证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-039 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 10,000 万元，收到收益 64.17 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：11,500 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：92 天、61 天、61 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议 有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司 财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-038 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议 和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品 种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事 项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、 购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不 可抗力风险等风险影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-037 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.8 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-036 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：戈吴超 董事会秘书、财务总监：曹澎波 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-030 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,105,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海紫燕食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中，本所假设 ...

二、核心员工及技术骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜阳阳 | 核心员工及技术骨干 | | 2 | 宋浩 | 核心员工及技术骨干 | | 3 | 肖开洪 | 核心员工及技术骨干 | | 4 | 宋文 | 核心员工及技术骨干 | | 5 | 方丹丹 | 核心员工及技术骨干 | | 6 | 潘洪 | 核心员工及技术骨干 | | 7 | 胡嵘 | 核心员工及技术骨干 | | 8 | 詹扬 | 核心员工及技术骨干 | | 9 | 姜关坤 | 核心员工及技术骨干 | | 10 | 胡传刚 | 核心员工及技术骨干 | | 11 | 万鲜 | 核心员工及技术骨干 | | 12 | 陈建军 | 核心员工及技术骨干 | | 13 | 戴超 | 核心员工及技术骨干 | | 14 | 张正平 | 核心员工及技术骨干 | | 15 | 徐业 | 核心员工及技术骨干 | | 16 | 秦强 | 核心员工及技术骨干 | | 17 | 李炜佳 | 核心员工及技术骨干 | | 18 | 谢国庆 | 核心员工及技术骨干 | 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授 ...

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-034 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激 ...

5、本次授予的授予日符合《管理办法》和公司本次激励计划有关授予日的 上海紫燕食品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核 查意见 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的有关规定, 对公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、鉴于本次激励计划授予的激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃 认购资格，4 名激励对象因离职已不符合激励条件，6 名激励对象作为内幕信息 知情人在自查期间存在买卖公司股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据 公司 2023 年年度股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象和授予数量进行 调整。本次调整后，激励对象人数由 192 人调整为 177 人；授予限制性股票数量 由 246.45 万股调整为 232.05 万股。 上述调整事项在公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权范围内，符合《管 理办法》等法律法规、 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-031 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《管理办法》等的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在 本次激励计划公开披露前六个月内（即 2023 年 7 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第二届董 ...