宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名庞春云女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

预测2024年半年度业绩 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为74万元到90万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈[4][6] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-459万元到-561万元[5][7] - 上年同期公司归属于母公司所有者的净利润为-2,072.27万元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,995.96万元[8] 业务影响 - 公司主营业务影响下，2024年上半年度净利润实现盈利，主要因终端市场需求增加、电子级玻璃纤维布市场需求量增加，公司产品售价增加[10] 项目进展 - 公司已实现电子级玻璃纤维超细纱项目规模化稳定生产，黄石宏和募投项目"年产 5040 万米 5G 用高端电子级玻璃纤维布"项目已全面投产[12]

公司变更 - 2024年4月25日董事会审议通过变更注册资本并修改公司章程议案[1] - 2024年5月21日股东大会审议通过该议案[1] - 截至公告日完成工商变更登记并取得换发执照[2] 注册资本 - 换发后营业执照显示公司注册资本为87972.7500万[3] 其他信息 - 公司成立日期为1998年8月13日[4] - 公告发布时间为2024年7月5日[6]

股价情况 - 公司股票2024年7月1 - 3日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，日常经营无重大变化[4] - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大事项[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10][11] 人员与投资提醒 - 异常波动期间公司相关人员无买卖股票情况[8] - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资注意风险[9]

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 实际控制人：Grace Tsu Han Wong（王思涵） （以下无正文） （本页无正文，为 ...

业绩相关 - 公司全资子公司黄石宏和收到特色产业发展引导奖励资金200万元[2] - 补助属与资产相关，收到时计入递延收益，分摊至少10年[3] - 补助预计对公司未来年度利润产生积极影响[3] 时间信息 - 子公司于2024年6月28日收到该笔政府补助[2]

2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 根据宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏和科技"）与 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所 接受公司的委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份 回购规则》（以下简称"《回购规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及经宏和科技 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《宏和电子材料科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"激 励计划"）的有关规定，就本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本 次回购注销"）的实施情况，出具本法律意见书。 40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-037 宏和电子材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 2,785,000 | 2,785,000 | 2024年6月21日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十一次 会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计2,785,000股。 公司已就本次回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏和电子材料科技股份有限公司关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售 ...

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [1] 报告的核心观点 - 公司深耕中高端电子布市场,技术和市场优势明显,高端电子布项目于2023H1达产,电子布产能提升约40%,终端消费电子需求回暖后量价均将具备较高弹性 [1][4] - 近期电子布价格有所回升,行业均价从4月初的3.2-3.5元/米上涨至3.6-3.8元/米,当前电子布价格仍存较强成本支撑,若终端消费电子需求持续修复且有市场关注度较高的新品出现,电子布价格仍有上行空间 [12][13] 公司业绩分析 - 2023年营收6.6亿元,同增8.0%,归母净利-0.6亿元,同比转亏,EPS-0.07元;2024Q1营收1.9亿元,同增55.3%,归母净利-0.1亿元,同比-114.1% [8][9] - 2023Q4和2024Q1费用率同比下降较多,2024Q1净利率环比回升 [9] - 2023Q4和2024Q1电子布产销量同比明显提升,但价格同比下滑 [10][12] 公司估值 - 受下游消费电子景气度低迷影响,公司业绩不及预期,我们下调原先盈利预测,预计2024-2026年公司收入为8.4/8.5/8.9亿元,归母净利分别为0.2/0.5/0.9亿元,EPS分别为0.02/0.06/0.10元,PE分别为338/125/72倍 [5] 风险提示 - 生产成本上升,终端电子市场需求不及预期 [13]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月27日刊登股东大会通知并公告网络投票程序[4][16] - 5月21日13:00现场会议在公司行政楼二楼会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东15人，代表有表决权股份745,499,338股，占比84.4746%[8] 议案审议情况 - 审议13项议案，无临时议案及内容变更，均获通过[11][46] - 议案1 - 8、10、13所有股东和中小股东同意占比均达100%[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][37][38][43][44] - 议案10 - 12为特别决议事项，其余为普通决议事项[45]