证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-026 广州酒家集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司") 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2024 | 年第一季度 | 2023 | 年第一季度 | 较上期变动（%） | | 食品制造业务 | | 60,339.70 | | 55,363.12 | 8.99 | | 其中：月饼系列产品 | | 903.29 | | 1,130.40 | -20.09 | | 速冻食品 | | 29,506.35 | | 30,768.6 ...

广州酒家集团股份有限公司 （2024年4月24日，经第四届董事会二十五次会议审议通过） 资产减值及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）资产管理，对资产减值进行及时、合理的计提，严格规范 资产损失的核销程序，减少资产损失，维护公司股东和债权人的 合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司及 纳入合并报表范围的其他主体（以下简称"下属公司"）。 第三条 本制度所提及的各项资产是指应收款项（包括应收 账款、其他应收款、应收票据、预付账款等）、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产、存货、长期股权投资、 以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权 资产、无形资产、商誉以及其他长期资产等。 本制度所提及的减值准备分别为信用减值准备、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值准备、存货跌价 准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资 产减值准备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资 产减值准备以及商誉减值准备等。 - 1 - 第二章 资产减值认定的一般原则 第四条 存在下列迹象 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州酒家集团股份有限公司 1 2.经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《广州酒家集团股份有限公 司股东大会规则》； 3.公司2024年3月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告》； 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州酒家集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6.出席现场会议的股东、董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员 的到会登记记录及凭证资料； 7.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州酒家集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法 ...

（2010 年 4 月 12 日经 2009 年年度股东大会制订，最新经 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《广州酒 家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职 务，以及与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 广州酒家集团股份有限公司 独立董事工作制度 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应当按照法律、行政法规 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-022 广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 D 栋 6 楼 会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,327,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5938 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 - | | 3 - | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 - | | 4 - | | 议案一：广州酒家集团股份有限公司 年年度报告全文及摘要 - | 2023 | 6 - | | 议案二：广州酒家集团股份有限公司 年度董事会工作报告 - | 2023 | 7 - | | 议案三：广州酒家集团股份有限公司 年度监事会工作报告 - | 2023 | 13 - | | 议案四：广州酒家集团股份有限公司 年度财务决算报告 - | 2023 | 17 - | | 议案五：广州酒家集团股份有限公司 年度财务预算报告 - | 2024 | 20 - | | 议案六：广州酒家集团股份有限公司 年度利润分配的议案 - | 2023 | 21 - | | 议案七：广州酒家集团股份有限公司关于 2023 年度董事薪酬的议案 - | | 22 - | | 议案八：广州酒家集团股份有限公司关于 年度监事薪酬的议案 - 2023 | | 23 - | | 议案九：关于聘请广州酒家 ...

业绩总结 - 公司2023年度营收为4900.55百万元，同比增长19.17%[1] - 公司2023年度归母净利润为550.48百万元，同比增长5.78%[2] - 公司2023年度餐饮业务营收为12.63亿元，同比增长65.66%[2] - 公司2023年度月饼业务营收为16.69亿元，同比增长9.88%[2] - 公司2023年度境内广东省外市场营收为10.81亿元，同比增长22.04%[2] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为5657.56、6465.99、7341.30百万元[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为651.84、762.09、890.67百万元[5] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为1.15、1.34、1.57元[5] - 公司2024年预计PE分别为15.36、13.14、11.24[5] - 公司2024年预计PB分别为2.17、1.94、1.73[5] - 公司2026年预计营业收入将达到734.1亿元，较2022年增长13.54%[6] - 公司2026年预计净利润为94.4亿元，较2022年增长16.87%[6] - 公司2026年预计资产负债率将降至27%[6] - 2026年预计每股净资产将达到10.19元[6] 市场展望 - 公司2026年预计营业收入将达到734.1亿元，较2022年增长13.54%[6] - 公司2026年预计净利润为94.4亿元，较2022年增长16.87%[6] - ROE在2026年预计将达到15.37%，较2022年有所增长[6] - 公司2026年预计资产负债率将降至27%[6] - 2026年预计每股净资产将达到10.19元[6] 评级说明 - 申港证券行业评级说明包括增持、中性、减持三种评级标准[15] - 增持评级表示报告日后的6个月内，相对强于市场基准指数收益率5％以上[15] - 申港证券公司评级说明包括买入、增持、中性、减持四种评级标准[15] - 买入评级表示报告日后的6个月内，相对强于市场基准指数收益率15％以上[15]

业绩总结 - 公司2023年全年收入为49.01亿元，同比增长19.17%[3] - 公司2023年餐饮服务收入同比增长65.66%，达到12.63亿元[3] - 公司2023年营业总收入为4901百万元，2026年预计将达到7249百万元，增长幅度为48.1%[13] - 公司2023年每股收益为0.97元，2026年预计将达到1.48元，增长幅度为52.6%[13] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.47、7.45、8.39亿元，对应当前股价的PE分别为16、14、12X[6] - 公司坚持“餐饮强品牌，食品创规模”的企业战略，预期未来发展前景乐观[6] 风险提示 - 消费复苏缓慢可能导致公司收入增速不及预期[8] - 渠道竞争加剧可能影响渠道效率降低，进而影响利润率[9] - 新开餐饮门店爬坡期较长可能导致门店投资回收期不确定性提高，影响餐饮业务收入及利润率[10]

营收情况 - 公司2023年全年实现营收49.0亿元，同比增长19.2%[1] - 公司食品业务营收为35.3亿元，同比增长8.6%[1] - 餐饮业务营收为12.6亿元，同比增长65.7%[1] - 省外营收同比增长22.0%[1] - 广州酒家2023年营业收入预计为49.01亿元，2026年预计将达到72.87亿元[2] - 2023年广州酒家销售商品提供劳务收入呈逐年增长趋势，分别为36.57、41.76、47.82和54.60亿元[6] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年月饼销售量将分别同比增长10%、8%、5%[3] - 预计2024-2026年速冻食品销售量将分别同比增长15%、10%、5%[3] - 广州酒家2023年的毛利率预计将从19.9%增长至30.0%[4] - 其他业务收入预计将在2024年增长50.0%[4] - 其他业务的毛利率将保持在65.0%左右[4] - 2023年至2026年，净利润增长率分别为9.46%，23.21%，20.14%，14.29%[5] - 营业利润增长率预计分别为12.30%，21.81%，20.20%，14.33%[5] - 2023年至2026年，ROE分别为15.00%，16.27%，17.15%，17.25%[5] - 2023年至2026年，ROA分别为8.89%，8.98%，10.02%，10.77%[5] - 公司资产负债率逐年下降，分别为40.73%、44.79%、41.60%和37.53%[6] - 2023年EBITDA为8.63亿元，预计2026年将达到15.10亿元，增长明显[6]

业绩总结 - 广州酒家2023年营收达到49.01亿元，同比增长19.17%[1] - 公司毛利率52.49%，净利率11.23%，期间费率21.21%[2] - 公司主营业务毛利率35.30%，期间费率21.21%，归母净利率11.23%[4] - 公司24-26年归母净利润预期分别为7.16/8.53/9.15亿元，对应PE分别为14/12/11倍[5] 业务拓展 - 公司拓展餐饮市场，新增14家餐饮门店，收购5家“陶陶居”授权餐饮门店[2] - 公司省内食品制造业务收入25.02亿元，省外食品制造业务收入9.83亿元，电商收入11.33亿元[3] - 公司后续重点跟踪在渠道端的进展，尤其是在广东省外经销网络的铺设进度以及电商营销渠道进展[5] 风险因素 - 风险因素包括产能建设不及预期，省外市场拓展不及预期，原材料价格上涨[6]