关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度现场检查报告 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙江荣泰 保荐代表人姓名：谢安 联系电话：010-66555305 保荐代表人姓名：蒋文 联系电话：010-66555305 现场检查人员姓名：谢安、蒋文 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程和现行内部控制制度、治理规则等文件，检查公司三会会 议文件、董事会专门委员会文件；访谈公司相关董事、监事、高级管理人员；核查公司 是否存在同业竞争和影响独立性等情形，查阅公司相关公告及定期报告等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-023 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于获得客户定点项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目定点通知概况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了某海外 动力电池制造商客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的 定点通知，选择公司作为其电池包热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划， 此次定点项目共计 1 个，生命周期为 4 年,生命周期总销售金额约人民币 7.85 亿元（汇率按照 2023 年 12 月 21 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1： 7.1012 计算）。此次定点项目预计在 2025 年开始量产。 二、对公司的影响 1、公司本次成为该动力电池制造商客户电池包热失控防护绝缘件产品的供 应商，有利于进一步提升公司电池包热失控防护绝缘件的市场竞争力及可持续发 展能力，符合公司整体发展规划。本项目预计在 2025 年开始量产，对公司本年 度经营业绩不会构成重大影响。 2、上述事项不影响公 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-022 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,430,813 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2252 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣 泰电工器材股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰申工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股 东大会于 2023年12月18日在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司会 议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、朱歆尧律师出 席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》"等法律法规、 其他规范性文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-021 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于获得客户定点项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目定点通知概况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了某海外 新能源汽车客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点 通知，选择公司作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划， 此次定点项目共计 1 个，生命周期为 10 年,生命周期总销售金额约人民币 19.60 亿元（汇率按照 2023 年 12 月 8 日的中国人民银行欧元兑人民币汇率中间价 1:7.6792 计算）。此次定点项目预计在 2024 年开始陆续投入生产。 二、对公司的影响 1、公司本次成为该客户新能源汽车热失控防护绝缘件产品的供应商，有利 于进一步提升公司新能源汽车热失控防护绝缘件的市场竞争力及可持续发展能 力，符合公司整体发展规划。本项目预计在 2024 年开始陆续投入生产，对公司 本年度经营业绩不会构成重大影响。 2、上述事 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二三年十二月十八日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议须知…………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议程…………………5 审议议案： 议案一：关于修订公司各项内控制度的议案………………………………………………6 议案二：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案……………………………7 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备， 处理会议现场相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-020 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于获得客户定点项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目定点通知概况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了某海外 新能源汽车客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点 通知，选择公司作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划， 此次定点项目共计 3 个，生命周期为 5-8 年,生命周期总销售金额约人民币 18.21-25.46 亿元（因发货国家不同销售价格差异，汇率按照 2023 年 12 月 5 日 的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1:7.1127 计算）。此次定点项目预计 在 2024 年第三季度开始陆续投入生产。 二、对公司的影响 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 1、公司本次成为该客户新能源汽车热失控防护绝缘件产品的供应商，有利 于进一步提升公司新能源汽车热失控防护绝缘件的市场竞争力及可 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则，作为董事及董 事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由其他有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330402146568379P。 第三条 公司于 2023 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣泰电工器材股份有限公司。 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号；邮政编码： 314007。 第六条 公司注册资本为人民币 28,000 万元。 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-019 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召 ...