活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 株洲冶炼集团股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-054 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,588,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.59 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

JA E J 中 里 等 F 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 (2023) 湘君株冶法意字第 019 号 致:株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托,指派本所执业律师徐成顿、 陈勉(以下简称"本所律师")出席贵司 2023年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且 文件材料为副本或复印件的,其与原件一致。 湖南君见律师事 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 2 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 关于董事会换届选举的议案 | | 4 | 关于监事会换届选举的议案 | 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 需要提交股东大会审议 新增日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 因生产经营需要，本公司（含控股子公司，下同）拟增加 与三家关联公司的日常关联交易预计额，合计增加 61,750 万 元，具体如下表： 1 单位：万元 关联交 易类别 关联人 主要品名 2023 年 原预计 发生额 2023 年 1-8 月与关联人 累计已发生 金额 本次调 整金额 本次调 整后 2023 年 预计发 生额 增加 原因 向关联 人销 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-051 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调增日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议 ●新增日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖。 ●关联董事在公司第七届董事会第二十九次会议表决关联交易提案时回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团"、"公司"）于2023年9月25日召开的第七届董事会第二十九次会议审议，公司 关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 2、独立董事事前认可意见 3、独立意见 独立董事认为：（1）公司增加的日常关联交易预计均为日常生产经营活动所 必需，交易价格均按市场原则比照同期市场价格 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人 谢思敏,已充分了解并同意由提名人 株洲冶炼集团 股份有限公司董事会_提名为 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 株洲冶炼集团股份 有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 李志军 ,已充分了解并同意由提名人 株洲冶炼集团 股份有限公司董事会 提名为 株洲冶炼集团股份有限公司 第 △届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 株洲冶炼集团股 份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用) ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-049 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）召开监事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。 二、监事会会议审议情况 召开监事会会议的方式：现场会议。 （一）关于监事会换届选举的议案 （四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中： 监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决。 由于公司第七届监事会任期已满，根据股东推举，提名 4 名监事候选人：夏中卫、 易炬、谭周潮、付强。经公司职工民主选举，推举柳祥国、尹清芝、刘慧担任公 司第八届监事会职工监事。 除职工监事外，其他监事候选人须经公司股东大会选 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，株洲冶炼集团股份有 限公司（以下简称"公司"）在召开第七届董事会第二十九次会 议对本次会议的相关议案进行审议前，向独立董事提供了本次董 事会的相关材料。作为公司独立董事，我们就该等议案所涉及的 事项进行了论证，现就公司本次会议审议的相关事项发表事前认 可意见如下： 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议审议事项 的事前认可意见 2、关联交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随 行就市，结算方式参照市场结算方式和公司相关管理制度，不存 在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公 司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会因此对 关联方形成依赖。 我们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额 度的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。 独立董事：樊行健 谢思敏 田生文 1、公司增加部分日常关联交易预计属于公司正常经营行为， 均属公司日常的生产经营所必需，定价原则公平，预计金额合理。 交易对方均具有相 ...

株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议审议事项 的独立意见 经审查，我们认为独立董事候选人均具备独立董事候选人的 相应条件和资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作 经验，提名程序合法、有效。未发现存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等相关要求。 综上，我们同意《关于董事会换届选举的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为株洲冶炼集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、 负责的态度，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的相关议 案进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举的议案 鉴于公司第七届董事会已经届满，根据有关法律法规和《公 司章程》的规定应进行换届，本次董事会换届履行了必要的法定 程序，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会换届 事项，符合法律法规和《公司章程》的规定。 经审查，我们认为非独立董事候选人均具备有关法律法规和 ...