2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[3] - 出席多场委员会会议，现场办公超20日，完成超100学时培训[4][9] - 未出现需行使特别职权及特别关注的情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作，维护股东利益[11]

2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[4] - 出席各委员会会议共10次[5] - 现场办公超15日，完成超100学时培训[9] - 恪尽职守，确保与中小股东沟通畅通[8] 其他情况 - 自2021年8月出任董事，进行独立性自查[1][3] 未来展望 - 2025年将继续加强沟通协作，维护股东利益[12]

2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[2] - 出席3次董事会提名薪酬委员会和2次战略与投资决策委员会会议[3] - 现场办公超15日，前往新疆实地考察调研[7] - 完成超100学时持续专业培训[8] - 认真审议定期报告等事宜，审慎履职[9][10] 2025年展望 - 独立董事将加强与各方沟通协作，维护股东利益[10]

2024年情况 - 独立董事出席2023年年度股东大会和9次董事会会议均投赞成票[2] - 出席7次审计、3次提名薪酬、2次关联交易委员会会议[3] - 与注册会计师沟通两次，现场办公超15日[5][7] - 完成超100学时培训，无特别关注情形[7][8] 2025年展望 - 独立董事将加强沟通协作维护股东利益[10]

2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[3] - 出席7次董事会审计与风险管理和3次提名薪酬委员会会议[4] - 现场办公超15日，前往新疆考察调研[9] - 完成超100学时持续专业培训[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强协作维护公司及股东利益[12]

独立董事独立性 - 公司独立董事2024年度自查并提交独立性确认函[1] - 全体独立董事确认满足独立性要求[1] - 董事会核查未发现影响独立判断情形[1] - 董事会认为全体独立董事保持独立性[1] 信息发布 - 董事会于2025年3月19日发布相关意见[2]

2024年履职情况 - 独立董事亲身出席2023年年度股东大会和9次董事会会议，均投赞成票[3] - 出席7次审计与风险管理、5次关联交易控制与消保委会议[4] - 与中小股东沟通，意见被采纳，现场办公超20日，完成超100学时培训[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续加强与各方沟通，维护股东利益[12]

审计相关 - 公司聘请安永华明为2024年度中国会计准则财务报告审计机构[1] - 2024年委员会与安永华明进行两次单独会晤[4] - 委员会审核安永华明表现、独立性及客观性，结果满意[5] 会议情况 - 2024年委员会共举行7次会议，其中4次为定期会议[2] - 2024年多场会议审议通过各期报告相关议案[3][4] - 2025年委员会第一次会议审阅2024年度已审计财务报告[3]

委员会构成 - 截至2024年12月31日，委员会由5位董事组成，4位独立董事，1位非执行董事[3] 会议情况 - 2024年委员会举行7次正式会议[4] - 2024年度成员应出席、亲自出席会议次数均为7次，委托和缺席次数为0次[5] 会议审议 - 2024年3 - 12月多次会议审议通过年报、季报、续聘人员、审计报告、管理办法等议案[5][6]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 合规情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[5] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 2名从业人员近三年个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计质量[5] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签署/复核境内上市公司年报/内控审计报告情况[3][4] 安全与保障 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[12] - 安永华明制定信息安全控制制度，审计考虑敏感信息管理[12] - 安永华明计提职业风险基金和买保险，累计赔偿限额超2亿[12] - 安永华明近三年无执业民事责任诉讼[12] 行业排名 - 2023年度安永华明在中国注册会计师协会综合评价百家排名中排第一[3]