委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 任期会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年至少召开一次[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 薪酬考评 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] - 考评先由董事和高管述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[11] 其他 - 会议表决方式多样，记录保存不少于十年[14]

公司基本信息 - 公司于2015年2月25日在上海证券交易所上市，首次公开发行7500万股[5] - 公司注册资本为787,276,406元，股份总数为78,727.6406万股[7][21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销瑕疵决议[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[40] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[43] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[45] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[48] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[50] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审议[52] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需股东会审议[52] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[52] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[53] - 被资助对象资产负债率超70%，需股东会审议[53] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[54] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需股东会审议[54] 股东会相关规定 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[68] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[69] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[70] - 会议记录保存期限不少于10年[80] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[85] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[86] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[102] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于一年[103] 董事会相关规定 - 董事会由九至十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[119] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上或绝对金额超3000万元由董事会审批[112] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上或绝对金额超3000万元由董事会审批[112] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上或绝对金额超3000万元由董事会审批[112] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上或绝对金额超1000万元由董事会审批[112] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上或绝对金额超1亿元由董事会审批[112] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审批[113] - 公司连续12个月内对外捐赠单笔或累计金额100万元以上1000万元以下由董事会审批[114] 总经理审批权限 - 总经理批准关联自然人交易金额低于30万元、关联法人交易金额低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[149] - 总经理审批交易资产总额低于最近一期经审计总资产5%且绝对金额低于3000万元等额度内交易事项[149] - 总经理审批借（贷）款金额低于最近一个会计年度经审计总资产5%且绝对金额低于40000万元的事项[150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[159] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[165] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[190] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[191][193][194] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[194] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[194] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[198] - 公司出现解散事由应在10日内公示[198] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[198]

深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则 深圳市共进电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 等有关法律法规和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 ...

选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 董事会审计委员会或1/3以上董事、独立董事可提选聘议案[10] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等[11] 费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 审计费用降20%以上公司应说明情况[7] 人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[7] - 承担首次公开发行业务上市后连续审计不超两年[7] 信息披露 - 公司每年应披露履职评估和监督职责报告[8] 更换规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[8] - 改聘需满足特定情况，董事会审议前需审计委员会过半同意[13][15] 其他 - 文件资料保存至少10年[9] - 聘请聘期一年可续聘[12] - 审计委员会监督检查并涵盖在年度评价意见中[17] - 违规造成后果应报告董事会处理[17] - 事务所存在严重分包转包行为不再选聘[18] - 违规出具不实报告由审计委员会通报处罚[21] - 制度由董事会制定和解释，股东会通过之日起实施[20][22]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会提议召开，董事会不同意或未反馈，可自行召集[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[10] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东会出现延期或取消情形，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决通过要求 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 主持人履职安排 - 董事长不能履职时，由副董事长履职；副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举的一名董事履职[18] - 审计委员会召集的股东会，相关主持人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举的成员主持[18] - 股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[18] 表决权限制 - 股东买入超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事的，选举董事应采用累积投票制[22] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数等内容[25] - 发行境内上市外资股、类别股的公司，应分别统计并公告内资股股东和外资股股东等出席会议及表决情况[25] - 股东会会议记录应保存不少于10年[26] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，应尽快恢复召开或终止并公告，同时向深圳证监局及上交所报告[26] 后续实施与权益 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按公司章程就任[26] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[27] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[28] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议[31] 规则相关 - 规则由董事会拟订并经股东会批准后生效，修改时亦同[33] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[33] - 规则未明确或与相关法律法规不一致的，按相关法律法规和规定执行[33] - 规则由公司董事会负责解释[34]

巨头战略合作与重组 - OpenAI完成重组，微软将支持其营利部门OpenAI Group PBC的组建和资本重组，微软持有该部门投资权益约1350亿美元，稀释后股份比例约为27% [2] - 作为协议一部分，OpenAI将额外购买价值2500亿美元的微软Azure云服务，而微软不再拥有为OpenAI提供计算服务的优先选择权 [2] - 英伟达斥资10亿美元以每股6.01美元认购价入股诺基亚，交易完成后将持有诺基亚2.9%股份，双方将共同开发下一代6G移动通信技术 [3] - 诺基亚将对其5G和6G软件进行适配以在英伟达芯片上运行，英伟达赋能的商用级AI-RAN产品将进入诺基亚RAN产品组合 [3] - 苹果供应商Skyworks宣布通过现金加股票交易合并竞争对手Qorvo，合并后企业估值约220亿美元（约合1576亿元人民币） [10] - 合并旨在打造一家在高性能射频、模拟及混合信号半导体领域全球领先的公司，产品组合具有互补性 [10][11] 公司高层人事变动 - 陈忠岳任中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记职务 [4] - 免去杨杰的中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记职务，相关职务任免按有关法律和章程规定办理 [4] - 上交所聘任第三届科技创新咨询委员会委员，宇树科技CEO王兴兴、强脑科技CEO韩璧丞、智元机器人联合创始人彭志辉等未来产业领域专家位列委员 [5] 产能建设与智能制造 - 小米智能家电工厂在武汉正式投产，该工厂每6.5秒就能下线一台高端空调，关键部件实现100%AI视觉质检 [6] - 小米澎湃智能制造平台实现对制造设备的智能控制，该工厂是小米继手机工厂、汽车工厂后的第三座大型智能工厂 [6] - 上海新阳年产5万吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目正式开工，项目拟投资18.5亿元，占地128亩，预计2027年11月投产 [13] - 项目一期达产后将形成年产5万吨产能，包括超纯芯片清洗液系列5000吨/年、电镀液系列6500吨/年、蚀刻液系列33500吨/年、抛光液系列5000吨/年 [13] 前沿技术产品发布 - 英伟达发布下一代超级芯片平台Vera Rubin Superchip，新平台由一颗Vera CPU与两颗Rubin GPU组成，首次引入HBM4高带宽显存 [12] - Rubin GPU由台积电代工，Vera CPU集成88个定制Arm架构核心，该GPU预计2026年第三至第四季度量产，性能比当前Blackwell Ultra平台提升约三倍 [12] - 小度AI眼镜Pro将于11月1日开启预售，11月10日现货发售，产品以时尚外观、拍摄能力、AI翻译、AI识物等为主要卖点 [8] - 小鹏汇天与敦煌市政府签署战略合作协议，发布西北首条低空自驾旅游线路，沿途首期将规划建设五个专属飞行营地，最快2026年7月试运营 [7] 产业链进展与资本动态 - 芯联集成透露其8英寸及碳化硅产线产能利用率保持在90%以上，2025年SiC MOSFET总计装车辆已超100万台，车规功率模块装车辆超200万台 [14] - 公司自主研发的8英寸SiC MOSFET器件已送样欧美AI公司，预计欧美市场渠道优势将加速AI服务器电源送样产品的商业化落地 [14] - 景旺电子公告正在筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市，以深化全球化战略布局，相关事项尚需监管机构批准 [15] - 共进股份因大股东筹划股份转让事项可能导致公司控制权变更，公司股票自2025年10月27日起停牌 [16] - 澜起科技股东中电投控及其一致行动人因减持及股本增加，合计持股比例由11.18%降至4.999995%，不再是持股5%以上股东 [17] - AR光波导器件供应商理湃光晶完成由比依集团领投的新一轮融资，将用于完善AR几何光波导产业化布局及扩大生产产能 [18] 行业标准与监管 - 中国快充方案成为全球标准，由国内多家主流厂商联合攻关的移动终端通用快速充电解决方案通过ITU审议并作为国际标准正式发布 [9] - 中通快递被国家邮政局约谈，指出其存在经营行为不规范、服务质量不高等问题，中通快递回应称将全面排查整改 [9]

公司重大事项 - *ST正平股票因累计涨幅达152.42%并21天涨停而自10月29日起停牌核查 [2] - 共进股份因大股东筹划股份转让可能导致控制权变更 股票继续停牌 [2] - 钜泉科技全资子公司拟出资1.5亿元参与设立主要投向芯片、集成电路等领域的产业基金 [2] - 豫能控股终止投资建设原计划总额11.97亿元的17个分布式光伏项目 [3] - 上纬新材因智元恒岳要约收购37%股份事项而股票停牌一日 要约收购价格为7.78元/股 [4] - 达华智能发布公告澄清公司暂无量子科技相关业务 [5] - 景旺电子正在筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [5] - 中远海能拟以5.98亿元收购上海液化气100%股权以实现LPG业务统一经营 [5] - 赛诺医疗控股子公司的COMETIU支架系统国内注册申请未获批准 [6] 第三季度及前三季度财务业绩 - 赣锋锂业第三季度净利润5.57亿元 同比增长364.02% 前三季度净利润2552万元 同比增长103.99% [6] - 光线传媒第三季度净利润1.06亿元 同比增长993.71% 前三季度净利润23.36亿元 同比增长406.78% 计入票房影片总票房约159.03亿元 [6] - 海南机场前三季度净利润6435.1万元 同比下降69.77% [7] - 苏利股份第三季度净利润5941.81万元 同比增长2750.24% 前三季度净利润1.39亿元 同比增长1522.38% [7] - 先达股份第三季度净利润5984.91万元 同比增长5447.46% 前三季度净利润1.96亿元 同比增长3064.56% [8] - 宇通客车第三季度净利润13.57亿元 同比增长78.98% 前三季度净利润32.92亿元 同比增长35.38% [9] - 炬芯科技第三季度净利润6027.13万元 同比增长101.09% 前三季度净利润1.52亿元 同比增长113.85% [9] - 光弘科技第三季度净利润9960.67万元 同比增长99.68% 前三季度净利润1.99亿元 同比增长33.73% [9] - 鸣志电器第三季度净利润2288.35万元 同比增长215.97% [10] - 中微半导第三季度净利润6581.85万元 同比下降3.66% [11] - 易明医药第三季度净利润4420.61万元 同比增长1934.12% [12] - 蔚蓝生物第三季度净利润3506.29万元 同比增长205.02% [13] - 白云山第三季度净利润7.94亿元 同比增长30.28% [14] - 巨人网络第三季度净利润6.4亿元 同比增长81.19% [15] - 阳光电源第三季度净利润41.47亿元 同比增长57.04% 前三季度净利润118.81亿元 同比增长56.34% [16][17] - 中国船舶第三季度净利润20.74亿元 同比增长97.56% 前三季度净利润58.52亿元 同比增长115.41% [18] - 华胜天成第三季度净利润2.19亿元 同比增长563.58% [18] - 圆通速递第三季度净利润10.46亿元 同比增长10.97% 前三季度净利润28.77亿元 同比下降1.83% [19] 股份回购计划 - 海大集团拟以10亿元至16亿元回购公司股份 回购价格不超过62元/股 [20] - 力源信息拟以2000万元至3000万元回购公司股份 回购价格不超过15元/股 [21] 重大合同中标 - 佰奥智能中标某大型国有公司项目 中标金额9722.17万元 [21] - 广东建工全资子公司签订金额为19.24亿元的施工总承包合同 工期1365天 [22] - 光启技术全资子公司签订合计2.15亿元的超材料产品批产合同 [23]

公司重大事项 - *ST正平股票因累计涨幅达152.42%并21天涨停而自10月29日起停牌核查 [3] - 共进股份因大股东筹划股份转让可能导致控制权变更 股票继续停牌 [4] - 钜泉科技全资子公司拟出资1.5亿元参与设立主要投向芯片及集成电路等领域的产业基金 [5] - 豫能控股终止投资总额11.97亿元的17个分布式光伏项目 [6] 第三季度业绩表现 - 苏利股份第三季度净利润5941.81万元 同比增长2750% 前三季度净利润1.39亿元 同比增长1522% [8] - 先达股份第三季度净利润5984.91万元 同比增长5447% 业绩增长主因烯草酮售价上涨及新产品销售 [9] - 宇通客车第三季度净利润13.57亿元 同比增长79% 前三季度净利润32.92亿元 同比增长35% [10] - 炬芯科技第三季度净利润6027.13万元 同比增长101% 前三季度净利润1.52亿元 同比增长114% [11] - 光弘科技第三季度净利润9960.67万元 同比增长100% 前三季度净利润1.99亿元 同比增长34% [12] - 鸣志电器第三季度净利润2288.35万元 同比增长216% [13] - 中微半导第三季度净利润6581.85万元 同比下降3.66% [14] - 易明医药第三季度净利润4420.61万元 同比增长1934% [15] - 蔚蓝生物第三季度净利润3506.29万元 同比增长205% [16] - 白云山第三季度净利润7.94亿元 同比增长30% [17] - 巨人网络第三季度净利润6.4亿元 同比增长81% 第三季度营收17.06亿元 同比增长116% [18] 股份回购计划 - 海大集团拟以10亿元至16亿元回购公司股份 回购价格不超过62元/股 [20] 重大合同签署 - 佰奥智能中标某大型国有公司项目 中标金额9722.17万元 [22] - 广东建工子公司签订金额19.24亿元施工总承包合同 工期1365天 [23][24]

格隆汇10月28日丨共进股份(603118.SH)公布，截至本公告披露日，公司大股东正与相关方积极推进本 次事项的各项工作，公司预计无法在2025年10月29日（星期三）开市起复牌。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号--停复牌》等有关规定，经向上海证券交 易所申请，本公司股票将于2025年10月29日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个 交易日。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）大股东唐佛 南先生及其一致行动人崔正南女士、汪大维先生及其一致行动人王丹华女士正在 筹划股份转让事项，该事项可能导致公司控制权发生变更,本公司的相关证券停牌 情况如下： 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-040 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603118 | 共进股份 | A 股 | 停牌 | 2025/10/29 | | | | 深圳市共进电子股份有限公司 关于大股东筹划重大事项暨继续停牌的公告 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报 ...