根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，中国冶 金科工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中国冶金科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查公司独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司三位独立非 执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国冶金科工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （吴嘉宁） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴嘉宁，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中 冶董事会财务与审计委员会、可持续发展委员会委员，并担 任财务与审计委员会召集人。 （二）独立性情况 本人对独立性情况进行了自查，具体如下： 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职； 2.本人未直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是 公司前十名股东或其配偶、父母、子女； 3.本人及配偶、父母、 ...

中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况的 专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2009年9月在境内公开发行 人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资 金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际 共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行 费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。 上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任 公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。 经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，本公司于2016年12月在境 内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股，发行价格为每股人 民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人民币 4,983万元，公司实际 ...

公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

财务数据 - 2023年计提应收账款等减值准备89.5亿元[2] - 以总股本20723619170股为基数，每10股派现金红利0.72元，共分红149210万元[4] - 截止2023年12月31日，董事年度薪酬合计2504467.88元，监事年度薪酬合计2129801.52元[7] 资金运用 - 以不超过105339万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超一年[8] - 以19.86亿元H股闲置募集资金补充海外工程项目流动资金，期限一年[8] 债券与授信 - 总部申请“储架”公司债券额度不超150亿元，择机分期发行[9] - 五矿财务公司2025 - 2027年向公司及其子公司综合授信每日最高余额均为300亿元[12] - 公司及所属成员单位2025 - 2027年在财务公司每日存款余额分别为170亿、180亿、190亿元[12] - 五矿财务公司2025 - 2027年向公司及所属成员单位提供金融服务费用总额均为3500万元[12] 股份相关 - 董事会拟配发、发行或处理的A股及/或H股、优先股数量不超已发行股份总数20%[14][15] 担保与融资 - 2024年度提供不超424.5亿元的担保[16] - 子公司为商品房承购人提供按揭担保额度预计100亿元[18] - 公司及所属子公司发行200亿元资产证券化产品，可分期发行[18] 业务收支 - 2025年与中国五矿及其子公司物资采购类收入年度限额为63亿元[19][20] - 公司支出年度限额为2320000[21] - 工程建设类收入为1180000，支出为240000[21] - 生产维保类收入为20000，支出为20000[21] - 技术与管理服务类收入为200000，支出为250000[21] - 物业承租类收入为20000，支出为60000[21] 产融服务 - 产融服务类保理融资总额为100000，融资租赁融资总额为100000[21] - 产融服务类财务资助融资费用为100000，保理融资费用为6000，融资租赁融资费用为6000[21] - 债券承销金额为33000[21] 股权变动 - 同意中国中冶以所持中冶贵州60%股权向中国五冶增资，增资后中国中冶持股98.58%[23] - 同意中冶交通将所持中冶贵州40%股权转让至中国五冶[23]

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-013 中国冶金科工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中国中冶"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.072 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润低于 30%，主要是考虑公 司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，公司需要积累适当的留存收益 支持公司高质量发展，提升公司整体价值，这也符合广大股东的根本利益。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 867,041 万元，拟分配的现 金红利总额 149,210 万元。中国中冶 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及资金支出安排。虽分配总额占归属于上市公 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"及"公司"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会 议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会 议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》 1.同意《中国中冶 2023 年年度报告》。 2.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构 的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-009 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 的情形。 二、通过《关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案》 1.同意《中国中冶 2023 年度财务决算报告》。 2.2023 年财务决 ...

内部控制审计报告 中国冶金科工股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国冶金科工股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（2024）专字第70062026_A02号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 冶金科工股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 ...

中国冶金科工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （刘力） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘力，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中冶 董事会财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。 本人目前还担任北京大学光华管理学院教授、信达资产 管理股份有限公司的外部监事。 本人工作履历如下：1984 年 9 月至 1985 年 12 月，任教 于北京钢铁学院；自 1986 年 1 月起，任教于北京大学光华 管理学院及其前身经济学 ...

中国冶金科工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70062026_A01号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023 年度 （本页无正文） 我们接受委托，对后附的中国冶金科工股份有限公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国冶金科工股份 有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独 立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以 对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的 ...