关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司 暨关联交易的公告 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-060 平顶山天安煤业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"） 全资子公司河南超蓝能源科技有限公司（以下简称"超蓝公司"）拟吸 收合并平煤神马首安清洁能源有限公司（以下简称"首安清洁"）和平 煤煌龙新能源有限公司（以下简称"煌龙公司"），被吸收合并的两家 公司系控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马集团"）下属子公司及孙公司。吸收合并完成后，首安清洁和煌龙 公司将依法予以注销，其全部资产、负债、所有者权益以及人员等由超 蓝公司承继。 ●超蓝公司为平煤股份的全资子公司，中国平煤神马集团为平煤股 份的控股股东；首安清洁为中国平煤神马集团的控股子公司，煌龙公司 为首安清洁的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本 次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 1 一、关联交易 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-058 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案。 （内容详见 2024-060 号公告） 公司监事会认为，该关联交易定价原则合理，不存在损害公司及股 东利益的情形，对公司生产经营不会产生重大影响，审议程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将下属十 三矿由分公司变更为全资子公司。 ●本事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 ●改制完成后，子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务 状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 一、事项概述 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-059 平顶山天安煤业股份有限公司 关于分公司转子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 三、拟注销分公司的基本情况 根据公司下属分公司十三矿所在地襄城县政府对于该矿安全生产 责任和纳税主体等相关要求，公司拟设立全资子公司并注销原分公司， 新公司设立后，将承继十三矿分公司的资产、业务及人员等。公司于 2024 年 5 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《平煤股份关 于分公司转子公司的议案》，公司董事会授权经理层办理设立子公司和 注销分公司的各项工作。 1 二、拟设立子公司的基本情况 公 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-057 二、关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内 容详见 2024-060 号公告） 董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先 生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决， 也未代理非关联董事行使表决权。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次 会议审议通过。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十六次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-055 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份， 不享有利润分配、公积金转增股本的权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利 润分配。 3 ...

| 证券代码：601666 | 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113066 | 转债简称：平煤转债 | 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 5 月 17 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 23 日）期间，本公 司可转债停止转股，2024 年 5 月 24 日起恢复转股。 | 113066 | 平煤转债 | 可转债转股复 | | | 2024/5/23 | 2024/5/24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 1、调整前转股价格：人民币 9.06 元/股 2、调整后转股价格：人民币 8 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5270 6519 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 国浩律师（上海）事务所 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山天安煤业股份有 限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标 准、 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人平顶山天安煤业股份有限公司董事会，现提名薛玉莲 为平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与平顶山天安煤业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下 ： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人薛玉莲，已充分了解并同意由提名人平顶山天安煤业股 份有限公司董事会提名为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简 称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下 ： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五 ...

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-052 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于提名公司独立董事候选人的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名薛玉莲女士为 公司第九届董事会独立董事候选人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后， 董事会提名薛玉莲女士为公司独立董事候选人。薛玉莲女士从事高等 会计教育及研究工作多年 ...