安徽迎驾贡酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （三）平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有 投资者，尤其为中小 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 公司设立证券部，协助董事会秘书履行其职责，协调和 组织具体工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事 、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况， 参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要 求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规章、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《安徽迎驾贡酒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息 披露出现差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的追究与处 理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、公 司实际控制人、各部门负责人、分公司和子公司负责人以及与年报信 息披露工作相关的其他人员。 （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计 制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成 不良影 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年修订） 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的 事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或 者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任[5] 决策流程 - 企管部门需在决策前提供公司主要财务指标和经营目标完成资料[10] 会议规定 - 会议需提前3天通知，特殊情况除外[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员上市1年内不得转让所持股份[4] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[4] - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[16] 股票买卖窗口期 - 公司董事和高级管理人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖[6] - 公司董事和高级管理人员在季报、预告、快报公告前5日内不得买卖[6] - 内幕信息知情人在窗口期或敏感期不得买卖[17] 信息申报 - 新任董事和高级管理人员需在任职后2个交易日内申报或更新信息[10] - 现任董事和高级管理人员信息变化后2个交易日内申报或更新[10] - 现任董事和高级管理人员离任后2个交易日内申报或更新[10] 股份变动报告 - 董事和高级管理人员持有股份变动应在2个交易日内报告[12] 增持规定 - 董事和高级管理人员任职期间拟增持应在2个交易日前提交问询函[12] 违规处理 - 董事和高管违反规定公司可处分并追责[19] - 董事和高管短线交易董事会收回收益并披露[19] 股价稳定 - 公司鼓励董事和高管在股价大跌时增持稳定股价[21] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[24] - 本制度自董事会决议通过生效[24]

财务管理架构 - 董事会对公司会计核算及财务管理体系负责，财务工作由总经理组织财务负责人实施[4] - 财务负责人拟订公司财务基本管理制度，提交经营分析报告并提出财务建议[6] - 财务管理中心负责公司财务管理和会计核算，建立多维度分析报告体系[6][8] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，以年度预算为基本依据并细分至季度、月度预算[10] - 公司将营运资金纳入全面预算管理，对销售、管理、财务费用实行预算管理[14][22][37] 资金与投资管理 - 公司筹资方式包括股权融资和债权融资，投资包括对外和对内投资，方案变更需重新研究审批[13][15] - 公司实行资金集中管理，货币资金支付需授权批准[14] 往来款项与资产管理 - 财务部门对往来款项定期进行账龄分析、预警和对账，呆坏账按规定报批追责[15] - 财务部门负责建立完善资产管理办法，存货、固定资产、无形资产各有管理方式[18][20] - 公司建立定期和不定期资产清查制度，资产减值按规定处理[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润前，需提取利润的10%列入法定公积金[25] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[25] 会计核算与报告 - 公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规及规范性文件[27] - 公司记账方法采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币[28] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[28] - 财务报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和附注[30] - 财务报告分为中期财务报告和年度财务报告[30] - 公司年度财务报告和出现规定事项需审计的，应聘请符合规定的会计师事务所审计[30] 会计档案管理 - 会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务报告等会计核算专业材料[32] - 会计档案管理依据《会计档案管理办法》的规定进行[33]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设召集人一名，由董事长担任[6] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补[8] 会议相关 - 每年至少召开一次，可开临时会议[15] - 提前3日发通知，三分之二以上委员出席[15][17] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与解释 - 会议记录证券部保存10年[24] - 细则由董事会负责解释[20] 生效与修改 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[21]

审计委员会构成 - 审计委员会成员3人，2人为独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[5] - 委员每届任期不超3年，独董成员连续任职不超6年[5] - 委员辞任致人数不足或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[6] 审计委员会职责 - 主要职责包括审核公司财务信息及其披露等6项[10] - 披露财务会计报告等5类事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及自身履职监督报告[13] - 监督指导内部审计机构，参与内部审计负责人考核[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[15] 审计委员会权限 - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议2个月内召开[18][19] - 有权接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求提起诉讼[21] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议，须三分之二以上成员出席[24] - 公司提前3日送会议通知等文件，全体委员一致同意可免[24] - 决议须全体委员过半数通过，表决一人一票[24] 其他相关规定 - 行使职权所必需的费用由公司承担[8] - 董事会审议年度报告等事项时对内部控制评价报告形成决议并披露[17] - 会议记录由公司证券部保存10年[25] - 公司须披露审计委员会人员及年度履职等信息[27] - 细则自公司董事会决议通过之日起生效，修改亦同[31]

离职生效及披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，2 个交易日内披露[2][4] 履职与交接 - 董事任期届满未改选，原董事履职至新董事就任[4][5] - 离职 2 个交易日内申报信息，5 日内完成工作交接[6][7][9] 审计与股份转让 - 重大事项审计委员会可启动离任审计[7] - 任职每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[9] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，决议通过生效[12]