宁波杉杉股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-025 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 楼 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 2,258,223,223 股 减 少 至 2,253,841,668 股，公司注册资本也将相应减少至 2,253,841,668 元。 一、通知债 ...

宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 宁波杉杉股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 关联法人，本次担保事项构成关联交易。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次 会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。会议的 召集与召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律法规、规章 制度的规定。全体独立董事共同推举独立董事张纯义先生召集和主持本次会议。 本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： （一）关于公司 2024 年度提供关联担保的议案； （4 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》规定，2024 年公司拟提供如下关联担保（币种为人民币或等值外币）： | 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 担保方式 | 担保 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人张云峰作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张云峰：男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，现任上海源晗能源技术有限公司董事兼总经理，历任众合创业投资管理有限 公司投资总监、基金合伙人，盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、首 席投资官、董事会特别顾问，新疆浩源燃气股份有限公司董事长。现任公司第十 一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会主任委员、公司第十一届 董事会战略委员会委员。 600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-023 宁波杉杉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，下称"《准则解释第 17 号》"）相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）本次会计政策变更的审批程序 1、关于流动负债与非流动负债 ...

会议召开方式：视频录播和网络互动 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-027 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限公司 （下称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 13 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2022）第 073-8 号 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的审计报告和带 强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称"立信会计师事务所"或"年审 机构"）对宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）2023 年度 财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告 （信会师报字[2024]第 ZA11873 号）和带强调事项段无保留意见的内部控制审计 报告（信会师报字[2024]第ZA11874 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公司董事会现就相关事项专项说明如下： 一、强调事项的具体内容 （一）年审机构在 2023 年度财务报告审计报告中的强调事项内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（五）5 所述，杉杉 股份的控股股东杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）2023 年度非经营性占 用杉杉股份资金合计 80,800 万 ...

宁波杉杉股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//- 关于对宁波杉杉股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11877 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"杉杉 股份")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4月24 日出具了信会师报字[2024]第 ZA11873 号带强调 事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年 修订)、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《上海证券交易所 股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 根据《中国注册会 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-021 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年度提供担保全年额度和关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 宁波尤利卡太阳能股份有限公司（下称"尤利卡"），为公司关联方 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为354.50亿元（币种为人 民币或等值外币，下同），其中为合并范围内公司提供的担保额度预计为350亿 元（含合并范围内互相担保），为关联方提供的关联担保金额为4.50亿元。 截至2023年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保总余额为 122.29亿元，其中为合并范围内公司提供的担保余额为118.11亿元（含合并范围 内互相担保），为关联方提供的关联担保余额为4.18亿元。 ● 本次是 ...

宁波杉杉股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/acc m 1-1 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2024]第 ZA11874 号 二、注册会计师的责任 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是杉杉股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称杉杉股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2023年,杉杉股份存 在被控股股东杉杉控股有限公司非经营性占用资金的情况,与关联方 交易和资金拆借相关的内 ...