本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-008 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 2 月 28 日，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 84,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.03%，回购的最高价为 23.54 元/股， 最低价为 22.82 元/股，已支付的资金总额为人民币 1,968,054.00 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第二十三次会议 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-007 回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月。 回购股份的价格：不超过人民币 30.00 元/股，不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江荣泰电工器材 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心及价值的认可，公司将采取措施推动公司"提质增效重回报"，树立公司良 好资本市场形象。 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 回购股份的资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东自 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-006 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨推动公司"提质增效重回报"行 动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一 个交易日（即 2024 年 2 月 21 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例公告如下： | | ...

公司落实"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江荣泰电工器材 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事长曹梅盛女士提议公司 使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过 良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责 任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份暨 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-004 基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快速提升企业高速发展的 坚定信心、对公司价值的认可，切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行 动方案，维护公司价值及股东权益，专注公司主营业 ...

关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有 关规定,对浙江荣泰首次公开发行网下配售股限售股上市流通事项进行了审慎核 查,并出具本核查意见如下: 东兴证券股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股(A 股)股票 70,000,000.00 股,并于 2023年 8 月 1 日在上海证券 交易所主板上市。发行完成后公司总股本为 280,000,000.00 股,其中有限售条件 流通股为 211,404,747 股，无限售条件流通股为 68,595,253 股。 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-003 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 1,404,747 股。 本次股票上市流通总数为 1,404,747 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号）同意，浙江荣泰电工器材股 份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，并于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所主板上市。发行 完成后公司总股本为 280,000,000 股，其中有限售条件流通股为 211,404,747 股，无 限售条件流通股为 68,595,253 股。 本次上市流通的限售股 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-002 1、项目实施的风险：项目实施周期较长，项目实施过程中可能存在市场及 政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目建设进度存在一定的不 确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因 素而调整项目整体规划的风险。 2、市场竞争及政策变化的风险：本次对外投资过程可能受宏观经济、行业 政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况 及盈利能力不及预期等风险。 一、对外投资概述 公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于全资子公司湖南荣泰投资年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目的议 案》，同意全资子公司湖南荣泰以总额约 1.2 亿元人民币投资该项目。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于全 资子公司投资建设新能源用云母制品生产项目的公告》（公告编号：2023-024）。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于全资子公司投资建设新能源用云母制品 生产项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-001 近日，公司在浙江省市场监督管理局完成了工商变更登记以及变更《公司章 程》并换发新的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：浙江荣泰电工器材股份有限公司 统一社会信用代码：91330402146568379P 注册资本：贰亿捌仟万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1998 年 04 月 22 日 法定代表人：曹梅盛 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》， 同意公司变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-024 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于全资子公司投资建设新能源用云母制品 生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南荣泰年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目（以 下简称"项目"） 投资金额：项目总投资约 1.2 亿元人民币。该投资金额为预算金额，具 体投资金额以实际投入为准。 特别风险提示： 1、土地取得风险：此项目为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）与湖南平江高新技术产业园区管委会于 2018 年签订的《项目引进合同》 中包含的二期项目中的一部分，该项目已在平江县发展和改革局备案，但尚未签 订正式的《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"《出让合同》"），土 地的取得及取得土地的面积均存在一定的不确定性。 2、建设审批流程风险：公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工 作，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。 3、市场竞争及政策变化的风险：本次对外投资过程可能 ...