公司基本信息 - 公司中文名称为常州星宇车灯股份有限公司，中文简称为星宇股份[11] - 公司外文名称为Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd.，外文名称缩写为Xingyu Co.,Ltd.[11] 财务数据 - 公司2023年度实现净利润1,197,184,840.94元，可供股东分配的利润为4,889,419,393.71元[4] - 公司2023年度营业收入达到102.48亿人民币，同比增长24.25%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为11.02亿人民币，同比增长17.07%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.97亿人民币，同比下降50.50%[13] 业务发展 - 公司承接了58个车型的新品研发项目，实现了50个车型的项目批产[18] - 公司继续深入推进数字化变革，完成既定项目的验收和复盘、部分工厂的MOM系统横展验收，并通过BI实现数据高效应用[18] - 公司注册成立墨西哥星宇和美国星宇，进一步完善海外布局[18] 资产负债情况 - 公司的资产总计为14,774,416,257.21元，较去年同期增长11.6%[118] - 公司的流动负债合计为4,895,781,713.16元，较去年同期增长18.6%[118] - 公司的非流动负债合计为742,432,577.29元，较去年同期增长24.2%[118]

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2024-010 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-007 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东 大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公 司 2023 年度财务报表审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润 1,197,184,840.94 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本 50% 以 上 ， 当 年 度 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 4,004,671,074.97 元，扣除 2023 年发放的 2022 年度股东现金红利 312,4 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 常州星宇车灯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州星宇车灯股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计 委员会对会 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 常州星宇车灯股份有限公司 天衡专字（2024）00245 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn r 常州星宇车灯股份有限公司 募集资金 2023年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00245 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"星宇股份")2023年度的 《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》。星宇股份管理层的责任是提供真 实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一 ―规范运作(2022年)》的要求编制《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报 告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对星宇股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

常州星宇车灯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，常州星 宇车灯股份有限公司(以下简称"星宇股份"或"公司")董事会就公司在任独立 董事马培林、韩践、李翔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马培林、韩践、李翔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事马培林、韩践、李翔 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00246 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t would 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00246 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州星宇车灯股份有限公司（以下简称星宇股份）2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是星宇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-006 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的 可转换公司债券，每张债券面值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资 金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131 号验资报 告验证。 （二）本年度使用情况 截至 2023 年 12 月 3 ...

关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 天衡专字（2024）00248 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "。 关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 天衡专字(2024) 00248 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表,并出具了天衡审字(2024)00602 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理(2022 年 12 月修订》(上证函(2022)2216 号) 的相关规定,贵公司编制了后附的 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披 露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于常州星宇车灯股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星宇股份 2023 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州星宇 车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号）， 星宇股份于 2020 年 10 月公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不 含增值税）共计 9,395,283 ...