市场扩张和并购 - 2024年7、8月公司董事会和股东大会通过转让海外下属公司股权议案[3] - 晶科西班牙将四家子公司100%股权以不超1.75亿欧元转让给华电香港[3] - 交易涉及西班牙175兆瓦光伏电站项目出售[3] - 8月15日双方签署协议，生效后完成先决条件进行股权交割[4]

晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2024 年8月16日收到公司董事张海辰先生的书面辞职申请，因工作调整，张海辰先生 申请辞去公司董事职务。辞职后，张海辰先生不再担任本公司任何职务。 晶科电力科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-069 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张海辰先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营及董事会的规范运作， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对张海辰先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024年8月17日 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月12日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东及代理人1129人，所持表决权股份占35.3165%[2] 议案表决情况 - 转让海外下属公司股权议案同意比例53.1437%[6] - 为参股公司提供股权质押担保议案同意比例51.5417%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政 法规、规章和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用 之目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中 国台湾地区的法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关 ...

晶科科技 601778 2024 年第二次临时股东大会会议资料 晶科科技 601778 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 1 / 18 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于转让海外下属公司股权的议案 5 | | 议案二、关于为参股公司提供股权质押担保的议案 16 | 六、同一 ...

公司经营策略 - 公司计划通过提升自持装机规模和加大电站转让力度来增强业绩稳定性，同时考虑增加对投资者的回报力度 [2] - 公司正在加大户用光伏资产的转让，130MW已于二季度末完成出售签约，预计将大幅改善经营性现金流 [4] 市场应对措施 - 面对市场化交易比例提升，公司通过多元化电力产品组合和智能运维等措施来抵御电价波动，同时通过储能、售电业务等方式获得增收机会 [5] - 公司已在全国多个省份开展售电业务，构建了电力运营核心竞争优势，形成了面向未来的综合能源服务能力 [5] 技术创新与布局 - 公司在储能、虚拟电厂和碳市场方面均有布局，电网侧和用户侧等独立储能项目运营容量超过150MW，签约储备项目超过3GWh [6] - 公司旗下慧能公司在多个区域注册成为负荷聚合商，通过用户侧储能和负荷聚合商助力实时调度虚拟电厂参与第三方辅助服务削峰填谷 [6] 财务与风险管理 - 公司可转债价格下破100元，但公司账上现金充足，发电业务每年可贡献稳定利润和现金流，且今年进一步加大电站转让力度，风险可控 [3] - 公司密切关注CCER领域变化，并通过售电业务开发大量控排企业客户，提供电-碳结合的绿色权益服务 [6]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-060 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意 豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》 根据公司海外业务实施的"轻资产"运营战略，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.拟与中国华电香港有限公司（以下简称 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 债券募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司使用商业承兑汇票支付公开 发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971,776,415.09元，上述款项已于2021 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-065 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开 ...