股权结构 - 上海电气注册资本15,579,809,092元[9] - 电气控股注册资本1,147,211.60万元[14] - 电气控股持有上海电气43.09%股份[12] - 上海市国资委持有电气控股100%股权[12] - 上海电气持有赢合等多家公司股份[18] 股份转让 - 上海电气拟转让上海机电5%股份[19,24,27] - 转让后上海电气持股降至43.81%[23] - 交易总对价859,612,398.46元，每股16.81元[28] - 签署协议5个工作日付30%保证金[28] - 获上交所意见5个工作日付70%余款[28] 协议条款 - 乙方12个月内不减持标的股份[32] - 双方延期付日万分之五违约金[33,35] - 超30个工作日解约付10%违约金[33,35] - 协议需获批生效，2025年12月31日前未获批自动终止[36] 其他情况 - 报告签署时间为2025年6月23日[49] - 本次权益变动方式为协议转让，未实施[51] - 需上海市国资委等审批，未获批准[52]

股份转让 - 上海电气拟转让51,136,966股上海机电股份给上国投资管，占总股本5%[3] - 股份转让对价为16.81元/股，交易总对价859,612,398.46元[13] 权益变动 - 权益变动前上海电气合并持股48.81%，变动后降至43.81%[4] - 权益变动前上国投资管未持股，变动后持股比例增至5%[4] 支付与过户 - 签署协议5个工作日内，上国投资管支付30%转让价款257,883,719.54元[13] - 取得上交所确认意见5个工作日内，支付剩余70%价款601,728,678.92元[13] - 支付完价款5个工作日内，双方办理股份过户登记手续[14] 审批与限制 - 本次权益变动需经上海市国资委、上海国际集团审批及上交所合规确认[4] - 标的股份过户后十二个月内乙方不得减持[15] 协议条款 - 若一方2025年12月31日前未获协议生效批准，协议自动终止[19] - 本次协议转让不会导致公司控股股东或实际控制人变化[20]

股权变动 - 上海电气通过非公开协议转让5113.7万股上海机电股份至上海国投资产管理 占上海机电总股本5% [1] - 权益变动前上海电气直接持有4.91亿股A股及通过子公司持有811.77万股B股 合并持股比例48.81% [1] - 权益变动后上海电气合并持股比例降至43.81% 上国投资管新增持股5% [1] 公司控制权 - 本次股份转让不会导致上海机电控股股东及实际控制人发生变化 [1]

权益分派方案 - A股每股现金红利0.22元，B股每股现金红利0.030582美元 [2] - 利润分配以总股本1,022,739,308股为基数，共计派发现金红利225,002,647.76元 [4] - 差异化分红送转：否 [6] 分派对象与实施 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由中登公司暂管 [4] - 上海电气集团持有的A股红利由公司直接发放 [7] 扣税规则 - A股个人股东及基金持股超1年免税，1个月内补税0.044元/股，1-12个月补税0.022元/股 [7] - A股QFII和香港结算账户按10%税率代扣，实际派发0.198元/股 [7] - 其他A股机构投资者按税前0.22元/股派发 [7] - B股非居民企业按10%税率代扣，实际派发0.027524美元/股 [8] - B股境内个人持股超1年免税，1个月内补税0.006116美元/股，1-12个月补税0.003058美元/股 [8] - B股境外个人股东按税前0.030582美元/股派发 [9] 汇率与执行 - B股红利汇率按2025年5月21日中间价1:7.1937计算 [8] - 红利发放相关咨询可通过公司证券事务部联系 [10]

利润分配 - A股每股现金红利0.22元，B股每股现金红利0.030582美元[2] - 以1,022,739,308股为基数，派发现金红利225,002,647.76元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/10，除权（息）日和发放日2025/6/11[2][4] - B股股权登记日2025/6/13，最后交易日2025/6/10，发放日2025/6/24[2][4] 税收相关 - 持有A股个人股东及基金，持股1月内每股补缴0.044元，1月 - 1年每股补缴0.022元[6] - 持有A股QFII和香港结算账户，按10%代扣，每股实发0.198元[7] - B股按2025年5月21日汇率计算红利[7] - B股部分非居民企业股东按10%代扣，每股实发0.027524美元[7] - B股部分境内个人股东，持股1月内每股补缴0.006116美元，1月 - 1年每股补缴0.003058美元[8] - B股部分境外个人股东，每股实发0.030582美元[9]

政策推动电梯更新市场 - 国家市场监督管理总局起草《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（征求意见稿）》，要求电梯制造单位为老旧电梯更新提供质量过硬、价格合理、售后优质的产品，并确保关键部件安全性能指标不低于原电梯 [1] - 2024年"以旧换新"及"房屋养老金"政策明确了资金来源、维保更新方式、落实期限等举措，为电梯服务市场注入强心剂 [1] - 政策、资金逐步向电梯更新倾斜，电梯老龄化有望带动更新需求 [2] 电梯行业现状与趋势 - 我国电梯保有量持续增加，2023年已超1000万台，但人均电梯保有量仍低于发达国家地区 [2] - 国内维保市场份额有望向头部电梯整机厂集中，表现为更高的自维保率、服务业务占比及整体利润率水平 [1] - 随着新梯市场见底和维保业务持续发力，国内整梯厂商业模式与自由现金流有望持续向好，估值或向海外龙头企业靠拢 [2] 投资机会与标的 - 重点推荐已在电梯服务市场积极布局的公司，建议关注上游零部件产业链中强护城河、高盈利韧性的零部件厂商 [1] - 建议重点关注上海机电（600835）、广日股份（600894）、康力电梯（002367） [2] - 建议关注同力日升（605286）、沪宁股份（300669）、远大智能（002689）、展鹏科技（603488）、森赫股份（301056）、快意电梯（002774）、梅轮电梯（603321）、华菱精工（603356）、通用电梯（300931） [2]

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事会负责召集，召开时间为2025年5月20日上午9:00，地点为上海东怡大酒店 [2][3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-11:30 [3] - 股东大会通知已通过上海证券交易所网站等指定媒体公告，内容包含时间、地点、审议事项等关键信息 [2] 出席人员资格 - 现场参会股东或代理人需为2025年5月9日（A股）或5月14日（B股）登记在册的股东，网络投票股东身份由交易所系统认证 [3][4] - 公司董事、监事及高级管理人员亦出席本次会议 [4] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议议案与公告内容一致，未出现修改或新增议案的情形 [5] - 议案表决采用现场与网络投票结合方式，均以普通决议程序通过（赞成票超出席表决权总数二分之一） [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5] - 会议决议合法有效 [5]

会议信息 - 2025年5月20日公司在上海东怡大酒店召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人352人，A股277人，B股75人[2] - 出席股东所持表决权股份总数538,847,904股，占比52.6868%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[3] 业绩相关 - 2024年度利润分配为每10股派送现金红利2.20元（含税）[6] 议案表决 - 2024年年度报告及年报摘要议案普通股同意票数538,309,306，比例99.9000%[6] - 2024年度董事会工作报告议案普通股同意票数538,315,726，比例99.9012%[4] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数512,060,863，比例99.9015%[6] - 2024年度财务决算报告议案普通股同意票数538,309,306，比例99.9000%[6] - 聘请安永华明为2025年度审计机构议案普通股同意票数538,274,106，比例99.8935%[8] 用户数据 - 持股1%以下普通股股东数量为26,252,863，占比99.8893%[10] - 市值50万以下普通股股东数量为26,252,863，占比99.8893%[10] - 市值50万以上普通股股东数量为0，占比0.0000%[10] 其他 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所见证，决议合法有效[11]

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严 ...

业绩总结 - 2024年完成营业收入2068247万元，同比下降7.34%[80] - 2024年完成主营业收入2032107万元，同比下降8.09%[80] - 2024年期间费用190883万元，较上年下降6.02%[81] - 2024年投资收益35025万元，较上年同期增长30.21%[81] - 2024年减值损失41691万元，较上年同期增长20.65%[83] - 2024年利润总额148849万元，较上年下降13.12%[83] - 2024年净利润135142万元，较上年下降13.52%[83] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较上年下降6.12%[84] - 2024年加权平均净资产收益率6.91%，较上年减少0.68个百分点[84] - 2024年度母公司实现净利润1018690035.50元[86] 财务数据变动 - 2024年度货币资金1329005万元，较2023年增加2.43%[78] - 2024年应收票据48007万元，较2023年减少16.85%[78] - 2024年存货607295万元，较2023年减少27.15%[78] - 2024年合同资产223575万元，较2023年增加36.40%[78] - 2024年应付票据49839万元，较2023年增加114.88%[78] - 2024年经营活动现金流净额89740万元，较2023年减少29.07%[78] - 2024年投资活动现金流净额13517万元，较2023年增加31662万元[78] - 2024年筹资活动现金流净额 -124595万元，较2023年减少37266万元[78] 主营业务收入变动 - 2024年申梯业务收入2081162万元，同比降7.27%[82] - 2024年印刷包装业务收入40021万元，同比降17.99%[82] - 2024年液压机器业务收入25572万元，同比增49.38%[82] - 2024年能源工程业务收入25735万元，同比降20.45%[82] - 2024年其他业务收入18028万元，同比降55.34%[82] 未来展望 - 2025年做好提升电梯业务竞争力、落实ESG规划等工作[25] 新产品和新技术研发 - 上海三菱电梯发布12.5米/秒超高速电梯，创中国制造电梯运行速度新纪录[18] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权及签署补充协议[34] 其他新策略 - 2024年聚焦优化工作流程，提升产品服务质量与效率[19] - 2024年经营管理推进电梯业务“三个并举”、培育“专精特新”企业[19] - 上海机电总体发展方针为存量产业提质增效，新兴产业赋能未来[22] - 电梯业务推进“三个并举”，拓展服务领域[23] - 数字印刷巩固报刊市场，深耕书刊市场，转型包装市场[25] - 精密液压利用既有基础，布局产业发展，延伸业务[25] 公司治理 - 2024年公司多次召开董事会会议，审议多项议案[13][14][15][16] - 2024年独立董事出席会议次数及投票情况良好[30][31][41][42][53][54] - 2024年公司监事会列席董事会会议，审阅财务报表提建议[64] - 2024年公司规范对外担保，无控股股东及关联方资金占用[34] - 2024年公司改聘安永华明会计师事务所为年度审计机构[35] - 2024年公司进行中期利润分配[35] - 2024年公司提名增补董事1名，聘任多名高管[37] - 公司严格履行信息披露义务，完善内控制度体系[37] - 上海电气集团财务有限责任公司风险管理无重大缺陷[37] - 公司拟聘请安永华明为2025年度审计机构，费用298.90万元[90][95][96]