独立董事提名 - 提名人提名甘培忠为闻泰科技第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有和任职人员及其配偶等不具独立性[3][4] - 近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在闻泰科技连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

关联交易 - 公司与鼎泰匠芯2023 - 2026年合作，预计合同不超68亿元[4] - 2026年预计向鼎泰匠芯关联交易22亿元，2025年1 - 9月发生9.618056亿元[9] - 2025年12月10日相关议案通过董事会审议，待股东会审议[7] 鼎泰匠芯情况 - 鼎泰匠芯注册资本30亿元[12] - 2024年底总资产96.4415亿元、净资产 - 0.7723亿元等[12] - 2025年9月底总资产95.303亿元、净资产 - 4.8463亿元等[12] 合作领域与意义 - 与关联方在12英寸功率器件等领域合作[13] - 关联交易定价按市场或协议价[14] - 关联交易利于提升公司中国区业务稳健性[5]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人【甘培忠】,已充分了解并同意由提名人闻泰科技董事会提 名为闻泰科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 闻泰科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计 ...

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会召开时间为2025年12月26日14点[6] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[9] - 股权登记日为2025年12月19日[19] - 股东登记截止时间为2025年12月25日下午17:00[20] 股东会地点 - 现场会议地点为上海市普陀区云岭东路539号公司会议室[6] 审议议案 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易和增补独立董事[11] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，关联股东为公司控股股东等[13] 其他信息 - 议案已在2025年12月11日刊载于相关媒体及网站[11] - 会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理[23]

会议安排 - 2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议[2] - 同意于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会[17] 投资与合作 - 2022年12月20日闻泰通讯在闻芯一期认缴出资3亿，拟变更相关管理人[3][4] - 2022年与鼎泰匠芯签协议，2023 - 2026年预计合同总金额不超68亿[8] - 2026年预计向鼎泰匠芯采购2.2亿，2025年1 - 9月实际发生9618.056万[10] 人事变动 - 独立董事黄小红申请辞职，提名甘培忠为候选人[12] - 若甘培忠当选将调整董事会专门委员会委员[14]

事件最新进展 - 闻泰科技于12月9日正式向荷兰指定的安世半导体股权托管人发出函件，主动提议就相关争议开展建设性会谈，旨在通过对话弥合分歧并寻求长期解决方案 [1][5] 闻泰科技的核心诉求与立场 - 此次会谈的核心议题预计将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权和完整股东权益展开 [2][6] - 公司认为，解决当前治理困局的核心前提与关键是恢复其合法控制权及完整股东权利 [2][6] - 公司自争议发生以来已多次清晰表达该核心诉求，并持续付诸实质努力，此次发函是推动争议解决的又一重要举措 [2][6] 事件影响评估 - 自荷兰方面采取单边干预措施以来，安世半导体的正常经营秩序与全球供应链稳定性受到显著影响 [2][6] - 该事件不仅损害了闻泰科技作为股东的合法权益，也对欧洲汽车及半导体产业的供应链安全造成冲击 [2][6] - 闻泰科技在三季报中表示，由于事件走向和潜在影响难以具体量化，半导体业务后续能否延续前三季度的良好发展势头存在不确定性 [3][7] - 若在2025年末前安世控制权无法恢复，公司可能面临收入、利润及现金流阶段性下调的风险 [3][7] 事件背景与现状 - 荷兰政府部门干预安世半导体控制权事件自今年9月底以来已持续超过两个月 [3][7] - 11月19日，荷兰经济事务与气候政策部大臣宣布暂停对相关安世半导体公司下达的部长令，但企业法庭的裁决依然生效 [3][7]

公司动态 - 闻泰科技已正式向荷兰方面指定的安世半导体股权托管人发出函件，主动提议就相关争议开展建设性会谈 [1] - 预计会谈核心议题将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权与完整股东权益展开 [1] - 此次主动发函表明闻泰科技愿与荷兰政府、股权托管人及相关方开展坦诚沟通，以恢复安世半导体正常治理架构为目标 [1] 事件影响 - 荷兰方面针对安世半导体采取的单边干预措施，显著影响了安世半导体的正常经营秩序与全球供应链稳定性 [1] - 相关措施损害了闻泰科技作为股东的合法权益 [1] - 相关措施对欧洲汽车及半导体产业的供应链安全造成冲击 [1] 公司目标 - 闻泰科技期望通过对话弥合分歧、寻求符合各方利益的长期解决方案 [1] - 公司旨在助力安世半导体重回健康发展轨道 [1] - 公司行动意在维护全球半导体产业链供应链的稳定与畅通 [1]

事件背景与最新进展 - 闻泰科技已正式向荷兰法院指定的安世半导体股权托管人迪里克等人发出函件，提议就相关争议开展建设性会谈，以期通过对话弥合分歧、寻求长期解决方案 [1] - 会谈的核心议题预计将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权与完整股东权益展开 [1] - 截至目前，闻泰科技方面并未收到托管人迪里克或其他在荷兰法院授意下代行控制权的董事或高管的回复 [1] 荷兰方面的法律行动与现状 - 荷兰企业法庭此前作出裁决，“剥夺”闻泰科技对荷兰安世半导体的控制权和CEO张学政职务 [1] - 法院同时任命迪里克担任安世半导体的非执行董事，赋予其决定性投票权及独立代表权 [1] - 荷兰经济事务部负责人卡雷曼斯虽“官宣”暂停实施根据《货物可用性法案》对安世半导体下达的行政令，但实际并未主动撤回或要求法院撤回“夺权”指令 [1] - 由于法院裁定独立于政府行政指令，荷兰经济事务部暂停政令的实际效果有限，导致闻泰科技目前尚未能恢复对荷兰安世的控制权 [1] 中方的立场与公司声明 - 中方对荷兰主动暂停行政令表示欢迎，认为这是向妥善解决问题的正确方向迈出的第一步，但指出距离“撤销行政令”还有差距 [2] - 中方认为，在荷兰经济部推动下的企业法庭剥夺闻泰科技控制权的裁决，仍是阻碍问题解决的关键所在 [2] - 闻泰科技曾发布官方声明，表示曾多次通过不同场合、多种途径，主动向安世荷兰表达愿意通过协商共同寻求解决方案 [2] - 公司表示，尽管多次寻求沟通，但安世荷兰始终对公司的合法诉求不予回应，也未提供任何协商条件，缺乏最基本的沟通诚意 [3] 事件对行业的影响 - 双方同意应取消行政干预，支持和推动企业通过协商依法解决内部纠纷 [2] - 此举旨在既保护投资者的合法权益，也为恢复全球半导体产供链安全与稳定创造更有利的条件 [2] - 事件被视为影响全球半导体产供链动荡和混乱的因素之一 [2]

人工智能与芯片行业动态 - 美国政府批准英伟达向中国出售H200人工智能芯片，但将对每颗芯片收取25%的分成，且销售对象仅限于“获准客户”，不包括更先进的Blackwell及后续芯片[5][6] - 美国解禁H200的原因在于内部评估认为，之前的出口限制并未对阿里巴巴、DeepSeek、华为等中国AI巨头的发展造成实质性阻碍，反而刺激了中国在AI硬件、软件乃至标准领域确立自身规范[7] - 海光信息与中科曙光终止重大资产重组，该交易曾被称为“国内算力产业最大吸并案”，终止原因是市场环境发生较大变化且实施条件尚不成熟[29] - 海光信息当前总市值达5097亿元，较今年5月公告时的3164亿元大幅增长，中科曙光市值也从当时的超905亿元增至1465亿元[30] - 软银与英伟达正就联合投资机器人基础模型公司Skild AI进行深入谈判，此轮融资规模预计超过10亿美元，若完成将使Skild AI估值达到约140亿美元，较其B轮融资时的47亿美元增长近两倍[43][44] 中国科技公司AI战略与组织调整 - 阿里巴巴成立“千问C端事业群”，由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问APP、夸克、AI硬件、UC、书旗等业务，首要目标是将千问打造成为AI时代的超级APP和用户第一入口[7][8] - 千问APP公测一周下载量即突破1000万，用户增长和留存超预期，阿里计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问[8] - 腾讯在线视频业务单元（OVBU）内部新成立一个技术部，整合部分AIGC业务，旨在通过技术手段直接驱动内容的生产和效率提升，此举被解读为全面拥抱AI、强化在视频工业化与AI生成领域投入[16] - 小米被曝正在研发智能问答助手产品“Mi Chat”，初代版本已经开发完成，公司高管透露其在AI大模型和应用方面的进展远超预期，并认为AI与物理世界的深度结合是智能科技的下一站[22][23] - 中兴通讯旗下努比亚与字节跳动豆包手机助手合作推出技术预览版手机，公司总裁表示AI手机发展势不可逆，并强调AI应成为大众可轻松获取的基础能力（AI for All）[26][27] 汽车与出行产业 - 小米计划在2026年推出三款新车型：大型增程SUV小米YU9、行政级轿车小米SU7 L以及高性能SUV小米YU7 GT，分别对应家庭长途出行、行政商务和极致性能三大需求，其中YU9预计售价45-55万元，SU7 L售价可能突破40万元，YU7 GT售价可能在55.99万元左右[14][15] - 赛力斯集团副总裁康波回应“脱离华为”建议时直言“没有华为就没有今天的问界”，数据显示赛力斯2024财年营收同比暴涨约305.47%至1451.13亿元，并实现扭亏为盈，净利润达59.46亿元[20][21] - 奇瑞汽车董事长尹同跃称赞华为是“最伟大的企业”和“非常强的队友”，表示与华为合作让产品远离了低价内卷，并透露智界汽车明年将推出旗舰MPV及跑车级SUV[23][24] - 北汽董事长张建勇透露，享界S9T旅行车在华为与北汽团队最初均反对的情况下，由余承东坚持推动开发，结果大获成功，其单月销量（10月4847台）已超过其他传统旅行车在华年销量[31] - 宝马集团宣布，生产主管米兰・内德尔科维奇将于2026年5月起接替奥利弗・齐普策担任集团管理董事会主席[39][40] 机器人与智能硬件领域 - 具身智能公司银河通用机器人否认赴港上市传闻，其当前估值已达170亿元，成为中国市场估值最高的具身智能公司，作为对比，智元机器人估值150亿元，宇树科技投后估值超120亿元[17] - 四足机器人公司杭州云深处科技完成超5亿元人民币C轮融资，由招银国际和华夏基金联合领投，中国电信、中国联通旗下基金参与战略投资，公司已完成股改，IPO进入倒计时[18] - 扫地机器人公司云鲸CEO发全员信否认被九阳收购的传闻，称公司正全力以赴为香港上市做最后冲刺，公司今年4月完成了由腾讯等领投的1亿美元融资，估值已突破百亿[21] - 影石创始人刘靖康表示，打价格战永远是巨头的特权，而非创业公司或新入场者的权力，因为巨头可以用其他主营业务进行补贴，而创业公司口袋深度不足则难以为继[10] 消费电子与互联网 - 三星显示计划明年为苹果首款折叠屏手机iPhone Fold生产1100万套内外屏，这一出货规模较此前普遍预期高出30%以上[37] - 消息称Meta计划在2026年第一季度发布全新的前沿AI模型“Avocado”（牛油果），该模型可能为专有模型，不会开源[38] - 欧盟委员会宣布对Google展开反垄断调查，聚焦其训练AI模型及生成搜索结果时是否滥用网络出版物与YouTube内容，从而获得不公平竞争优势[42] 公司运营与市场表现 - 小米中国区近期进行一系列人事调整，涉及手机、汽车、大家电等核心运营岗位，原销售运营一部总经理由集团高级副总裁、中国区总裁王晓雁兼任，此次调整与近期中国区业绩“承压”有关[8][9][10] - 闻泰科技披露向立讯精密重大资产出售进展，截至公告日，仅印度闻泰相关资产包的尾款约1.61亿元未付，印度土地权属变更需交易对方配合[26] - 山姆会员商店就“麻薯盒内有活老鼠”事件致歉，初步判断商品在室外取货点放置期间被周边虫害偶然侵入所致[11][12]

半导体与科技行业动态 - 闻泰科技已正式向荷兰方面指定的安世半导体股权托管人发出函件，提议就安世半导体相关争议开展建设性会谈，核心议题预计将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权与完整股东权益展开 [2] - 美国总统特朗普称将批准向中国出售英伟达H200人工智能芯片 [3] - 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于12月19日至20日举行，将首次系统阐述以MUSA为核心的全栈发展战略，并发布新一代GPU架构 [13] - 阿里巴巴成立千问C端事业群，由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问APP、夸克、AI硬件等业务，其首要目标是将千问打造成为一款超级APP [13] - 欧盟委员会宣布，已对谷歌启动反垄断调查，以评估其在将网络出版商及YouTube平台的在线内容用于人工智能相关用途时，是否违反了欧盟竞争法规 [14] - Meta可能在2026年第一季度发布代号为"Avocado"的新大型语言模型，以进一步与谷歌、OpenAI等公司竞争 [14] - 微软宣布，未来四年将在印度投入175亿美元，用于推进该国的云服务和人工智能基础设施建设 [14] - 布鲁克菲尔德资产管理公司与卡塔尔投资局宣布携手成立规模达200亿美元的合资投资平台，聚焦人工智能(AI)基础设施领域布局 [14] - 香港交易所宣布，推出首只港股指数——港交所科技100，成分股涵盖人工智能、生物科技及制药、电动汽车及智能驾驶、资讯科技、互联网和机器人 [8] 宏观经济与政策 - 国务院总理李强强调，今年中国经济顶压前行，取得新的发展成绩，有信心有能力完成全年经济社会发展目标任务，中国经济将保持稳健向好势头，经济总量将再上新台阶 [3] - 商务部部长王文涛强调，中方希望国际货币基金组织就有关国际经贸热点问题开展客观研究，愿加强双方政策沟通 [3] - 商务部副部长盛秋平表示，"十五五"时期，要把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动，要学习推广胖东来等企业好经验好做法 [10] - 国资委部署开展国资央企领域可信数据空间系统建设试点工作，核心任务是推进国资央企领域跨行业、跨企业可信数据空间互联互通和生态共建 [10] - 联合国贸发会议报告显示，在东亚、非洲和南南贸易推动下，2025年全球贸易额将增长约7%（增加2.2万亿美元），创下35万亿美元的纪录 [15] - 美联储预计将在内部意见分歧的情况下连续第三次降息，芝商所集团的美联储观察工具显示，市场已高度定价一次25个基点的降息 [15] - 美国总统特朗普表示，他将把支持立即大幅降息作为选择新任美联储主席的"试金石"，并称可能通过调整关税政策帮助降低部分商品价格 [15] - 日本央行行长植田和男表示，将持续缓慢调整货币宽松程度，直至实现持续性2%通胀目标，且政策利率回到自然利率水平 [16] - 澳洲联储维持基准利率在3.60%不变，澳洲联储主席布洛克表示，一段被缩短的降息周期已经结束 [16] 资本市场与公司行为 - 周二上证指数收盘跌0.37%报3909.52点，深证成指跌0.39%，创业板指涨0.61%，市场成交额1.92万亿元 [6] - 香港恒生指数收盘跌1.29%报25434.23点，恒生科技指数下跌1.90%，恒生中国企业指数下跌1.62% [6] - 截至目前A股年内共有1465家上市公司实施股份回购，累计回购金额1405.38亿元，1月2日—12月9日，1465只实施回购的个股中，1172股区间累计实现上涨，占比八成 [6] - 国有六大行本次中期现金分红总额预计超2000亿元，分红比例均维持在归母净利润的30%水平 [6] - 今年以来截至12月9日，已有23家上市券商实施了中期分红，合计派发现金红利106.83亿元，还有14家券商公布了中期分红方案，正等待实施，合计拟分红金额达111.33亿元 [7] - 截至目前，272家北交所公司接受各类机构调研，覆盖比例超95%，一致魔芋以21次的高频调研成为"明星标的" [7] - 日本IPO融资规模创七年新高，2025年日本股市IPO已筹集1.2万亿日元的资金，为2018年以来的最高水平 [17] - 美国医疗耗材巨头Medline正寻求通过IPO最多筹集53.7亿美元资金，可能成为2025年全球股市最大规模IPO [18] - SpaceX计划在2026年中后期进行首次公开募股（IPO） [18] - 加密货币交易所HashKey香港IPO拟发行2.406亿股股票，发行价指导区间为每股5.95-6.95港元，预计股票将于12月15日定价 [12] 行业与产业新闻 - 国家药监局综合司发布通知，自2026年1月1日起，我国将全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品 [10] - 《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》和《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》两项强制性国家标准发布，将于2026年5月1日起正式实施 [10] - 多晶硅产能整合收购平台正式成立，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，该公司成立后将专注于多晶硅产能整合收购等相关工作 [10] - TrendForce集邦咨询预估，2026年将是人形机器人迈向商用化的关键年，全球出货量可望突破5万台，年增逾700% [11] - 苏州德加能源宣布，受锂电池原材料价格大幅上涨的影响，自12月16日起，电池产品售价将在现行目录价基础上上调15% [13] - 截至11月24日当周，谷歌Gemini的下载量占比上升4个百分点至33%，同期ChatGPT的下载占比则下滑4个百分点至42% [13] - 11月俄罗斯原油日均产量为943万桶，较产量目标日均低超10万桶，这也是两年多来，俄罗斯实际报告产量与欧佩克月度配额的最大差距 [21] 商品与外汇市场 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.45%报4236.6美元/盎司，COMEX白银期货涨4.72%报61.16美元/盎司 [20] - 美油主力合约收跌0.8%，报58.41美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.61%，报62.11美元/桶 [20] - EIA短期能源展望报告显示，预计2025年布伦特原油价格为68.91美元/桶，预计2026年为55.08美元/桶 [21] - 伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.42%报11470.00美元/吨，LME期铝跌1.47%报2845.50美元/吨 [20] - 中国矿产资源研究院认为，当前铁矿石价格"虚火"再燃是资本博弈与贸易环节炒作的结果，港口不断积累的库存与持续疲软的实际需求将对价格上行产生实质性压制 [21] - 周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.0693，较上一交易日上涨20个基点 [22] - 纽约尾盘，美元指数涨0.14%报99.24，美元兑日元涨0.61%报156.8900，离岸人民币对美元涨116个基点报7.0602 [22] 重点公司公告 - 海光信息终止换股吸收合并中科曙光，中期拟10派0.9元 [9] - 中科曙光2025年中期拟每10股派0.7元 [9] - 隆基绿能终止境外发行全球存托凭证事项 [9] - 复星医药授予辉瑞GLP-1药物独家许可，最多可获20.55亿美元付款 [9] - 思瑞浦终止购买奥拉半导体股权，股票复牌 [9] - 莱茵生物控制权拟变更，德福资本拟接手并注入资产 [9] - 博瑞传播拟收购每经科技51%股权，布局企业级AI应用 [9] - 同益中拟投资1.98亿元扩建超高分子量聚乙烯纤维产能 [9]