山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年度第五届董事会现任独立董事刘惠荣女士、温德成先生、潘 爱玲女士独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士的任职经历及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 1 ...

业务决策 - 公司拟开展不超50亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[2][5][11] - 2025年4月24日会议审议通过开展该业务议案[2][11] 业务详情 - 合约期限不超一年，有效期至下一年年度董事会[8] - 资金来源为自有资金或银行融资，不涉募集资金[6] - 业务品种包括远期结售汇等[2][7] 风险应对 - 针对汇率、内控、履约风险制定应对措施[12][14] 审批情况 - 监事会同意公司及子公司开展该业务[17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.92%，营收占比87.29%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升内控管理水平[17] 其他 - 财务与非财务报告内控重大缺陷认定有定量标准[12][13][14] - 报告期公司无内控重大和重要缺陷[15][16]

新策略 - 2025年4月24日公司审议通过发行H股并在港交所上市相关议案[2] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[2] - 发行上市需提交股东会审议，取得相关机构备案或审核批准[3] - 公司正与中介商讨发行上市工作，细节未确定[4] - 发行上市能否实施有重大不确定性[4]

业绩数据 - 2025年Q1轮胎产量2302.86万条，销量2140.96万条，营收569683.73万元[1] - 2025年Q1轮胎销量同比增12.78%，收入同比增13.41%[1] - 2025年Q1轮胎单条价格环比升5.28%，同比升0.56%[2] 成本情况 - 2025年Q1四项主要原材料综合采购成本环比降0.40%，同比升13.95%[3] 其他情况 - 本季度无重大影响事项[4]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-027 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境 外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）的需要，公司增选第五届董事会独立董事， 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《山东玲珑轮 胎股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通 过，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意推选甘俊 英先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 截至目前，甘俊英先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持 股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人 ...

股权结构与资本 - 普华永道审计的净资产20.02822677亿元按1:0.4993比例折为股份公司股份，10亿元作为注册资本，10.02822677亿元计入资本公积[6] - 公司设立时发行股份总数为10亿股，面额股每股金额为人民币1元[6] - 玲珑集团有限公司认购60420万股，持股比例60.42%[6] - 英诚贸易有限公司认购20140万股，持股比例20.14%[6] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[18] 公司治理与决策 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司内部治理制度的议案[2] - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，1名为职工代表董事[35] - 战略决策委员会成员为5名，主要职责是研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[38] 资金管理与关联交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总数的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司控股股东及其他关联方与公司经营性资金往来应严格限制占用公司资金[16] - 公司不得有偿或无偿拆借资金给控股股东等关联方，参股公司其他股东同比例提供资金除外[16] 会议制度与决议 - 股东大会职权包括审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[24] - 股东会特别决议需由出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[24]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月15日14点在山东招远市金龙路777号公司会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[5][6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 审议28项议案，含2024年度董事会工作报告、财务决算报告等[9][10][11] - 特别决议议案为12 - 19、21号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案有5、10、11等多项[11] 其他信息 - 玲珑轮胎A股代码601966，股权登记日2025年5月8日[18] - 登记时间2025年5月14日8点至17点，地点为山东招远市公司会议室[20][21] - 会议涉及发行H股、修订制度、增选独立董事等议案[28][29][30]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-012 山东玲珑轮胎股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十九次会议决议公告 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 14 日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位监事 发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： １、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 公司 2024 年年度报告及其 ...