西部黄金股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日以现场送达 和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由半 数以上监事推举监事蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中： 以通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参 加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2023-057 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-058 西部黄金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）于 2023年9月 15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确定公司第五届董事会 独立董事薪酬的议案》、《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》、《关 于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》、《关于公司监事会（股东监事）换 届选举的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第 一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成及任期情况 （一）第五届董事会成员及任期情况 公司第五届董事会由九名董事组成，分别为唐向阳先生、杨生荣先生、段卫 东先生、金国彬先生、钟秋先生、伊新辉先生、夏军民先生、许新强先生和冯念 仁先生。其中，唐向阳先生为公司董事长，杨生荣先 ...

西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二三年九月十五日 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 目录 | 会议议程 2 | | | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易 | | 预计的议案 3 | | | 议案 | 2：关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 4 | | 议案 | 3：关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案 5 | | 议案 | 4：关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案 6 | | 议案 | 5：关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案 7 | 1 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1.《关于公司 2023 年上半年 ...

公司基本信息 - 公司名称为西部黄金股份有限公司[1] - 公司法定代表人为何建璋[9] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号[9] - 公司办公地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,375,543,839.81元，同比增长51.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-71,838,691.64元，较上年同期减少221.94%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0783元，较上年同期下降203.71%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-1.52%，较上年同期下降3.35个百分点[13] 行业发展趋势 - 全国黄金消费量2023年上半年同比增长16.37%至554.88吨[17] - 公司黄金行业主营业务恢复正常，全国黄金企业生产稳中向好的高质量发展趋势[16] 资产情况 - 公司2023年上半年货币资金为9.19亿人民币，占总资产的14.18%[26] - 公司2023年上半年预付账款为24.14亿人民币，同比增长1583.96%[26] - 公司2023年上半年长期股权投资为22.17亿人民币，同比减少37.43%[26] 环保情况 - 公司环保情况良好，严格执行国家和地方环保排放标准，各子公司实现达标排放和按许可总量排放[43] - 公司持续加大环保投入，紧盯环境风险源点和敏感点，制定年度检查计划，开展污染防治攻坚工作，加强环保培训教育[50] 股东及股权 - 公司普通股股东总数为44,141户，前十名股东中新疆有色金属工业（集团）有限责任公司持股数量最多，为505,292,451股[88] - 公司有限售条件股份中，国家持股为289,429,336股，占比31.28%；外资持股中，境外自然人持股为0股[85] 财务报表 - 公司2023年上半年度投资收益为-14,408,860.11元，较去年同期23,639,321.18元下降[101] - 公司2023年上半年度营业利润为-59,590,411.83元，较去年同期154,110,962.59元下降[101] - 公司2023年上半年度净利润为-71,838,691.64元，较去年同期119,440,852.58元下降[101]

北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面 同意,不得用作任何其他目的或用途。 本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件, 随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所,亦同意将本法 律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。 目传染 北京浩天(乌鲁木齐) 律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所(以下简称"本所")接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所聂晓江、 张凯律师出席公司 2023年第二次临 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-052 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wrgold@wrgo ld.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日下午 16:00 ...

西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2023-044 西部黄金股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 产销量情况说明 公司报告期内标准金生产量、销售量较上年同期增加，主要为外购合质金生产的标准金 3.81 吨，销售 3.76 吨。锰矿石半年度销售 23.08 万吨，其中销售至科邦锰业 13.11 万吨，其 余矿石对外销售。 三、2023 年半年度（1-6 月）矿石原材料的成本情况 单位：万元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》要求， 现将西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度（1-6 月）主要 有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）： 一、2023 年半年度（1-6 月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 ...

西部黄金股份有限公司 关于下属子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-048 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）全资子公司乌 鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称"天山星公司"）拟吸收合并西部黄金 新疆矿产品贸易有限责任公司（以下简称"矿贸公司"）。 一、 本次吸收合并事项概述 矿贸公司经营业务为大宗物料及金精矿采购，并将采购物资销售给西部黄金 下属各矿山。由于大宗物料均采取集中招标采购，矿贸公司已无实质性经营业务， 故天山星公司吸收合并矿贸公司。公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会 第三十五次会议审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》。天山 星公司通过整体吸收合并方式合并矿贸公司全部资产、负债、权益、业务。本次 吸收合并完成后，天山星公司作为合并方存续经营，矿贸公司作为被合并方，其 独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义 务均由天山星公司依法承继 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-050 西部黄金股份有限公司 关于 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议 ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 2023 年 8 月 29 日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，关联董事何 建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。独立董事对上述议案发表了同 意的独立意见，董事会审计委员会审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审 议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和杨生荣将在股东大 会上对相关议案回避表决。现将具体情况公告如下： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易 所上市公司 ...