换届选举 - 公司2024年9月18日审议董事会、监事会换届选举议案[1] - 第十一届董事会由9名董事组成，第十一届监事会由3名监事组成[1][3] - 董事、监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4] 选举规则 - 非独立董事、监事候选人以非累积投票制选举，独立董事候选人以累积投票制选举[2][4] 人员情况 - 多位董事、监事候选人截至公告披露日未持有公司股份[8][9][10][12] - 部分人员与大股东无关联关系且未持股[13][14][16] 任期规定 - 第十一届董事会、监事会成员任期均为3年[2][4] 任职资格 - 独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议并经股东大会通过[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月8日14:30召开，地点在北京西城区新兴东巷10号[3][28] - 网络投票起止时间为2024年10月8日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] - 股权登记日为2024年9月26日，A股代码600821，简称金开新能[15] 审议议案 - 审议2024年上半年度利润分配、董监事会换届选举等议案[8][9] - 应选第十一届董事会独立董事3人[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、4[12] 选举人员 - 选举第十一届董事会非独立董事李海峰[26] - 选举第十一届监事会监事张轩、只金瑞[26] - 选举第十一届董事会独立董事寇日明、秦海岩、刘澜飚[26] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[30] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[31] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月27日，地点在北京西城区新兴东巷10号[16] - 信函或传真登记需在2024年9月27日17:00前送达，传真010 - 50950529[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[24]

独立章雪候选人声明与承诺 本人秦海岩,已充分了解并同意由提名人金风科技股份有 限公司提名为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任金开新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人寇日明,已充分了解并同意由提名人中青芯鑫致胜 (上海) 股权投资合伙企业(有限合伙) 提名为金开新能源股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任金开新 能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-069 金开新能源股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司为参股公司担保余额为 0.62 亿元，均为公司以持股比例为限为参 股公司融资提供的担保。 后续，公司将持续拓展多种融资渠道，采取有效措施优化增信结构，逐步 降低对外担保额。感谢您对公司的关注！ 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日(星 期二) 13:30-16:40 通过"全景路演"网站以网络互动交流形式参加了 由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，就公司 2024 年半年度经营成果及财务状况等具体情 况与广大投资者进行充分沟通交流。 一、本次业绩说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 31 日披露了 2024 年半年度报告，于 2024 年 8 月 29 日披露了 ...

回购方案 - 首次披露日为2023/11/22[3] - 预计回购金额0万元 - 24,000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数2993.85万股，占总股本1.50%[3] - 累计已回购金额16,973.92万元[3] - 实际回购价5.046元/股 - 6.12元/股[3] - 2024年8月未回购股份[5]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [2][3][10] 报告的核心观点 - 金开新能业绩表现稳健，2024H1营收增长但归母净利润下降，主要因投资收益减少和所得税费用增加；装机规模增长，绿电绿证交易提升收益，未来盈利有望企稳；公司注重股东回报拟中期分红；因投资收益和所得税因素下调盈利预测，但仍维持“优于大市”评级 [1][2][10] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024H1公司实现营业收入18.81亿元（+10.26%），归母净利润4.87亿元（-5.70%），扣非归母净利润4.45亿元（-5.05%）；2024年第二季度，实现营业收入10.40亿元（+11.75%），归母净利润2.69亿元（-22.50%），扣非归母净利润2.69亿元（-10.87%） [1][4] - 归母净利润下降一是2024H1合营联营企业投资收益减少4698万，上年同期联营企业出售项目确认约5400万投资收益；二是部分电站项目所得税减免优惠期届满，所得税费用同比增加3260万 [1][4] 电量情况 - 2024年上半年，公司发电量41.67亿千瓦时，同比增长14.64%；上网电量41.06亿千瓦时，同比增长13.93%；其中风电发电量19.51亿千瓦时（+13.28%），上网电量19.13亿千瓦时（+12.33%）；光伏发电量21.73亿千瓦时（+14.26%），上网电量21.58亿千瓦时（+14.26%） [6] 盈利指标 - 2024H1公司毛利率为57.18%，同比减少2.86pct；财务费用率、管理费用率分别为21.61%、5.39%，同比分别减少1.61pct、1.22pct；净利率较2023年同期减少4.66pct至27.64% [6] - 2024H1公司ROE下行，较2023年同期减少0.60pct至5.39%；经营性净现金流为3.32亿元，同比下降-55.75%；投资性净现金流流出7.33亿元，同比下降；融资性净现金流3.71亿元，同比增长147.81% [8] 政策环境 - 2024年国家陆续出台政策推动新能源消纳，如国家能源局发布通知、国务院印发行动方案、中共中央和国务院印发意见等，未来新能源消纳水平有望改善，市场化交易对电价影响将弱化，新能源板块盈利将逐步稳定 [9] 装机与交易 - 截至2024年6月，公司并网容量4767兆瓦，同比增长11%；核准装机容量6958兆瓦，同比增长18%，未来新能源项目落地有望带动业绩增长 [1][9] - 2024年上半年，公司跨省及区域内绿电交易合计3.05亿千瓦时，绿证交易合计14.1555万张，提升项目收益水平 [1][9] 股东回报 - 2024年上半年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利1.97亿元（含税），占2024年上半年度归母净利润的40.38% [1][10] 投资建议 - 下调盈利预测，预计2024 - 2026年公司归母净利润分别为9.7/12.0/14.2亿元（原预测值为10.0/14.2/17.5），同比增长21.0%/23.1%/18.9%；EPS分别为0.49/0.60/0.71元，当前股价对应PE为10.6/8.6/7.3X [2][10] - 给予2024年公司11 - 12倍PE，对应权益市值为107 - 117亿元，对应5.35 - 5.83元/股合理价值，较当前股价有4% - 13%的溢价，维持“优于大市”评级 [2][10] 可比公司估值 |代码|公司简称|股价|总市值（亿元）|23A EPS|24E EPS|25E EPS|26E EPS|23A PE|24E PE|25E PE|26E PE|ROE（23A）|投资评级| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |600905.SH|三峡能源|4.57|1308|0.25|0.28|0.32|0.35|18.3|16.3|14.3|13.1|8.7%|优于大市| |001289.SZ|龙源电力|15.18|1269|0.75|0.81|0.90|1.00|20.2|18.7|16.9|15.2|8.8%|优于大市| |600483.SH|福能股份|9.92|261|1.03|1.15|1.22|1.35|9.6|8.6|8.1|7.3|12.0%|优于大市| [11] 财务预测与估值 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|3082|3328|3599|4365|5201| |净利润（百万元）|732|802|971|1195|1421| |每股收益（元）|0.37|0.40|0.49|0.60|0.71| |ROE|8.74%|8.97%|10.23%|11.74%|12.93%| |毛利率|63%|57%|54%|54%|54%| |收入增长|62%|8%|8%|21%|19%| |净利润增长率|80%|10%|21%|23%|19%| |资产负债率|74%|72%|76%|75%|77%| |P/E|14.1|12.8|10.6|8.6|7.3| |P/B|1.2|1.2|1.1|1.0|0.9| |EV/EBITDA|13.1|12.1|13.0|11.2|10.8| [12]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司主营业务发展稳健,上半年分红+回购共占同期归母净利润70.85% [2] - 装机容量提升贡献营收增量,投资收益下行、所得税提升拉低Q2盈利水平 [2] - 公司重视股东回报,上半年分红+回购共占同期归母净利润70.85% [2] - 公司持续投资优质且多元化的光伏、风电资产组合,积极探索多能互补,完善储能、氢能等资产布局 [3] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入为43.26亿元,同比增长30.01% [4] - 2024年预计归母净利润为10.80亿元,同比增长34.59% [4] - 2024年预计EPS为0.54元 [4] - 2024年预计ROE为11.19% [4] - 2024年预计P/E为10倍 [4]

财务表现 - 2024年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为487,215,091.02元，同比下降5.70%[3] - 2024年上半年度公司营业收入为1,883,403,476.38元，同比增长10.26%[7] - 截至2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为9,142,041,120.48元，同比增长2.22%[7] - 截至2024年6月30日，公司总资产为34,771,394,652.43元，同比增长8.89%[7] - 2024年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额为331,954,959.58元，同比下降55.75%[7] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降3.85%[8] - 加权平均净资产收益率为5.39%，同比下降0.6个百分点[8] - 归属于上市公司股东的净利润减少2,947万元，同比下降5.70%[8] - 非经常性损益项目合计金额为42,128,850.95元[10] - 公司2024年上半年总收入为1,883,403,476.38元，同比增长10.26%[60] - 公司2024年上半年营业总成本为1,341,380,365.76元，同比增长10.22%[60] - 公司2024年上半年研发费用为8,544,938.74元，同比增长36.38%[60] - 公司2024年上半年财务费用为406,922,881.83元，同比增长2.66%[60] - 公司2024年上半年非流动负债合计为298,773,306.91元，去年同期为0[59] - 公司2024年上半年流动资产合计为835,793,970.85元，同比增长56.56%[58] - 公司2024年上半年非流动资产合计为7,674,498,317.93元，同比增长0.00%[59] - 公司2024年上半年负债合计为25,135,358,878.93元，同比增长11.52%[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为9,636,035,773.50元，同比增长2.58%[57] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为34,771,394,652.43元，同比增长8.90%[57] - 2024年上半年净利润为520,556,319.12元，相比2023年同期的551,663,579.50元有所下降[61] - 归属于母公司股东的净利润为487,215,091.02元，相比2023年同期的516,680,905.28元有所下降[61] - 投资收益为20,808,714.21元，相比2023年同期的70,040,422.38元大幅下降[61] - 营业利润为573,758,612.49元，相比2023年同期的568,299,925.78元略有增长[61] - 利息收入为909,188.94元，相比2023年同期的1,387,570.22元有所下降[61] - 管理费用为3,571,003.90元，相比2023年同期的6,548,580.62元有所下降[63] - 财务费用为-2,086,512.14元，相比2023年同期的-5,273,974.97元有所增加[63] - 母公司营业利润为298,579,135.34元，相比2023年同期的1,020,727,110.60元大幅下降[65] - 母公司净利润为298,578,882.74元，相比2023年同期的1,020,727,110.60元大幅下降[65] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为331,954,959.58元，相比2023年同期的750,195,609.76元有所减少[66] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-732,971,491.84元，相比2023年同期的-1,930,666,775.97元有所改善[66] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为370,666,198.90元，相比2023年同期的-775,347,696.96元显著增加[67] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-30,350,333.36元，相比2023年同期的-1,955,818,863.17元大幅改善[67] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为237,064,145.57元，相比2023年同期的647,059,929.70元有所减少[67] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-4,772,765.95元，相比2023年同期的-8,573,137.69元有所改善[68] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-15,648,992.77元，相比2023年同期有所改善[69] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为20,469,824.18元，相比2023年同期的3,162,450.00元有所增加[69] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为48,065.46元，相比2023年同期的-5,410,687.69元大幅改善[69] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为309,003.59元，相比2023年同期的98,711.57元有所增加[69] - 公司2024年上半年所有者权益合计为9,636,035,773.50元[71] - 2024年上半年综合收益总额为520,556,319.12元[70] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-95,850,000.00元[72] - 2024年上半年专项储备本期提取为30,281,491.68元[71] - 2024年上半年专项储备本期使用为-2,531,564.89元[73] - 2024年上半年未分配利润增加至1,505,904,683.60元[71] - 2024年上半年资本公积减少至169,766,376.57元[71] - 2024年上半年其他综合收益增加至41,664,918.65元[71] - 2024年上半年少数股东权益增加至493,994,653.02元[71] - 2024年上半年所有者权益内部结转为-137,874,430.64元[71] - 2024年上半年所有者权益合计为8,197,452,576.70元[74] - 2024年上半年综合收益总额为148,478,785.62元[74] - 2024年上半年未分配利润增加151,029,511.26元[74] - 2024年上半年资本公积为5,809,444,144.23元[74] - 2024年上半年盈余公积为148,684,371.15元[74] - 2024年上半年实收资本为1,997,263,453.00元[74] - 2024年上半年库存股减少21,287,590.95元[74] - 2024年上半年专项储备为148,478,785.62元[75] - 2024年上半年未分配利润为298,578,882.74元[76] - 2024年上半年所有者权益合计为8,200,003,302.34元[75] - 流动比率从1.43降至1.38，下降3.50%[53] - 速动比率从1.42降至1.38，下降2.82%[54] - 资产负债率从70.58%增加至72.29%，增加1.71个百分点[54] - 扣除非经常性损益后净利润为445,086,240.07元，同比下降5.05%[54] - 现金利息保障倍数从3.01降至1.99，下降33.89%，主要由于经营活动现金净流入减少[54] - EBITDA利息保障倍数从3.89增加至4.00，增加2.83%[54] - 货币资金从291,842,645.24元增加至517,180,121.13元[55] - 应收账款从5,890,225,044.97元增加至7,530,198,470.60元[55] - 固定资产从18,800,287,095.28元增加至19,896,272,801.60元[55] - 流动负债合计从4,823,545,244.03元增加至6,307,990,238.02元[56] - 公司2024年上半年营业成本为806,532,497.52元，同比增长18.16%[21] - 销售费用为2,045,364.68元，同比增长129.63%[21] - 管理费用为101,461,134.73元，同比下降10.04%[21] - 财务费用为406,922,881.83元，同比增长2.61%[21] - 研发费用为8,544,938.74元，同比增长36.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为331,954,959.58元，同比下降55.75%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-732,971,491.84元，同比改善62.04%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为370,666,198.90元，同比增长147.81%[21] 利润分配与股息 - 2024年上半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利196,732,495.30元，占净利润的40.38%[3] - 2024年上半年度公司累计回购金额为148,478,785.62元，累计分红金额预计为345,211,280.92元，占净利润的70.85%[3] - 公司2024年上半年度利润分配预案需提交股东大会审议批准后实施[3] - 公司半年度拟定的利润分配预案为每10股派息1元（含税）[35] - 公司2024年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利196,732,495.30元（含税），占公司2024年上半年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的40.38%[36] - 公司向股东派发2023年度现金红利1.48亿元，占归母净利润的18.39%[16] - 2024年半年度公司计划分派现金红利约2亿元[16] 股东与股权结构 - 截至2024年6月30日，公司下属一级子公司金开新能科技有限公司合并总资产为347.52亿元，净资产为90.97亿元，报告期实现营业收入18.83亿元，营业利润5.75亿元，净利润5.22亿元[30] - 截至2024年6月30日，普通股股东总数为56,330户[50] - 前十名股东持股情况：天津金开企业管理有限公司持股189,078,638股，占比9.47%；国开金融有限责任公司持股134,118,015股，占比6.72%；通用技术集团国际控股有限公司持股100,000,000股，占比5.01%[50] 投资与收购 - 报告期内公司对外投资总额为1.23亿元，其中收购子公司总对价为1.22亿元，其他对联营企业投资为0.01亿元[25] - 公司收购山西联广清风力发电有限公司、睢宁曤金风力发电有限公司和亳州市万事通新能源有限公司，总投资额为1.22亿元，持股比例分别为100%、100%和90%[26] - 公司成功发行天津市属企业首单碳中和债券，票面利率2.40%，刷新全市场历史最低纪录[19] - 公司发行了两期绿色中期票据（碳中和债）：第一期发行于2024年5月23日，债券余额3亿元，利率2.40%，到期日2026年5月24日；第二期发行于2024年7月24日，债券余额5亿元，利率2.20%，到期日2027年7月25日[51] - 公司累计回购29,938,500股，占公司总股本的1.50%，支付资金总额为169,739,184.30元[16] 电力生产与销售 - 公司累计完成发电量41.67亿千瓦时，同比增长14.64%[11] - 公司核准装机容量为6,958兆瓦，同比增长18%[11] - 公司并网容量为4,767兆瓦，同比增长12%[11] - 光伏项目并网容量为3,251兆瓦[11] - 风电项目并网容量为1,390兆瓦[

业绩数据 - 2024年半年度净利润487,215,091.02元[2] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润414,377,710.53元[2] - 2024年上半年度累计回购金额148,478,785.62元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利196,732,495.30元，占净利润40.38%[2] - 每股派0.1元（含税）[4] - 累计分红预计345,211,280.92元，占净利润70.85%[3] 决策进展 - 2024年8月30日，董事会、监事会通过利润分配议案[6] - 方案尚需股东大会审议[5] - 方案不对每股收益、现金流产生重大影响[7]