北京市天元律师事务所 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 221 号 致：安徽迎驾贡酒股份有限公司 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分在安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安 徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事 会第四次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决 议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2023 年年 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司股东大会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 修订版） 第一章 总 则 第一条 为保障安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律法规、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职责。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-013 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,926,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.4907 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订版） 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公司)监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大 ...

业绩总结 - 公司2023年白酒业务收入同比增长23.16%[1] - 公司2023年中高档白酒占比同比提升至78.45%[1] - 公司2023年毛利率同比提升3.91pcts至75.09%[1] - 公司预计2024年收入将达到118.0亿元[1] - 公司归母净利润预计将达到42.3亿元[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到11,803.04百万元，较2022年增长了114.6%[2] - 公司2026年预计净利润为4,242.40百万元，较2022年增长了148.3%[2] - 公司2026年预计ROIC为78.82%，较2022年增长了63.5%[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

| | | | 一、2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 二、2023年年度股东大会会议议程 | 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：公司2023 6 | 年度董事会工作报告 | | 议案二：公司2023 11 | 年度监事会工作报告 | | 议案三：公司2023 15 | 年年度报告全文及其摘要 | | 议案四：公司2023 16 | 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 | | 议案五：公司2023 | 年年度利润分配方案 21 | | 议案六：关于公司 | 2023 年度董事、监事薪酬的议案 22 | | 议案七：关于续聘公司 | 2024 年度审计业务承办机构的议案 23 | | 议案八：关于修订《公司章程》及相关制度的议案 24 | | 1 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律 法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入67.20亿元，同比增长22.07%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润22.88亿元，同比增长34.17%[1] - 公司2024年一季度实现营收23.25亿元，同比增长21.33%[2] - 公司2024年一季度实现归母净利润9.13亿元，同比增长30.43%[2] - 公司2023年毛利率为71.4%，同比提升3.4个百分点[7] - 公司2023年净利率为34.12%，同比提升3.09个百分点[8] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现营收增长率分别为22.7%、21.4%、17.2%[13] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润增长率分别为26.3%、24.0%、20.2%[13] - 公司2024年预计EPS为3.61元，PE为19.7倍[13] - 公司2024年目标为实现经营业绩双位数增长[10] - 2026年预计公司营业收入将达到11726百万元，较2022年增长112.7%[14] - 2026年预计公司净利润将达到4319百万元，较2022年增长153.5%[14] - 公司预计2026年ROE为23.8%，较2022年下降0.7个百分点[14] - 公司预计2026年P/E比率为13.2，较2022年下降20.1个百分点[14] 其他新策略 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[15] - 公司具备证券投资咨询业务资格，可为投资人提供证券投资分析、预测或建议等服务[17] - 报告内容仅供参考，不构成对证券买卖的出价或询价，投资者对投资行为负完全责任[19] - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[20] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[20]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为67.20亿元，同比增长22.07%[2] - 公司2023年归母净利润为22.88亿元，同比增长34.17%[2] - 公司2023年毛利率同比提高3.35%[9] - 公司2023年销售/管理费率分别同比下降0.52/0.36pct[9] - 公司2023年净利率同比提高3.07%[9] - 公司预计2024-2026年实现营业总收入81.94/98.85/117.68亿元，同比增长分别为21.9%/20.6%/19.0%[14] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为28.93/35.97/43.60亿元，同比增长分别为26.4%/24.3%/21.2%[14] - 公司2026年预计营业收入将达到11768百万元，较2023年增长75.2%[17] - 公司2026年预计净利润为4376百万元，净利率为37.1%[17] - 公司2026年预计每股收益为5.45元，较2023年增长90.2%[17] 评级体系 - 公司以沪深300指数为基准，定义了行业和公司评级体系[22] - 公司行业评级体系分为增持、中性和减持三个等级[22] - 公司评级体系分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[22]

业绩总结 - 公司2023年实现总营收67.2亿元，同比增长22.07%[1] - 公司24Q1总营收23.25亿元，同比增加21.33%[1] - 公司23年中高档产品收入增长明显，洞藏系列占比提升，中高档白酒销量/均价同比提升20.5%/6.0%[1] - 迎驾贡酒2026年预计营业收入将达到114.02亿元，较2022年增长约107.6%[2] - 2026年预计净利润为41.99亿元，较2022年增长约145.5%[2] - 2026年预计每股收益为5.25元，较2022年增长约146.5%[2] - 2026年预计每股净资产为22.31元，较2022年增长约157.6%[2] - 2026年预计ROE（摊薄）为23.5%，较2022年下降约4.1%[2] - 2026年预计PE为13，较2022年下降约59.4%[2] - 2026年预计PB为3.1，较2022年下降约61.3%[2] - 2026年预计股息率为0%，较2022年下降100%[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

财务数据 - 公司23年总营收为67.20亿元，同比增长22.07%[1] - 公司24Q1实现总营收23.25亿元，同比增长21.33%[1] - 公司23年白酒销量为6.13万千升，同比增长16.22%[2] - 公司23年毛利率为71.37%，同比增长3.35%[3] - 公司24Q1毛利率为75.09%，同比增长3.91%[3] - 公司2024年预计营业收入为8131.38万元，同比增长21.00%[3] - 2026年预测营业收入为11541.84百万元，较2022年增长109.9%[4] 业绩展望 - 公司24/25/26年预计归母净利分别为28.90/35.72/42.87亿元，对应PE为19/15/13倍，维持“买入”评级[3] - 2026年预测净利润为4295.56百万元，较2022年增长151.3%[4] 市场扩张 - 公司23年省内收入占比为70.57%，同比增长4.48pct[2] - 公司24Q1中高档白酒收入占比达84.07%，同比增长1.45pct[1] 新技术研发 - 2026年预测ROE为28.85%，较2022年增长17.0%[4]