股东大会 - 2025年第一次临时股东大会采取现场结合网络投票方式，交易系统3月5日9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[6] 董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事不少于三分之一[13][28] - 拟提名赵福堂等4人为非独立董事候选人，任期三年[13] - 拟提名苏玉珠等3人为独立董事候选人，任期三年[28] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[50] - 拟提名贺兵奇、车建宏为股东代表监事候选人，任期三年[50]

公司人事 - 公司于2025年2月21日召开职代会团（组）长会议[2] - 公司选举张亚梅女士为第四届监事会职工代表监事[2] - 张亚梅女士任期与第四届监事会任期一致[2]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：煤炭、电力、化工、钢铁、重装、铁路 - 公司：陕西煤业 纪要提到的核心观点和论据 产量方面 - 从去年四季度到目前产量维持高位，去年全年产量突破历史最高，今年一季度产量未大幅下降，原因是国有企业需承担经济稳定责任，这是煤炭大省能源企业共性问题 [1][2] - 产量规划按协定产能制定，但实际受政策导向等多重因素影响，如2014年计划1.62亿吨，实际生产1.7亿吨，今年也可能因政策指导增加产量 [14] 销量方面 - 前不久发布的1月份金融数据快报对24年资产销量数字进行追溯调整，因去年完成收购集团电力资产，后续每月会对市场销量数字对比调整确保口径一致 [3] 成本方面 - 24年整体成本管控较好，全年成本相对稳定，近一两年成本波动在上下5块钱左右，今年成本管控仍是重点工作之一 [3][4][13] - 展望2025年，成本预计在24年基础上保持相对稳定 [15] 价格方面 - 去年制产煤护航税价格前高后低，全年均价520出头，25年1月份价格持续走低至480左右，一季度价格下行压力大，受春节、经济下行、下游需求一般等因素影响 [5] - 今年煤炭价格肯定比去年低，但不会低太多，中长期价格中枢难以确定 [21] 金融投资方面 - 去年6月转到权益法合算后，公民价值对利润波动影响变小，去年清算推出两个资管计划对供应价值波动影响较大 [6] - 今年会进一步落实金融股权投资有序退出工作，聚焦主业，规避波动风险，目前有两个资管计划（与朱雀投资合作的新材料二期资本计划投资规模50亿左右、与天空资管合作的天使领航投资规模10亿）将陆续清算推出 [7] 分红方面 - 目前24年仍在三年普通回报计划实现范围内，25年及未来两到三年分红情况尚未确定，政策导向鼓励上市公司增加分红规模，需结合自身投资额度和节点综合判定，陕西证监希望公司增加或保持目前分红比例 [10][11] 电力方面 - 收购电力资产后板块化管理，2025年集团电价降幅目前未确定，需从电力板块中摘出上市公司部分资产确定，且正在年审 [15] - 电力集团控股的载运装机830万千瓦，权益占比600多万强，24年营利规模初步了解在14 - 15亿之间，上市公司占股近90%，对应约11 - 12亿 [16][24] 销售结构方面 - 煤炭销售结构变化不大，以1.6 - 1.7吨产量拆分，长协占比接近60%，市场煤绝大多数卖给化工，少量卖给电力，化工煤价格比电煤高40块钱左右 [9][22][23] 发展规划和资本开支方面 - 未来想做大煤炭主业，推进鱼神三期、四期探矿权审批，但经济性难以保证；确保收购的电力资产新建项目在2027年全部竣工，每年资本开支约100亿 [16][17] - 集团产能目前2.1亿左右，有近1亿吨产能缺口，正通过探矿权参展、跨地区监令等努力提升产能 [19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 陕西地区坑口长江煤指导价格上限含税520，不含税467，公司1月份销售均价高于此价格 [8] - 集团收缩不必要投资项目，去年集团层面卡掉约90%已论证或策研过的项目，这是国资企业普遍做法 [21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月5日10点在西安陕煤化大厦召开[3] - 网络投票3月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[7] 参会登记 - 股权登记日2月26日，登记在册A股股东有权出席[14] - 会议登记2月27日9:00 - 17:00[15] - 预报名有现场和网络两种方式[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[25] 候选人票数 - 董事候选人陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[26] - 董事候选人赵××方式二获100票，方式三获50票[26] - 董事候选人蒋××方式三获200票[26] - 董事候选人宋××方式二和三各获100票和50票[26]

业绩数据 - 2025年1月煤炭产量1428.16万吨，同比增长2.69%[2] - 2025年1月自产煤销量1293.39万吨，同比增长1.72%[2] - 2025年1月总发电量33.18亿千瓦时，同比下降13.19%[2] - 2025年1月总售电量31.10亿千瓦时，同比下降13.42%[2] 市场扩张和并购 - 公司2024年12月收购陕煤电力集团股权，构成同一控制下企业合并[2] - 陕煤电力集团2024年纳入公司报表合并范围，需追溯调整比较财务报表[2] 数据说明 - 运营数据来自公司内部统计，可能与定期报告数据有差异[3] - 运营数据仅供投资者了解公司生产经营状况，不做未来经营预测或承诺[3]

会议信息 - 第三届董事会第四十三次会议于2025年1月16日通讯召开[2] - 应参加表决董事7名，实际表决7名[2] 议案通过 - 通过组织机构调整、市值管理制度等多项议案[3][5][7][11] 换届提名 - 提名赵福堂等7人为第四届董事会候选人，任期三年[7][8] 股东大会 - 通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[11] - 授权董事长决定大会时间、地点和议题[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议通知于2025年1月13日送达，1月16日召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人[2] 议案内容 - 会议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》[3] - 提名贺兵奇、车建宏为第四届监事会股东代表监事候选人[3] - 本议案尚需提交股东大会审议，赞成3票，反对0票，弃权0票[4][5]

利润分配 - A股每股现金红利0.103元[2] - 以96.95亿股为基数，派发现金红利10亿元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/16，除权（息）日和发放日为2025/1/17[2][7] - 2024年6月13日审议通过授权制定2024年中期利润分配方案议案[3] - 2024年12月5日审议通过2024年三季度中期利润分配方案议案[3] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免征[9] - QFII和港交所投资者按10%税率代扣，税后每股0.0927元[10] - 机构投资者自行缴纳，税前每股0.103元[11]

会议信息 - 2024年12月5日决议召开股东大会，7日公告通知[6] - 2024年12月23日上午10点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 1825名股东出席，代表股份1325435875股，占比39.3416%[9] 议案表决 - 收购陕煤电力股权议案，同意1091843016股，占比82.3761%[12] - 反对232864959股，占比17.5689%，弃权727900股，占比0.0550%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1,825人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,325,435,875股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为39.3416%[4] 投票情况 - A股股东同意票数为1,091,843,016，占比82.3761%[6] - 5%以下股东对收购股权议案同意票数为1,091,745,516，占比82.3748%[7] 表决结论 - 律师见证股东大会程序合规，表决结果合法有效[10]