复核 2022年度华银电 力与先一科技的往来明细表; 2、获取华银电力与先一科技签订的《应收账款无追索权转让及抵付股利协议》; 3、对华银电力与先一科技 2022 年末往来余额在 2023年1月至 4 月的大额回款情况进行 检查; 4、获取并复核华银电力关于转让全资子公司 100%股权关联交易的补充公告的披露公告内 容。 先一科技于 2022年 12月 31 日前属于华银电力全资子公司,华银电力根据先一科技实施 的工作量和信息化项目进度支付 ...