董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日以通讯方式召 开公司董事会提名委员会2024年第三次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 同意提名张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生 为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意 接受提名。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-031 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-029 四创电子股份有限公司 七届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日发出召开七 届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由 董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》 5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。 该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并 同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、 ...

四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构 ...

提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名沈泽江为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担 ...

四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-030 四创电子股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日发出召开七 届二十四次监事会的会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:00 在合肥市高新 区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事 会主席邹建中因工作原因无法现场参会，通讯表决。经半数以上监事推举，现场会 议由监事朱诚主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》 公司第七届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，应进行换届选举。本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公 司第八届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、推举邹建中先生为第八届监事会监事候 ...

四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名杨模荣为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名王宁为四创电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

公司基本情况 - 四创电子于2000年8月成立，2004年5月在上海证券交易所上市，主要业务包括气象、空管和低空警戒雷达等感知装备，印制电路板、电源、微波器件等感知基础，以及安防、人防信息系统等感知应用 [3] - 公司围绕低空领域开展了一系列研究和布局，包括开发低空监视三坐标雷达、中标"安徽省低空智联基础设施建设方案工作编制项目"、与北京航空航天大学共建"低空智联技术联合实验室"、成立低空智联产业发展中心等 [3] 低空经济业务布局 - 公司正在积极跟进相关地方政府在低空经济布局的投入，以及低空经济在行业端应用的推进 [3] - 公司正在研究"柔性"反制方法,为城市重要区域提供低空安防反制体系 [3] - 公司正在加快论证低空中通、导、监如何发挥作用,并将提出自己的思路 [3] - 公司正在积极跟进安徽省以及各地级市的低空经济建设动态,预计合肥可能会先行在试验区试点建设 [3] 产品及业务情况 - 公司气象雷达产品主要包括天气雷达、风廓线雷达和测云雷达,主要客户包括中国气象局、民航空管局、水利部等 [10] - 公司空管雷达产品主要包括一次监视雷达、二次监视雷达和场面监视雷达,主要客户为民航空管局 [10] - 2023年,公司气象雷达和空管雷达营收合计约5.15亿元,其中气象雷达约2.85亿元,空管雷达约2.3亿元 [11] - 公司的气象雷达和空管雷达可直接应用于低空经济,但具体份额无法预测 [12] - 公司具有相控阵雷达技术积累,2013年交付国内第一部X波段相控阵天气雷达,2023年承接了中国气象局"S波段相控阵天气雷达"试点工程 [13] - 公司近两年气象雷达订单整体相对平稳,并中标了"安徽省气象灾害监测系统优化提升工程X波段天气雷达"项目 [14]