证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-027 中远海运控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规 定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3、未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 1 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届监事会第八次会议于2025年4月29日以现场及视频会议 形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议 案材料等已按《公司章 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2025-026 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月 29日以现场会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。 会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。 应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事3人； 公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了《中远海控2025年第一季度报告》的议案 本审议项涉及关联交易，关联董事万敏、陶卫东、朱涛回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2、同意成立独立董事 ...

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中远海运控股股份有限公司独立董事： 马时亨、沈抖、奚治月 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会独立董事专门会议第五次会议（以下简称"本 次会议"）于2025年4月25日以通讯表决形式召开。会议通知和议案 材料等已按《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定及时送达 各位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立董事审议了本次会议的 议案并书面表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作细则》的有关规定。 本次会议形成决议，审议批准了《关于中远海控控股子公司东 方海外新造14艘18,500TEU甲醇双燃料集装箱船的议案》。 全体独立董事认为，本次交易乃按一般商业条款于公司日常及 一般业务过程中订立，相关合约的条款属公平合理并符合公司及股 东的整体利益，不存在损害中小股东权益的情形。 公司全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十 八次会 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十八次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性， 提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中远海运控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，所称高级管理人员指公 司总经理、副总经理、总会计师或财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬委员会由三至五名董事委员组成，成员多数须为独立 非执行董事。委 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十八次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事、总经理任职 程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策的水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，主要 负责提名董事、总经理人选，并对董事、总经理提名人选、选择标准和程序进行研究、 审查以及提出建议。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会由三至五名董事委员组成，多数成员应为独立非 执行董事。委员会委员由董事长、或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上 董事提名，由全体董事半数以上选举产 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司第七届董事会第十八次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审计委员会 的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审计委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审计委员会的职权 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，行使下列职 权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘文件，确定评价要素和具 ...

中远海运控股股份有限公司 第四条 为使公司高效运营，董事会根据公司章程的规定和股东会的授权， 可将其投融资、资产处置、对外担保、机构设置等职权，有限授予管理层。 第五条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，对股东会负责， 行使下列职权： 董事会议事规则 （经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的 规定及《中远海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，结合本公司具体 情况，制定本议事规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不 一致或有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供其决策所 需要的资料及解释。总经理应 ...

第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，确 保公司可持续发展战略和目标得以实现，完善公司治理结构，加强董事会决策的 科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《中远海运控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险控制委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织， 主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，向董事会提供风险分析和决 策支持。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董事会风险控制委员会由3名董事委员组成。委员会委员由董事长、 或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上董事提名，由全体董事半数以上选 举产生和罢免。 第五条 委员会设主席一名，负责主持风险控制委员会工作；委员会主席由 董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第六条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任。任期 ...