公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第五届第十次董事会会议，审议包括选举第五届董事会副董事长在内的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中白酒业务占比95.35%，其他业务占比4.65% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为313亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为39.07元 [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，废止《监事会议事规则》[2] - 法定代表人辞任，30 日内确定新法定代表人[5] 股本结构与股份限制 - 已发行股份数为 80,000 万股，均为普通股[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 发起人等股份转让有时间和比例限制[9] - 特定股东 6 个月内买卖股票收益归公司[10] 股东权益与义务 - 特定股东查阅会计账簿等有规定程序和限制[11] - 股东可请求撤销违规决议、请求相关方诉讼等[12][13] - 股东承担遵守法规章程等义务，特定股东质押股份需报告[14] 股东会与董事会决策 - 股东会审议重大资产购买、出售、担保等事项有规定[17][18] - 董事会权限内担保等事项有表决要求[18] - 不同情形下需召开临时股东会[19] 会议相关规定 - 股东大会等会议召开、提案、表决等有详细规定[20][21][27][28] - 董事、监事选举有投票制度规定[25][27] 董事任职与职责 - 董事任职有条件限制，任期 3 年可连选连任[29][30] - 董事会组成及独立董事相关规定[35][36] - 董事辞职及补选有时间要求[34] 交易与担保审批 - 不同交易金额需董事会或股东会审批[38][40] - 对外担保需董事会审议，要求对方提供反担保[39] 捐赠与会议通知 - 不同金额捐赠由不同层级审批[41] - 董事会召开临时会议通知方式和时限规定[42] 委员会设置与职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会组成和职责规定[47][48] - 独立董事行使职权和专门会议规定[46][47] 高级管理人员与利润分配 - 高级管理人员聘任与职责规定[50][51] - 利润分配方式、条件及政策调整规定[54][56] 其他规定 - 公司通知送达日期规定[59] - 公司合并、分立、减资等相关规定[59][60] - 《公司章程》修订需股东会审议，部分治理制度修订和制定有审议要求[63][65]

业绩总结 - 中高档白酒本期销售收入为101,371.38万元[2] - 普通白酒本期销售收入为25,955.47万元[2] - 直销（含团购）渠道本期销售收入为9,365.59万元[4] - 批发代理渠道本期销售收入为117,961.26万元[4] - 省内区域本期销售收入为87,485.72万元[5] - 省外区域本期销售收入为39,841.13万元[5] 用户数据 - 省内报告期末经销商数量为771个，报告期内增加47个，减少37个[7] - 省外报告期末经销商数量为606个，报告期内增加23个，减少39个[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14点30分在安徽六安霍山县迎驾山庄会议室召开[4] - 网络投票起止时间为11月17日，交易系统与互联网投票平台有不同时段[5][6] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[8] 其他信息 - 股权登记日为11月11日，A股代码603198，简称迎驾贡酒[14] - 登记时间为11月14日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00，地点在霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部[17] - 会议联系电话0564 - 5231473，联系人陈女士[18]

会议情况 - 公司于2025年10月29日召开第五届监事会第九次会议[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决5同意0反对0弃权[3] - 监事会认为报告反映2025年1 - 9月经营和财务状况[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决5同意0反对0弃权[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年10月29日召开，实到董事9人[2] - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[16] - 公司将于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[16] 公司变动 - 迎驾彩印吸收合并物宝光电，完成后物宝光电注销[4] - 选举张丹丹为公司副董事长，任期至第五届董事会届满[6] - 公司取消监事会并修订《公司章程》部分条款[7] 制度修订 - 对《股东会议事规则》等多项治理制度进行修订或制定[8] - 修订《投资者关系管理制度》等议案获通过[14] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》议案获通过[15]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为13.56亿元人民币，同比下降20.76%[4] - 年初至报告期末营业收入为45.16亿元人民币，同比下降18.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元人民币，同比下降39.01%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15.11亿元人民币，同比下降24.67%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3.81亿元人民币，同比下降39.64%[4] - 第三季度基本每股收益为0.48元/股，同比下降38.46%[5] - 营业总收入为45.16亿元，同比下降18.1%（从55.13亿元降至45.16亿元）[18] - 净利润为15.15亿元，同比下降24.7%（从20.11亿元降至15.15亿元）[19] - 营业利润为20.02亿元，同比下降25.5%（从26.88亿元降至20.02亿元）[18] - 基本每股收益为1.89元/股，同比下降24.7%（从2.51元/股降至1.89元/股）[20] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为12.38亿元，同比下降12.7%（从14.18亿元降至12.38亿元）[18] - 税金及附加为6.89亿元，同比下降15.0%（从8.11亿元降至6.89亿元）[18] - 销售费用为4.78亿元，同比上升4.4%（从4.58亿元增至4.78亿元）[18] - 财务费用为-0.40亿元，主要由于利息收入0.41亿元[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.89亿元人民币，同比下降38.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.1%，从12.75亿元降至7.89亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.6%，从57.41亿元降至50.16亿元[21] - 支付的各项税费同比下降19.3%，从23.12亿元降至18.66亿元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长16.9%，从1.11亿元增至1.30亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负60.68亿元，较上年同期的负45.48亿元扩大33.4%[22] - 投资支付的现金同比大幅增长95.4%，从54.28亿元增至106.05亿元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长15.8%，从10.43亿元增至12.08亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.4%，从18.88亿元降至4.64亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为负7.76亿元，较上年同期的负2.79亿元下降178.2%[22] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金同比增长1.9%，从5.96亿元增至6.07亿元[22] 关键资产项目变化 - 货币资金为5.12亿元，较2024年末的13.16亿元减少约61.1%[13] - 交易性金融资产为29.11亿元，较2024年末的25.34亿元增长约14.9%[13] - 应收账款为1.00亿元，较2024年末的1.95亿元减少约48.8%[13] - 存货为51.05亿元，较2024年末的50.43亿元略有增长约1.2%[13] - 流动资产合计为90.87亿元，较2024年末的98.62亿元减少约7.9%[13] - 在建工程为8.39亿元，较2024年末的3.00亿元大幅增长约179.6%[14] 关键负债与权益项目变化 - 应付票据为4.85亿元，较2024年末的6.34亿元减少约23.5%[14] - 合同负债为4.82亿元，较2024年末的5.78亿元减少约16.6%[14] - 应交税费为4.87亿元，较2024年末的8.20亿元减少约40.6%[14] - 总负债为29.01亿元，同比下降17.5%（从35.18亿元降至29.01亿元）[15] - 归属于母公司所有者权益为101.57亿元，较期初98.44亿元上升3.2%[15] 总资产与所有者权益 - 报告期末总资产为130.86亿元人民币，较上年度末下降2.26%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为101.57亿元人民币，较上年度末增长3.18%[5] - 资产总计为130.86亿元，较2024年末的133.89亿元减少约2.3%[14] 业绩变动原因 - 净利润下降主要原因为消费需求疲软导致营业收入下降[8][9]

人员设置与职责 - 公司设1名总经理，每届任期3年，可连聘连任[2] - 副总经理协助总经理工作，对分管工作负责[13] - 财务负责人应设置账簿、编报表、监督收支[13] 会议与报告 - 总经理办公会由总经理召集主持，特殊情况可委托他人[17] - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[25] 制度与考核 - 大额款项支出实行董事长、总经理、财务负责人联签制度[23] - 董事会对总经理等实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[29] 细则相关 - 细则由董事会负责解释，自决议通过之日起生效[33]

信息披露时间 - 及时披露需在起算日或触及规定披露时点的2个交易日内[4] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] 信息披露主体与职责 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长决定披露事项[29] - 董事会秘书负责组织和协调事务，信息以董事会公告形式发布[29] - 证券事务代表协助董事会秘书，秘书不能履职时行使权利[31] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[21] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[22] - 5%以上股份被质押等情况属重大事件[23] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露财务数据[18] 信息披露流程 - 定期报告经审计委员会审核、董事会审议后披露[15][16][34] - 涉及董事会、股东会决议，证券部编制报告审核签发后提交[32] - 涉及重大事件无需审批，相关部门报告后编制报告提交[32] 其他规定 - 信息披露文件等保存期为10年[37] - 与特定对象沟通需签保密承诺书[39] - 制度由董事会制定、修改和解释，决议通过生效[57]

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促进安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽 迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可举行；每 一名独立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事 过半数通过。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。 第六条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计 ...