信息披露 - 胜华新材控股股东及其一致行动人与青岛国资局无影响股价波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息如重大资产重组[1] 交易情况 - 股价异常波动期控股股东及其一致行动人未买卖公司股票[1]

股东情况 - 胜华新材持股5%以上股东无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 胜华新材持股5%以上股东无应披露未披露重大信息[1] - 胜华新材持股5%以上股东在异常波动期间未买卖公司股票[1]

公司信息 - 胜华新材控股股东及其一致行动人无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 无应披露而未披露重大信息[1] - 本次异常波动期间未买卖公司股票[1]

人事变动 - 公司2024年4月8日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第八届董事会9名董事，含3名独立董事[1] - 第八届监事会3名监事，含1名职工代表监事[3] 人员任职 - 郭天明任董事长、执行委员会主任[1][4] - 于相金任副董事长[1] - 于海明任总经理[5] 人员持股 - 郭天明持股804,542股[8] - 于海明持股552,350股[11] - 高建宏持股900股[21] - 郑军持股398,900股[24] - 宋会宝持股465,419股[26] - 丁伟涛持股222,150股[27]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为80,110,942股，占比39.5258%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票79,427,348，比例99.1466%[6] - 持股5%以下股东对《公司章程》修订议案同意票2,007,022，比例74.5934%[11] 选举情况 - 郭天明等6人当选非独立董事，得票比例超99.99%[6][8] - 徐春明等3人当选独立董事，得票比例超99.99%[9] - 高建宏、刘峻岭当选非职工代表监事，得票比例分别为99.9928%、99.9983%[10] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为陈益文、王圆[14] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[15]

会议信息 - 第八届监事会第一次会议2024年4月8日发通知和材料并召开[2] - 会议在山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A326室召开[2] - 应出席监事3人，实际参与表决3人，由高建宏主持[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》[3] - 选举高建宏为公司第八届监事会主席，表决3票赞成[3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会3月20日公告，4月8日下午14:00在山东东营召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场参会股东代表0股，网络投票股东代表80,110,942股，占比39.5258%[6] 会议结果 - 审议通过4项议案，决议合法有效[10][11]

人事变动 - 2024年4月8日公司同意聘任宋会宝为总会计师，任期与第八届董事会一致[1] - 董事会同意在董秘空缺时，由宋会宝代行董秘职责[1] 人员信息 - 宋会宝1974年3月生，有硕士学位，是中级会计师和注册会计师[3] - 宋会宝有相关工作履历，持有公司465,419股股份[3]

胜华新材料集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 （2024年4月8日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，加强胜华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，推动经营战略快速有效执行，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《胜华新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立执行委员 会（以下简称"执委会"），对董事会负责。 第二条 执委会是公司的最高经营管理机构，负责落实执行董事会发展战略、 经营规划、各项决议和日常经营管理活动，并在董事会闭会期间根据董事会授权实 施决策。 第三条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委 员。 第二章 人员组成 （二）辞去董事、高级管理人员等管理职务； （三）违反法律、法规、规章及《公司章程》规定，使其不得再担任董事、高 级管理人员等高级管理职务。 （四）董事会认为不合适担任的其他情形。 第三章 职责权限 第八条 执委会的主要职责权限包括： 第四条 执委会由公司董事长、总经理、总会计师及其他高级管理人员等组成。 执委会 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-019 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详 ...