业绩总结 - 2024年度计提各类资产减值准备62,000,155.81元[1] - 2024年度信用减值损失13,749,713.01元[1][2] - 2024年度资产减值损失48,250,442.80元[1][4] - 计提资产减值准备减少2024年度合并报表利润总额62,000,155.81元[12] 决策通过 - 第三届董事会审计委员会等三次会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[13][14][15]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，分别为古群女士、杨棉之先生、林海权先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会评估独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对鸿远电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额15107.66万元[12][17] - 2024年度累计发生额（不含利息）7780.00万元[12][17] - 2024年度利息437.28万元[12][17] - 2024年度偿还累计发生额5975.27万元[12][17] - 2024年末其他关联资金往来余额17349.67万元[12][17] 子公司往来情况 - 元六鸿远（合肥）期初余额 - 500.51万元，利息12.56万元，偿还513.07万元[12][17] - 六安鑫安信（六安鸿安信）累计发生额3500.00万元，利息54.97万元，期末余额3554.97万元[12][17] - 成都容微微波（成都蓉微微波）累计发生额2200.00万元，利息23.24万元，期末余额2223.24万元[12][17] - 成都鸿立芯累计发生额1500.00万元，利息31.66万元，期末余额1531.66万元[17] - 元六鸿远（苏州）期初余额14607.15万元，利息306.96万元，偿还5462.20万元，期末余额9451.92万元[12][17]

担保计划 - 2025年预计为子公司担保不超11.30亿元[4] - 3月27日董事会通过担保议案，待股东会审议[5][6][37] 子公司情况 - 多家子公司有不同资产负债率、担保余额及审议额度[7][8] - 部分子公司披露2024年末资产、负债、营收和净利润[19][22][25][27][30][33] 担保数据 - 截至公告日，对外担保总额65700万元，占2024年净资产15.51%[38] - 对子公司担保实际余额15952.42万元，占2024年净资产3.77%[38] - 公司无逾期担保情况[38]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：郑红先生 董事、总经理：刘辰先生 公司已于 2025 年 3 月 28 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，坚 持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在 董事会的领导下，带领全体员工团结协同、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对 市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力 降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精 益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。 报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%， 实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位有16家，涵盖公司及全部子公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项包括内部环境、财务报告管理等[8] 高风险领域 - 重点关注高风险领域包括财务报告管理、资金管理等[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、经营收入总额错报比例划分[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分，有定性标准[14][15] 内控缺陷情况 - 报告期公司不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17][18] - 财务、非财务报告内控可能有一般缺陷，会立即纠正[17][18] 整改情况 - 截止内控评价报告基准日，上一年度一般缺陷整改及后续审计完成[20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需董监股东会审议[3] - 自2024年1月1日起施行相关准则[4] 财务数据调整 - 保证类预计负债从“销售费用”调至“营业成本”[7] - 2023年营业成本调增150,000元，销售费用调减150,000元[9] 变更影响 - 不影响可比期间主要财务指标、盈亏性质及公司经营[2][8] - 不存在损害公司及股东利益情况[9]

监事会组成 - 公司第三届监事会由陈天畏、褚彬池、孝宁组成，报告期内未变[2] 会议情况 - 报告期内监事会召开5次会议，审议17项议案，全体监事无异议[3] - 2024年多次会议审议报告、激励计划等议案[4][5] 监事会意见 - 认为公司依法运作，内控加强，财务体系健全[6][7] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[11]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...