湖南和顺石油股份有限公司 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖南和顺石油股份有限公司("和顺石油"或"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的规定,以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》《湖南和顺石油股份 有限公司独立董事工作制度》等规定,切实履行独立董事忠实勤勉义务,积极为 公司经营发展建言献策,出席公司 2023年召开的相关会议,认真审议董事会及 董事会专门委员会的各项议案,公正、独立的发表相关意见,努力维护公司利益 及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责的具体情 况报告如下: 何海龙,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,高级职称。1993年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作,担任编 辑部主任:2022年11月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人向董事会递交了 2023年度独立性自查报告,本 人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司及公司主要 ...

湖南和顺石油股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 ...

湖南和顺石油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《审计及预算审核委员会工作制度》等公司制度的规定和要求， 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计及预算审核委员会对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职情 况评价及审计及预算审核委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 20 ...

湖南和顺石油股份有限公司董事会 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立 董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。召集人不能履行职 务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四条至第六条规定补选。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司董事、高级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-013 理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 6 月 9 日召开 2022 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金 管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证 券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。 使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及 《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事 会特设立战略发展及投资审查委员会，并制订本工作规则。 第二条 战略发展及投资审查委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，战略发展及投资审查委员会对董事会负责。 第三条 公司设立战略管理部门（或由董事会指定某一部门）为战略发展及 投资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资 审查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审 ...

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极 性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益 和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，拟对公司董事、 高级管理人员、公司及分子公司中层管理人员、核心业务（技术）人员进行股 权激励，制定了《湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的 实际情况，制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司董事、高级管理人员、公司及分子公司中层管理人员、核 心业务（技术）人员在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励 考核体系，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益及核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 湖南和顺石油股份有限公司 2024年 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-009 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。 委托理财金额：不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金内，资 金可以循环滚动使用。 委托理财产品：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安 全性较高、流动性较强的理财产品。 委托理财期限：2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开了公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 会议审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该事项需提交 公司2023年年度股东大会审议。 一、 委托理财概况 1、 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在 不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求,作为湖南和顺石油股份 有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度内我积极出席公司董事会 及专门委员会会议,对公司历次会议的相关审议事宜进行了认真细致的审核,基 于我的独立判断对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现在将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 徐莉萍,女,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,产权会计研究中心主任,湖 南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主 任,曾任中国会计学会财务成本分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙 市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员,湖南省致公党财金委 员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限 公司独立 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事徐莉萍、何海龙、邓小毛的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事徐莉萍、何海龙、邓小毛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖南和顺石油股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...