山东胜华国宏新材料有限公司 10000 吨/年二甲基亚砜项目的可行性研究报告 一、项目建设单位基本情况 山东胜华国宏新材料有限公司成立于 2020 年 11 月 25 日，住所位于山东省济宁 市邹城市国宏大道 8888 号，法定代表人李新，注册资本 28734.9375 万元，为胜华 新材料集团股份有限公司控股子公司，独立法人单位。 二、项目概况 （1）项目名称：10000 吨/年二甲基亚砜项目 （2）建设单位：山东胜华国宏新材料有限公司 （5）项目投资：项目总投资 15000 万元，一期投资 8000 万元，二期投资 7000 万元。 （6）所属行业：属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中 26 大类化学 原料和化学制品制造业，其中的 C2614 有机化学原料制造。 （7）建设地址：山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号 （8）达产后年实现净利润：9005.80 万元 三、项目类型和性质 项目类型：化工类项目 项目性质：扩建危险化学品生产 四、项目建设背景 （一）产品用途广泛 二甲基亚砜作为一种优良的溶剂广泛用于石油、化工、医药、电子、合成纤维、 塑料、印染等行业，特别是随着医药行业中氟 ...

胜华新材料集团股份有限公司 子公司管理实施细则 一、目的与作用 为规范胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）对各子公司的 管控模式，明确集团公司与子公司的权责，根据《胜华新材料集体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《子公司管理制度》等的规定，特制定本细则。 二、子公司管控模式 4.石大胜华（泉州）有限公司。 （二）集团公司对氟苯业务板块子公司采用战略型管控模式： 1.山东石大富华新材料科技有限公司。 （三）集团公司对锂电新材料业务板块子公司采用战略偏财务型管控模式： 1.胜华新材料科技（连江）有限公司。 （四）集团公司对参股子公司采用财务型管控模式。 三、权限划分 （一）集团公司的主要权限 （一）集团公司对电解液及电解液材料、基础化学品等业务板块子公司采用运 营型管控模式： 1.胜华新能源科技（东营）有限公司； 2.胜华新能源科技（武汉）有限公司； 3.山东胜华国宏新材料有限公司； 集团公司作为子公司的决策中心、投资中心、财务中心和管理中心，在"三重 一大"事项以及投资融资、财务与稽查、管理、组织与人力资源、品牌与公共关系、 客户与供应商、质量、企业文化与社会责任、信息、经营计划与预 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-003 胜华新材料集团股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、概述 （一）公司为支持全资子公司胜华海创生产经营，拟向胜华海创提供 1.5 亿元人民币的借款，该资金将用于胜华海创的日常经营性支出、补充流动资金或 者其他合法的资金安排，在有效期内可循环使用，借款期限自批准之日起一年， 借款年利率根据同时期公司融资利率确认。 （二）董事会审议情况 （三）公司为支持全资子公司胜华海创生产经营，本次借款不会影响公司正 常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得 1 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全资子公司青岛 胜华海创国际贸易有限公司（以下简称"胜华海创"）提供 1.5 亿元人民 币的借款，借款期限自批准之日起一年，借款年利率根据同时期公司融 资利率确认。 2024 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议《关于向 全资子公 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-002 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （三）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委 员会并制定相关制度的议案》 同意公司将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-004 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股子公司投资建设 10000 吨/年二甲基亚砜 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 4.经营风险 产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈 利目标不达预期的风险。 2.项目建设审批风险 目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审 批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。 3.项目建设期延长的风险 化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项 目建设期延长的风险。 一、对外投资概述 （一）公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司拟投 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-006 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股子公司增资及引进投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）为优化公司管理架构、合理资源配置、增强子公司资本规模，公司控 股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"连江公司"）本次拟新 增注册资本 3,000 万元。 其中，连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开挂牌，引入 2 家投资者，增资金额分别不低于 1,300 万元、1,430 万元，其中 2,730 万元计 入连江公司注册资本，超出注册资本金的部分计入连江公司资本公积； 公司放弃部分优先认购权，拟增资 100 万元，连江公司原股东福建瑞驰达投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞驰达"）放弃部分优先认购权，拟增资 1 公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"连江公司"） 拟新增注册资本 3,000 万元。 连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开 ...

胜华新材料集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作，提高公司整体运作效率和抗风 险能力，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或市 场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公司设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）与其他公司、自然人或其他组织共同出资设立的由公司控股的子公司。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下原则： （一）协同发展与独立运营原则。在公司制定的管控模式下，各子公司应当实 现协同发展和可持续发展，并在不影响公司整体利益的前提下，按照相关规定依法 独立行使各项权利。 （二）平等法人关系原则。公司通过子公司股东会或董事会依法行使股东权利， 以其持有的股权份额依法享有子公 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-001 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股股东部分质押股份展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛中石大 控股有限公司（以下简称"中石大控股"）持有公司 16,851,146 股无限售流 通股（占公司股本总额的 8.31%）。中石大控股本次质押展期后持有公司股 份累计质押数量（含本次）7,500,000 股，占其所持股份比例为 44.51%，占 公司总股本的比例为 3.70%。 1.本次股份质押展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起始 | 原质押到期 | 展期后质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 展期股数 | 是，注 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-101 胜华新材料集团股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度审计机构。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：临 2023-043）。 一、质量控制复核人变更情况 石爱红近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事 处罚， 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 受到证 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-100 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于胜华新材料集团股份 有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 774 号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中心对公司向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"） 申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成 如下问题并请公司予以落实，具体需落实问题为： 二、发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟普控股原为发行人参 股公司，同时，发行人共有约 120 名员工（含管理层）投资该公司；惟普控股 与发行人均属大化工行业，均拥有锂电池电解液添加剂产品。请发行人说明：（1） 公司管理人员、一般员工等参股惟普控股的背景及具体情况，包括 ...