独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新建，男，1959 年 11 月出生，陕西周至人，中共党员， 西安交通大学电力系统及其自动化专业，学士学位，工商管理硕 士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕 西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电 力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电 力公司工会主席、西北电网有限 ...

2024 年 3 月 12 日，国家电网有限公司电子商务平台 （http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国家电网有限公司 2024 年 第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)中标 公告"，中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）下属 10 家子公司为相关中标人，现将有关情况公告如下： 一、中标情况 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 常州西电变压器有限责任公司、西电济南变压器股份有限公司、 成都西电中特电气有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、 西安西电高压开关有限责任公司、上海西电高压开关有限公司、 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、西安西电电力电容器有限责任 公司、西安西电避雷器有限责任公司为项目中标人，中标变压器、 电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷 器等产品，总中标金额为 11.3339 亿元。公司 2022 年度营业收入 为 180.0649 亿元。 二、对公司的影响 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-004 中国西电电气股份有限公司 产品中 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-002 中国西电电气股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出 具的《关于更换中国西电电气股份有限公司分拆所属子公司西 安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市持续督导独立财 务顾问主办人的函》。中金公司系公司分拆所属子公司西安高 压电器研究院股份有限公司至科创板上市（以下简称"本次分 拆上市"）的独立财务顾问，原委派的财务顾问主办人为薛涛 先生、贾义真先生。现因薛涛先生工作变动，不再继续担任本 次分拆上市的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进 行，中金公司委派苏子健先生（简历见附件）接替薛涛先生担 任本次分拆上市的财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次分拆上市变更后的持续督导独立财务顾问主办人为苏 子健先生、贾义真先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 中国西电电气股 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-001 赵立涛先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经 营。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 赵立涛先生在担任公司董事及董事会考核和薪酬委员 会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对赵立 涛先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 中国西电电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到董事赵立涛先生的书面辞职报告。赵立涛先生因 工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会考核和薪酬 委员会委员职务。辞去以上职务后，赵立涛先生不再担任公 司任何职务。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下统称"有 关法律")及《中国西电电气股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为中国西电电气股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派律师(以下称"本所律师")列席公司于 2023年 12月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下称"本次会议")现场会议,对本次会议召开 的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-067 中国西电电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,472,993,318 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 67.75 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长丁小林先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 ...

中国西电电气股份有限公司 （601179.SH） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 26 日 股东大会会议资料 目 录 议案 1 | 关于 2023 年度融资的议案 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 2 | | | | 关于 2023 | 年度开展金融衍生业务的议案 | 2 | | 议案 3 | | | | 关于 2023 | 年度中国西电为西电国际提供非融资性担保的议案. | 6 | | 议案 4 | | | | 关于2023 | 年度西电国际为其全资子企业提供非融资性担保的议案 | 10 | | 议案 5 | | | | 关于调整2023 | 年日常关联交易预计及预计2024 | 年日常关联交易的议案. 14 | | 议案 6 | | | | 关于聘请 2023 | 年度财务报告审计会计师事务所的议案 | 19 | | 议案 7 | | | | 关于聘请2023 | 年度内部控制审计会计师事务所的议案 | 20 | | 议案 8 | | | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 21 | | 议案 9 | | | | 关于修订《股东大会议事规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，同意公司通 过非公开协议方式受让由中国西电集团有限公司（以下简称"中 国西电集团"）所持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以下 简称"恒驰电气"或"标的企业"）62.96%股权，交易金额 12,290.75 万元人民币。详情请见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《关于受让 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-058）、《关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有 限公司部分股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2023-062）。 二、进展情况 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-066 中国西电电气股份有限公司 关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股 权交易进展暨完成工商变更登记的公告 （一）协议 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 30 分 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-064 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票 ...

第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以 及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司 特设立董事会审计及关联交易控制委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息等进行审计监督； 对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案，并对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 中国西电电气股份有限公司 董事会审计及关联交易控制委员会议事规则 第一章 总则 第四条 本规则所称关联人、关联交易根据公司《关联交 ...