公司概况 - 公司是我国大、中、小型军民用航空发动机等生产研制和修理基地，是国内唯一能研制全谱系军用航空发动机的企业[16] - 中国航空发动机集团有限公司持股71.10%，北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)持股0.70%等[22] - 公司对莱特公司、安泰叶片、商泰公司持股100.00%，对西罗公司持股51%[22] 融资情况 - 2017年公司非公开发行股份301,125,700股，募集资金96亿元[26] - 2023年公司非公开发行股份102,450,000股，募集资金20.49亿元[26] - 2014年公司发行股份购买资产发行687,464,412股，募集配套资金发行171,681,102股，募集资金31亿元[26] - 2020年公司通过发行415,749,788股份购买资产，发行规模85亿元[27] 荣誉情况 - 2024年公司获西安百强企业荣誉[31][33] - 公司获国家科学技术进步二等奖[33] - 黎明公司获国家AAA级信用企业荣誉[34] - 黎明公司获航空产业链劳动竞赛先进集体荣誉[34] - 南方公司获中央企业先进集体荣誉[36] - 黎阳动力获2023年度全国青年安全生产示范岗荣誉[37] - 2024年公司获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”等ESG相关荣誉[54] ESG管理 - 2024年公司按四步骤开展ESG重要性议题评估工作[53] - 公司将ESG管理职责纳入经营决策和内部控制管理[49] - 公司持续提高ESG管理水平，增强披露数据可靠性与可比性[50] 环境指标 - 规范环境管理指标值为19，资源高效利用指标值为22，精准减排管控指标值为25，应对气候变化指标值为30[71] - 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别较2020年下降8%[76] - 2024年公司危险废物处置率、污染物排放达标率、“三同时”执行率均为100%[76] - 2024年公司能源消耗总量为248,688.71吨标煤[81] - 报告期内每百万营收能源消耗量为5.19吨标煤/百万元[84] - 2024年公司总耗水量为5,693万吨，重复用水消耗量占比超92%[91] - 报告期内工业废水排放量为238.39万吨，生活废水排放量为105.33万吨[101] - 报告期内一般工业固体废物产生量为19,906.83吨，危险废物产生量为9,399.92吨[101] 环境工程与措施 - 实施真空炉直排式循环水改造工程完成2处改造，新增及更新20块水计量表[93] - 开展水资源管控工作更新安装245块超声波流量计，实施空压机冷却循环水系统改造工程节约用水约5,000吨[93] - 2024年处置固体废旧物资1,721吨，回收再利用废包装箱近10吨[97] - 引入专业化仓储物流企业使仓储物流效率整体提升25%[97] - 2024年黎阳动力对老区污水处理设施升级改造，实现污水处理后全部回用[107] - 2024年公司本部投资500余万元对140余台废气治理设备实施采样平台及爬梯改造工程[112] 气候变化应对 - 公司识别出2项实体风险、4项转型风险、1项机遇，共7项气候相关风险与机遇[133] - 公司本部在能效管理和节能技术方面累计投入超1700万元[146] - 公司制定减排目标，2027年二氧化碳排放量相比2023年降低14.5%[146] - 公司完成600台生产设备运行数据采集工作[149] 员工情况 - 截至2024年末公司在职员工总数为30,743人[159] - 公司生产人员3,684人，销售人员433人，技术人员9,737人，财务人员40人，行政人员16,849人[160] - 公司博士研究生76人，本科16,990人，专科及以下2,703人，研究生10,974人[162] - 2024年公司获集团技术荣誉称号159人次，省级技术荣誉称号35人次，国家级技术荣誉称号2人次[165] - 黎明公司员工李志强获第十六届航空航天月桂奖[170] 员工保障 - 2024年公司社会保险覆盖率100%[181] - 健康保障金额达6万元，减轻女职工患重大疾病经济压力[189] - 2024年组织2546名女职工体检，其中629名完成二次乳腺筛查[192] - 为2名女职工办理女职工特殊疾病互助保障理赔[192] 未来展望 - 预计2025年形成主干刚性、末端灵活、并行协同的产品研发业务流程和相互促进、动态发展的产品树、技术树、人才树成长机制[199]

公司概况 - 中国航发财务公司成立于2018年12月10日，注册资本15亿元，中国航发持有100%股权[2] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.80亿元，净利润1.52亿元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.90亿元[9] - 截至2024年12月31日，负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[9] - 截至2024年12月31日，期末净资产22.47亿元[9] - 2024年12月31日资本充足率为11.82%，目标值≥10.5%[11] - 2024年12月31日流动性比例为67.02%，目标值≥25%[11] - 2024年12月31日各项贷款/存款余额与实收资本之和为40.07%，目标值≤80%[11] - 2024年12月31日集团外负债总额/资本净额为0.00%，目标值≤100%[11] - 2024年12月31日票据承兑余额/总资产为0.27%，目标值≤15%[11] - 2024年12月31日投资总额/资本净额为60.11%，目标值≤70%[11] - 2024年12月31日固定资产净额/资本净额为0.50%，目标值≤20%[11] 业务关联 - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务公司存款余额758,799万元，占公司存款余额98.37%[12] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务公司贷款余额885,763万元，占公司贷款余额34.33%[12] 公司管理 - 公司建立以股东、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理架构[3] - 公司建立以业务、风险合规审查、审计稽核为三道防线的全面风险管理体系[4] - 公司制定《内控操作手册》，规范结算、信贷等业务管理[5] - 公司信息系统以浪潮软件运营管理系统软件为核心，运行稳定正常[6] - 公司实行内部审计稽核制度，按季度开展常规与专项稽核[7] 技术应用 - 中国航发财务公司会计凭证99%以上自动生成[11]

中国航发动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2 ...

中国航发动力股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资 者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合实际情况，制定了公司未来三 年（2025—2027 年度）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的目的 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、 经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对利润分配作出规划安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，应当重视对投资者的合理 ...

中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2024年8月30日发布了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司积极落实《行动方案》 并取得相应成果，具体情况报告如下： 一、提质增效，聚焦主营业务 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-008 2 2024年，公司坚持聚焦主业，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势， 加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安 全和发展需要；持续拓展国产民用航空发动机产品市场份额，抢抓低空经济发展 机遇，向无人机动力市场领域拓展，争取新的经济增长点。2024年11月，公司子 公司南方公司在珠海第十五届中国国际航空航天博览会上与客户签署约1, ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为李金林、刘志猛、王占学、杜剑先生[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

业绩影响 - 公司2024年度计提资产减值准备46066.16万元，超经审计净利润10%[1] - 计提减值准备全额计入当期损益，减少利润总额46066.16万元[4] 减值明细 - 应收款项坏账准备本期计提20809.44万元[2] - 存货跌价准备本期计提24352.92万元[3] - 固定资产减值准备本期计提903.80万元[3]

审计委员会构成 - 2024年审计委员会由杜剑、李金林、孙洪伟组成，杜剑任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开6次会议，各次会议审议对应报告及议案[2][3] 审计结论 - 认为公司财务报表真实准确完整，关联交易定价公允[4] - 认为公司内部控制体系设计及运行有效[5][6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年聚焦大合规体系高效运营，强化内控运行机制[20] - 2025年将风险及内控要求融入管理职能，强化“关键少数”监督约束[20] - 2025年在关键领域常态化开展监督检查和风险评估[20] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年度非财务报告内控发现30项一般缺陷，已制定整改计划[18] - 公司已完成2023年度全部内控缺陷整改工作[19] - 本年度公司内控体系持续平稳运行[20]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...