胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 3. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 4. 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 ...

近日，胜华新能源科技（东营）投资建设的 1.1 万吨/年添加剂项目装置已 经安装完毕，通过竣工验收并完成试生产前手续办理及现场确认工作，具备试生 产条件，进入试生产阶段。 三、风险提示 1. 生产装置需要通过长周期运行进行验证，试生产期间能否达到设计产能 和品质能否达到设计品质仍存在不确定性，达产时间存在不确定性。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-011 胜华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设 1.1 万吨/年添加剂 项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目前期信息披露情况 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建 设 1.1 万吨/年添加剂项目的议案》，胜华新能源科技（东营）有限公司（以下 简称"胜华新能源科技（东营）"）拟投资建设 1.1 万吨/年添加剂项目，具体 内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 ...

北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受胜华新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册等资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 - 1 - 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-010 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,551,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-009 胜华新材料集团股份有限公司 关于东营石大胜华新能源有限公司投资建设 10 万吨/年液态锂盐项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、其他相关说明 公司将持续关注该项目建设进展情况，并依规履行相应信息披露义务。公司 1 指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 一、项目前期信息披露情况 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 6 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设 10 万吨/年液态锂盐项目的议案》，东营石大胜华新能源有限公司（以下简称"胜 华新能源"）拟投资建设 10 万吨/年液态锂盐项目，具体内容详见公司 2021 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 3、大会议案报告 (1) 关于修订《公司章程》的议案 6、现场投票表决 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 (2) 关于设立公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.政策风险及市场风险 本项目是胜华新材基于当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 2.资金风险 当前胜华新材的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金 建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项 目建设放缓的风险。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-005 胜华新材料集团股份有限公司 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目 的公告 3.环保及安全生产风险 随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环 保标准和能耗控制，石大化学需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高， 而收益水平会相应降低。由于产品易燃、易爆属性，石大化学面临一定的安全生 产风险。 4.项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险 化工项目报批报建（立项、 ...

胜华新材料集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜华新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会下设战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资进行研究并提出 建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略与 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工 作联络、会议组织及战略与 ESG 委员会决策前的各项准 ...

（一）项目名称：锂电及绿色新材料一体化项目（以下简称 "本项目"） （二）建设地点：胜坨化工产业园胜华新材料片区 （三）项目实施单位：山东石大化学有限公司 胜华新材料集团股份有限公司 关于锂电及绿色新材料一体化项目可行性 研究报告 一、项目基本情况 （四）项目建设内容：120 万吨/年烷烃脱氢装置、2×10 万吨/年苯胺装置及配 套公用工程 （五）项目投资预算：236,997 万元 （六）项目用地面积：本项目厂区占地面积 250 亩 （七）项目建设期：18 个月 （八）项目年产值：777,645.63 万元 （九）年实现净利润：48,408.85 万元 二、项目建设背景 山东石大化学有限公司（以下简称："石大化学"）是胜华新材料集团股 份有限公司（以下简称："胜华新材"或"公司"）全资子公司，该公司拟建 锂电及绿色新材料一体化项目将为胜华新材现有产业链提供原料保障。 （一）项目产品市场需求广阔 芳烃是重要的基本有机化工原料，主要包含苯、甲苯、混二甲苯等。苯作 为芳烃产业链龙头产品，下游产品种类丰富，主要用于乙苯、异丙苯、环己烷 和硝基苯、烷基苯、顺酐和氯化苯等。甲苯主要作为生产甲苯衍生物、炸药、 染料中间体、 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-007 胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...