证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-008 中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信） 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业 ...

中国西电电气股份有限公司 2023 年度对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）履职情况的评估报告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法规要求，公司对立信 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 69 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-005 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日 以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于2023年度ESG报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网 ...

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称公 司）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 （一）风险分析 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及所属 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要包括 远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 （三）交易额度及期限 公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 7.94 亿美 元、1.94 亿欧元、2.72 亿港币、5.38 亿林吉特、4 亿韩元、0.05 亿英镑和 0.90 亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交 易金额不得超过已审议额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所 ...

中国西电电气股份有限公司董事会 审计及关联交易控制委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，以及 公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》《关联交易管 理办法》等制度规定，2023 年度，中国西电电气股份有限公 司（以下简称公司或中国西电）第四届董事会审计及关联交 易控制委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚军先 生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会职责的专 业知识和工作经验，成员及其构成符合有关规范性文件及 《公司章程》等规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽责的 原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2023 年度会议召开情况具体如下： 6.关于 2023 年度关联交易预计的议案； 7.关于 2023 年度公司拟开展有价证券投资业务额度的 议案； (一)2023 年 2 月 10 日，审计委员会召开了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-011 中国西电电气股份有限公司 关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金 融业务服务协议暨关联交易的公告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）拟与西电 集团财务有限责任公司（以下简称西电财司）签署《金融业务 服务协议》（以下简称协议），协议有效期自公司 2023 年年度股 东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。 本次关联交易已经 2024 年 3 月 29 日公司第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议，审计及关联交易控制委员会第 十四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本次关联交 易已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。本关联交易 尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程， ...

中国西电电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司 开展金融服务业务的风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，中 国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电或公司）通 过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称西电财司） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅西电财司的年度财务报告（经审计）及风险指标 等，对西电财司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信用代码：916101042206063547 西电集团财务有限责任公司是经中国人民银行批准设 立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电 电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司 （持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中 国西电集团有限公司（持股 1 ...

中国西电电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中国西电电气股份有限公 司（以下简称中国西电或公司）在西电集团财务有限责任公 司（以下简称西电财司）之间开展金融业务的风险（以下简 称关联方金融业务风险），维护资金安全，根据《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》等有关规定，特制定本风险处置预案（以下简称本 预案）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务 负责人、董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为 领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展 对关联方金融业务风险的防范和处置工作，对关联方金融业 务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业务风险的应 急处置工作由 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张涛，男，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国 科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高 级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记， 中核久安科技股份公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公 司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核 电集团有限公司党组工作部（监 ...

关于中国西电电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国西电电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 专项报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG10912 号 专项报告第 2 页 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西电")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 XX 号的无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月 修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...