本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,316,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.6232 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 之 法律意见书 北京 ·上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 合肥 · 海南 · 南昌 · 青岛 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会之法 ...

业绩总结 - 公司2024年目标价格为15.70元，对应2024年13.5倍PE[1] - 公司2024-2026年EPS预测为1.16/1.25/1.35元，增长13%/8%/7%[1] - 公司2024年营业收入预计为5800亿元，相对指数增长8%[2] - 公司2024年净利润预计为791亿元，同比增长13%[2] - 公司每股净收益预计为1.16元，净资产收益率为14.2%[2] - 公司2024年市盈率预计为8.88，股息率为2.9%[2] - 华设集团2026年预计营业总收入将达到6,706百万美元，较2022年增长14.7%[3] - 公司2026年预计净利润为921百万美元，净资产收益率为13.4%[3] - 公司自由现金流2026年预计将达到1,034百万美元，较2022年增长62.3%[3] - 公司2026年预计PE为7.63，PB为1.02，EV/EBITDA为3.00[3] 业务展望 - 公司低空经济竞争优势被显著低估，AI数字化协同发展前景广阔[1] - 公司低空经济业务格局完整，为多个运输机场和通用机场提供工程咨询服务[2] - 公司在低空经济领域具备丰富经验和技术积累，为多个运输机场和通用机场提供工程咨询服务[4] - 公司深度参与省内多个城市市民用无人机试飞基地建设和服务项目，积极构建省级低空通航产业政务信息服务平台[4] - 公司设计的赣州低空经济产业园成为全国唯一以B类通用机场标准建设的低空经济产业园[4] 新产品和技术研发 - 江苏狄诺尼2023年新签约增长70%，营收增长超过100%，推出了AiRoad2.0、VRRoad2.0、EICAD5.0等软件产品[5] - 公司在车路协同领域深耕智慧巡检、智慧停车、智能网联公交等主航道硬件产品，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作[6] 财务状况 - 公司资产负债表显示，2026年流动负债为9,097百万美元，股东权益为7,059百万美元[3] - 华设集团2014年至2024年的净利润呈逐年增长趋势，从1.7亿元增长至7.9亿元，增速逐年波动[7] - 华设集团2014年至2024年的EPS也呈逐年增长趋势，从0.24元/股增长至1.16元/股，且平均PE逐年下降[7] - 华设集团资产负债率逐年上升，从47%增长至64%，ROE在波动中保持在较高水平[7]

1 / 2 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

关于2024年第一季度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日（星期 一 ） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况 公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年4月23日，公司披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-039）。 公司董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务总监侯力纲先生，独 立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券代表邓润飞先生出席 了此次说明会，就公司2024年第一季度业绩情况与投资者进行沟通和交流。 ...

内部资料 注意保密 华设设计集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 材 料 二 O 二四年五月十七日 1、审议《董事会 2023 年度工作报告》； 2、审议《监事会 2023 年度工作报告》； 3、审议《公司 2023 年年度报告》； 4、审议《关于 2023 年度财务决算方案和 2024 年度财务预算方案的议案》； 5、审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于 2023 年度日常关联交易的议案》； 8、审议《关于 2023 年度关联方资金占用情况的专项报告》； 9、审议《关于 2023 年度审计费用的议案》； 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》； 12、审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 议案 1： 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工 作，推动 ...

业绩总结 - 华氏集团一季度订单完成约16亿，其中设计类订单约14亿，EPC订单约2亿，市场热度略有好转[1] - 一季度营收下降，主要原因包括大项目推进缓慢、新签订单下降以及春节影响[2] - 一季度利润率有所提升，公司运行总体稳定，未出现明显支持障碍[3] - 预计二三季度订单将陆续落地，江苏、浙江等地政府加大项目推动力度[4] 未来展望 - 公司目标是重回百亿的订单目标，预计年底前新订单将大幅增长[5] - 低空经济受到关注，公司在航空领域有三个成熟团队，陆续承接项目并加大投入[6] - 设计类订单保持稳定增长，EPC订单有望达到30亿，主要集中在数字智慧类、环保新能源和工业化装备建造领域[7] - 公司在数字智慧类领域有信心，低空经济试验区建设是数字智慧类EPC工作的一个例子[8] 新产品和新技术研发 - AR 2.0版本相比1.0版本在工程方案精度和智能化方面有所提升[9] 市场扩张和并购 - 低空订单量今年比去年增长明显，已超过去年全年订单量[10] - 目前跟踪的低空订单约有两亿左右，其中太仓项目约为2600万[11] - 低空空域管理将是公司未来发展的重点，可能会成立合资公司进行管理[12] - 公司在低空领域的竞争优势主要体现在空测方面，具有较强的技术能力[13] - 公司在低空领域的工作内容包括网链设施建设、数字空域管理系统、通道间系统管控和地面5G基站布设和升级[14] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在泰昌落地项目的选择是基于苏州市要打造全国地控经济示范区的目标和当地航空产业需求[15] - 华氏集团市值目前只有60多亿，被严重低估，有较大增长空间[16]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为7.9亿元，同比下降9.48%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,289.15万元，同比下降2.28%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,159.16万元[4] - 公司2024年3月31日总资产为125.22亿元，较上年度末下降5.23%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为50.34亿元，较上年度末增长1.40%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为7.9亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度营业成本为5.29亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度销售费用为4984万元人民币[15] - 公司2024年第一季度管理费用为7263万元人民币[15] - 公司2024年第一季度研发费用为4671万元人民币[15] - 公司2024年第一季度资产减值损失为2740万元人民币[15] - 公司2024年第一季度实现营业收入13.22亿元[16] - 公司2024年第一季度实现净利润9.51亿元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.13亿元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为18.83亿元[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.14元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为9.29亿元[16] - 公司2024年第一季度少数股东损益为2,257,992.47元[16] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为18.86亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为42.30亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日合同资产余额为37.62亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日应付账款余额为35.67亿元人民币[12] 其他收益情况 - 公司2024年第一季度获得政府补助4,634,180.22元[5] - 公司2024年第一季度交易性金融资产较上年度末下降100%，主要系结构性存款在本期赎回所致[6] - 公司2024年第一季度在建工程较上年度末增加67.68%，主要系华设创新中心项目稳步推进，建设成本增加所致[6] - 公司2024年第一季度短期借款较上年度末下降30.23%，主要系归还银行借款所致[6] - 公司2024年第一季度其他收益较上年同期下降47.40%，主要系本期增值税加计抵减政策到期所致[7] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为0元[17]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-039 华设设计集团股份有限公司 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年一季 ...

公司概况 - 华社集团是国内唯一一家同时具有供铁水空设计能力的咨询公司[6] - 华社集团是市场上被低估的公司，PE仅为8倍[5] - 华社在全国排名第三，具备进入低空经济市场的综合价值[14] 低空经济发展 - 低空经济是一个新的建筑行业增长赛道，规划设计是其发掘价值的起点[3] - 华社在低空经济领域有丰富经验和基础[10] - 低空产业规划和凌空区域规划是重要工作[11] 业务拓展与合作 - 华社与南京航空航天大学合资成立中社航空公司，主要应用无人机进行行业内应用工作[8] - 华硕在低空管理系统方面与电信、南航合作，使用5G基站进行飞行器管控和北斗定位系统[22] - 公司数字团队主要在数字化软件领域进行AR应用开发，主要集中在输入设计领域[33] 未来展望 - 低空开放后，管理权限可能开放，但市场门槛仍较高[15] - 公司目前在低空领域的运营业务已经取得显著增长，新签订单超过去年同期两三倍[32] - 华瑟集团在数字化和产业化方面有着纵向拓展，从前端到后端围绕智慧数字发展[38]