证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-019 泛微网络科技股份有限公司 根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划存续期 届满或提前终止时，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的 股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。若届时本计划 项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。 公司终止实施 2023 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形， 一、持有人会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现 场和通讯相结合的方式召开了 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议"或"会议"）。会议应出席 持有人 237 名，实际出席持有人 124 名，代表公司本员工持股计划份额 12,064.49 万份，占公司本员工持股计划总份额 15,825.64 万份的 76.23%。会议由公司员 工持股计划管理委员会主任周军锋先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-013 泛微网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。不实施送股和资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末 可供分配利润为人民币 1,212,262,548.03 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,0 ...

公司治理 - 2023年7月26日公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 2023年度公司召开3次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[7] - 独立董事任期内召开3次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[7] 会议审议 - 第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《2022年度审计报告》等议案[10] - 第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《2023年第一季度财务报告》[11] - 第四届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过《关于<专项业务子公司员工持股计划操作办法>的议案》[11] - 第四届董事会薪酬委员会第六次会议审议通过《<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[11] 员工持股计划 - 2023年5 - 6月先后审议通过员工持股计划相关议案[17][18] - 2023年7月28日设立2023年员工持股计划管理委员会[18] - 2023年7月27日423.7118万股标的股票过户至员工持股计划账户，过户价37.50元/股[18] - 员工持股计划参加对象总人数为237人[18] 其他 - 第五届董事会董事上任后聘任包小娟为财务负责人[16] - 公司第四届董事任期届满选举第五届董事[16] - 报告期内公司日常关联交易价格公允，无变更或豁免承诺方案及收购情况[15] - 独立董事按时审阅公司2022年年度报告及2023年第一季度财务报告[15] - 独立董事认为公司2023年审议重大事项合规，未损害公司及股东利益[9] - 公司2022年年度报告及2023年第一季度财务报告符合规定[16]

会计政策变更 - 2024年3月27日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2023年1月1日起执行[5] 财务数据影响 - 2022年12月31日递延所得税资产影响2,189,399.59元[6] - 2022年12月31日递延所得税负债影响2,183,833.90元[6] - 2022年12月31日盈余公积影响 - 1,404.10元[7] - 2022年12月31日未分配利润影响6,969.79元[7] - 2022年度合并利润表所得税费用影响 - 109,802.46元[7] 其他情况 - 变更对财务等无重大影响[2] - 监事会同意实施变更[8] - 审计委员会同意提交董事会审议[9] - 公告于2024年3月28日发布[10]

海通证券股份有限公司关于泛微网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为泛微 网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）公开发行可转换公 司证券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 泛微网络2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，并经上海证券交易 所同意，泛微网络公开发行了316万张可转换公司债券，每张面值人民币100元， 期限6年，募集资金总额为人民币31,600.00万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币31,026.47万元。上述资金于202 ...

股东大会信息 - 2024年4月18日10点召开2023年年度股东大会，地点在上海泛微软件大厦一楼会议室[3] - 网络投票2024年4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议11项议案，2024年3月29日披露[7][8] 议案相关 - 议案5、8、9、10、11对中小投资者单独计票[9] - 议案9、11涉及关联股东回避表决[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月11日，A股股东有权出席[14] 登记方式 - 个人和法人股东登记所需材料不同，委托代理人需额外材料[15] - 集中登记时间为2024年4月17日，地点为公司证券部[15] 联系方式 - 董事会秘书周琳，电话021 - 52262600 - 6109；证券事务代表顾浩瀚，电话021 - 52262600 - 2032[16] - 公司传真021 - 50942278，邮箱weaver@weaver.com.cn，地址上海闵行区三鲁公路3419号[16]

员工持股计划情况 - 拟终止2023年员工持股计划，剩余未归属股票权益423.7118万股[2] - 受让价格由37.50元/股调整为37.35元/股[3] - 2023年7月27日423.7118万股过户，价格37.35元/股[3][4] - 参加对象总人数237人[4] 终止原因及流程 - 因2023年度公司层面业绩考核指标未达成决定终止[5] - 2024年3月27日持有人会议100%份额同意终止[6] - 同日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[6] 后续处理及影响 - 权益由管理委员会收回，价格为原始出资金额[7] - 终止符合规定，最终股份支付费用以审计报告为准[8] - 监事会认为程序合规，不影响推出长期方案[9]

人员数据 - 天健上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年度本项目审计服务合计收费180万元，较上一年度审计费用变动不超20%[5] 客户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数52家[3] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次等，涉及50人[3] 公司决策 - 2023年续聘天健为审计机构[4] - 2024年审议通过公司2023年年度报告等议案[9] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健完成2023年年报审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[11]

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立 董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周静，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计 师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计 师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于 2023 年 10 月退 休并已办理相关手续。自 ...