第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 12 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-078）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、 转股价格触发修正条件 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 7 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转 股价格。 自 2024 年 7 月 23 日重新开始起算后，截至 2024 年 8 月 12 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-075 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 7 月 23 日起算，截至 2024 年 8 月 5 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能 触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 9、转债简称：闻泰转债 1 10、转股起止日期：2022 年 2 月 7 日 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 2023 年度 差异化分红事项的法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回 购股份指引》）等相关法律、法规及规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年度权益分配涉及的差 异化分红相关事项（以下简称"本次差异化分红"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，并取得 公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、 真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.125 元（含税）。 相关日期 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于因 2023 年年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整 日 ...

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 无锡国联集成电 路投资中心（有限 | 5%以上非第 一大股东 | 121,555,915 | 9.78% | 发行股份购买资产取 得：121,555,915 股 | | 合伙） | | | | | | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，闻泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 5%以上股东无锡国联集成电路投资中心（有 限合伙）持有公司股票 121,555,915 股，占公司总 ...

因公司实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 110081 | 闻泰转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/29 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "闻泰转债"停止转股的提示性公告 本次权益分派方案实施后，公司将根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对"闻泰转债"当期转股价格进 行调整。 一、权益分派方案的基本情况 二、本次权益分 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 7 月 18 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-069）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 22 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十次会议审议通 过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 2024 年 7 月 1 日，公司召开了第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转 股价格。 自 2024 年 7 月 2 日重新开始起算后，截至 2024 年 7 月 22 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期 ...