会议信息 - 农业银行监事会2024年第五次会议12月20日发通知，12月26日召开[1] - 应参与表决监事6名，实际参与6名[1] 审议结果 - 审议通过“两会一层”及其成员2024年度履职评价工作方案[1] - 议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票[1]

核心观点 - 中国农业银行湖南省分行副巡视员蒋祁因严重违纪违法被开除党籍和政务处分，并被移送检察机关审查起诉 [1][2][5] 违纪违法行为 - 蒋祁严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污、受贿、国有公司人员滥用职权犯罪 [3] - 蒋祁在党的十八大后不收敛不收手，十九大甚至二十大后仍不思改不知止，性质严重，影响恶劣 [3] 具体违纪行为 - 蒋祁丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查，搞迷信活动 [4] - 无视中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金、消费卡，借用管理和服务对象车辆，违规接受宴请和旅游活动安排，违规从事营利活动，利用职权侵占公私财物，公车私用 [4] - 在职工录用、工作调动、职务晋升中为他人谋取利益 [4] - 长期与管理和服务对象赌博，对家属失管失教 [4] - 大搞权钱交易，利用职务上的便利及职务影响力，非法占有公共财物，非法收受巨额财物 [4] - 滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失 [4]

会议安排 - 董事会2024年12月23日在北京现场召开会议[1] - 2025年度第一次临时股东大会拟于2025年1月24日在北京召开[5] 审议事项 - 审议通过资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜[1] - 审议通过2025 - 2026年度董监高责任险投保事宜[3] - 审议通过《内幕信息知情人管理办法》（修订稿）[3] 人事变动 - 聘任王文进为副行长，任职待监管核准生效[2]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人范围[5] - 公司发生重大资产重组等特定事项，知情人范围遵相关规定[6] 档案与备忘录 - 内幕信息依法公开披露后5个交易日报送知情人档案至交易所[8] - 发生收购等重大事项需填重大事项进程备忘录[10] - 重大事项进程备忘录记载各环节和进展情况[11] - 内幕信息依法公开披露后5个交易日报送备忘录至交易所[11] - 知情人档案及备忘录自记录起至少保存10年[14] - 知情人档案一事一报，长期掌握多项信息可每年填报一次[22][23] - 重大事项进程备忘录一事一报，涉特定重大事项时填写[26] 违规处理 - 对知情人违规行为视情节处理，严重的要求民事赔偿[16] - 发现违规核实追责，2个工作日报送监管机构及交易所[17] 办法相关 - 办法由董事会制定修订，授权董事会办公室解释[19] - 办法自董事会审议通过之日起施行，原办法废止[19] 其他 - 证券简称农业银行，A股代码601288、H股代码1288[22][26] - 知情人档案需填报知悉内幕信息时间等[22] - 重大事项进程备忘录需填写发生时间等信息[26]

公司动态 - 中国农业银行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和山东省菏泽市监委监察调查 [1]

核心观点 - 中国农业银行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙涉嫌严重违纪违法，正在接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和山东省菏泽市监委监察调查[1] 公司动态 - 中国农业银行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙涉嫌严重违纪违法[1] - 许锡龙正在接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和山东省菏泽市监委监察调查[1]

核心观点 - 中国农业银行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查[1] 公司动态 - 许锡龙被中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查[1] - 许锡龙被山东省菏泽市监委监察调查[1]

文章核心观点 中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙涉嫌受贿案正进一步办理 [1][2][3] 案件进展 - 国家监察委员会调查终结楼文龙涉嫌受贿案并移送检察机关审查起诉 [1] - 福建省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对楼文龙作出逮捕决定 [2] - 该案正在进一步办理中 [3]

股本情况 - 截至2024年11月底，公司法定/注册股本总额为349,983,033,873元人民币[1] - 2024年11月，公司H股、A股法定/注册股份数目分别为30,738,823,096股、319,244,210,777股，面值1元，无增减[1] 股份发行 - 截至2024年11月底，公司H股、A股、两类优先股已发行股份总数分别为30,738,823,096股、319,244,210,777股、400,000,000股，无增减[3][4] 可换股票据 - 2024年11月，可强制转换的A股可换股票据上、本月底已发行总额均为80,000,000,000元人民币[8] - 2024年11月，可换股票据本月内可能发行或转让32,520,325,203股A股[8] 股份变动 - 2024年11月，公司已发行股份、库存股份总额增减均为0股普通股A[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5615人，A股5613人，H股2人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数303,034,662,004股，A股291,272,475,172股，H股11,762,186,832股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比86.585529%，A股占比83.224741%，H股占比3.360788%[6] - 公司在任董事12人、监事6人全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 选举吴联生为独立董事同意票数301,403,860,849，占比99.461843%[9] - 选举刘晓鹏为非执行董事同意票数301,795,351,126，占比99.591033%[9] - 2024年度中期利润分配方案同意票数303,020,095,473，占比99.995193%[9] - 2023年度董事薪酬标准方案同意票数302,980,234,914，占比99.982039%[10] - 2023年度监事薪酬标准方案同意票数302,982,519,003，占比99.982793%[10] - 金融债券发行计划事宜同意票数301,333,775,171，占比99.438715%[11]