湖南和顺石油股份有限公司 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖南和顺石油股份有限公司("和顺石油"或"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的规定,以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》《湖南和顺石油股份 有限公司独立董事工作制度》等规定,切实履行独立董事忠实勤勉义务,积极为 公司经营发展建言献策,出席公司 2023年召开的相关会议,认真审议董事会及 董事会专门委员会的各项议案,公正、独立的发表相关意见,努力维护公司利益 及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责的具体情 况报告如下: 何海龙,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,高级职称。1993年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作,担任编 辑部主任:2022年11月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人向董事会递交了 2023年度独立性自查报告,本 人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司及公司主要 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-016 湖南和顺石油股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（上午 9:00— 11:00，下午 13:00—16:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，湖南和顺石油股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事何海龙先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年 限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何海龙先生（以下简称"征集 人"），其基本情况如下： 何海龙先 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-013 理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 6 月 9 日召开 2022 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金 管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证 券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。 使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

湖南和顺石油股份有限公司董事会 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立 董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。召集人不能履行职 务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四条至第六条规定补选。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司董事、高级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司调整第三届董事会专门委员会 的议案》，具体情况如下： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-011 1 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第三届董事会审计及预算审核委员 会委员进行相应调整，公司董事、副总经理龙小珍女士不再担任公司第三届董事 会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事吴立宇先生担任第三届董事会审计及预算审核委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会审计及预 算审核委员会委员为独立董事徐莉萍、独立董事邓小毛、董事吴立宇三人，其中 独立董事徐莉萍为主任委员。 特此公告。 湖南和顺石 ...

湖南和顺石油股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 | | | | 释义 3 | | --- | | 一、公司实行激励计划的条件 4 | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 9 | | 四、本激励计划的信息披露义务 11 | | 五、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 七、关联董事回避表决 12 | | 八、结论意见 12 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南和顺石油股 份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜的专项法律 顾问，并就本激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-010 湖南和顺石油股份有限公司 关于申请2024年度银行综合授信额度的公告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议审议并通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额 度的议案》，同意公司根据业务发展需要，在 2024 年度向银行申请总额不超过人 民币 24 亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容如下： 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2024 年度资金计划，公司 拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。以上综合授信总额用于办理流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、 商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融 资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限 内，授信额度可循环使 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事徐莉萍、何海龙、邓小毛的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事徐莉萍、何海龙、邓小毛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖南和顺石油股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

湖南和顺石油股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条公司选聘（含续聘、改聘）对本公司进行会计报表、内部控制审计等 业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计及预算审核委员会审核同意 后，报经董事会、监事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、监事会 和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具有符合《证券法》规定的相关业务资 格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具 ...