公司治理 - 2024年12月26日召开第二次临时股东大会，选举第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名及监事会股东代表监事2名[1] - 同日召开第五届董事会及监事会第一次会议，选举董事长等职务[3][5] - 聘任王福良为总经理等高级管理人员[7] - 聘任张钧惠为证券事务代表，付增魁为审计部负责人[8] - 第五届董监高及相关人员任期三年[1][4][7][8] 股权结构 - 王锦华及其一致行动人合计持股328818277股，占总股本54.37%，占表决权股份总数54.64%[11] - 王福良直接持股528200股[12] - 王成良直接持股299645股[13] - 应黎明直接持股295918股[14] - 宋英直接持股15756577股[15] 委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并任主任委员[3] - 审计委员会召集人姚铮为会计专业人士，成员非公司高管[3] 人员资质 - 董事会秘书戴水君和证券事务代表张钧惠取得上交所董秘资格证书[7][8]

监 事 会 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-074 金石资源集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工大会，会议经民 主讨论、表决，同意选举王忠炎先生为公司第五届监事会的职工代表监事（简历 附后）。 王忠炎先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第五届监事会 股东代表监事一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 金石资源集团股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 附件：职工代表监事简历 王忠炎，男，1975 年 9 月出生，本科学历。1997 年至 2001 年任职于浙江 三狮水泥股份有限公司；2002 年至今在公司任职，现任公司监事会主席、总经 理助理、工程管理部总经理。 王忠炎先生目前直接持有公司股份 1,529 ...

监事会选举 - 2024年12月26日召开第二次临时股东大会，选举第五届监事会股东代表监事[2] - 第五届监事会由付增魁、李明明和王忠炎组成[2] 监事会会议 - 同日召开第五届监事会第一次会议，王忠炎主持[2] - 审议通过选举王忠炎为监事会主席议案，任期至届满[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月27日[5]

股东大会信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年12月26日下午14:00在杭州举行股东大会[4] - 网络投票时间为2024年12月26日[4][5] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 参会情况 - 出席股东及授权代理人127名，所持表决权股份287,564,401股，占比47.9541%[6] - 现场参会6名，所持表决权股份284,953,510股，占比47.5187%[6] - 网络投票121名，所持表决权股份2,610,891股，占比0.4354%[6] 会议结果 - 审议通过《关于对控股子公司提供融资担保的议案》等议案[9] - 王锦华等当选第五届董事会非独立董事等[9][10] - 所有审议议案均获通过[11]

会议基本信息 - 2024年12月26日在杭州市西湖区召开股东大会[5] - 127人出席会议，所持表决权股份287,564,401股，占比47.9541%[4] 议案表决情况 - 对控股子公司提供融资担保议案A股同意票数287,219,240，占比99.8799%[7] - 5%以下股东对提供融资担保议案同意票数19,807,763，占比98.2872%[10] 选举情况 - 选举第五届董事会非独立董事，王锦华得票数286,892,868，占比99.7664%[7] - 选举第五届董事会独立董事，付增魁得票数286,871,656，占比99.7590%[10] - 选举第五届监事会股东代表监事相关议案获通过[11] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[8] 会议合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为会议召集、召开程序等符合规定[13]

公司治理 - 2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举王锦华先生为董事长，王福良先生为副董事长[3] - 聘任王福良先生为总经理[6] - 聘任戴水君女士为董事会秘书兼副总经理[6] - 聘任许发才等6人为副总经理[6] - 聘任武灵一先生为财务总监[7] - 聘任张钧惠女士为证券事务代表[10] - 聘任付增魁先生为审计部负责人[11]

人员提名 - 提名王福良为公司总经理[2] - 提名戴水君为公司董事会秘书兼副总经理[2] - 提名许发才等6人为公司副总经理[2] - 提名武灵一为公司财务总监[2] - 提名戴隆松为公司运营总监[2] - 提名王成良为公司总地质师[2] 其他 - 董事会提名委员会认为拟聘任高管符合任职要求[1] - 提名事项将提交第五届董事会第一次会议审议[2] - 董事会提名委员会出具审查意见时间为2024年12月26日[3]

担保信息 - 公司拟为控股子公司浙江华蒙提供不超7440万元担保额度[19] - 浙江华蒙拟申请融资7440万元，以其持有的内蒙古金石华蒙67%股权质押[19] - 浙江华蒙资产负债率为71.53%[20][25] - 公司累计对外担保总额10.244亿元，占最近一期经审计净资产62.73%，占总资产20.43%，无逾期[20][29] 人员提名 - 提名王锦华等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[31] - 提名程惠芳等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[43] - 提名付增魁、李明明为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[52] 股份持有 - 王锦华直接持股12436126股，其及其一致行动人合计持股328818277股，占总股本54.37%，占表决权股份总数54.64%[36] - 王福良直接持股528200股[38] - 王成良直接持股299645股[39] - 应黎明直接持股295918股[40] - 宋英直接持股15756577股[41] - 程惠芳直接持股1400股[46] - 李明明直接持股27154股[56]

市场表现 - 12月18日沪指涨0.62% 金石资源股价盘中涨幅一度逼近5% 收盘涨2.55% [1] - 9月24日至12月13日 申万二级化学制品行业指数涨24.57% 同期公司仅小幅上涨6.54% [2] - 12月16日至18日 化学制品行业下跌2.52% 公司逆势上涨0.63% [2] 公司概况 - 公司成立于2001年 专注于萤石矿及其下游产业的投资和开发 是中国萤石行业资源储量、开采及生产加工规模最大的企业 [2] - 截至2023年末 公司形成上游矿产品与下游氟化工产品深加工的三大业务板块 是我国萤石行业龙头企业 [2] - 截至2024年上半年 公司萤石资源储量约2700万吨矿石量 对应矿物量约1300万吨 全部属于单一型萤石矿 [5] - 公司已有单一萤石矿山的采矿证规模为112万吨/年 在产矿山8座 选矿厂7家 [5] 财务表现 - 2023年度现金分红预案比例从历年30%左右提高至51.75% 2024年第三季度报告披露后将进行一次中期分红 [3] - 截至2023年 公司三年累计现金分红比例接近120% 位居申万三级氟化工行业首位 [4] - 自2020年至今 公司累计回购超过1140万股 回购金额合计近2.6亿元 [4] - 2023年7月 公司发布回购预案 拟回购总股本0.19%至0.38% 回购金额5000万元至1亿元 截至12月12日完成回购 年内回购5315.8万元 [4] 发展战略 - 公司在"资源+技术"两翼驱动战略引领下 深耕稀缺资源行业 进行了一系列布局 包括从单一萤石矿山到共伴生矿、从国内到海外 [5] - 公司灵活运用自有资金 在全球范围内积极寻找产业链上下游优质投资/并购标的 补齐战略拼图 加强产业协同性 扩大市场规模 提高盈利能力 [5][6] - 截至2024年上半年 公司蒙古国项目的境外投资事项ODI手续已办理完毕 标的采矿权转让事项已获蒙古国矿产资源和石油局审批通过 取得采矿许可证 [6]

回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超1亿元，价格不超43元/股[2] - 2024年12月11日完成回购，实际回购2136799股，占总股本0.35%[3] - 回购最高26.18元/股，最低22.10元/股，均价24.88元/股，用资53158002.11元[3] 股份变动 - 回购前无限售流通股604772233股占比100%，回购后不变[6] - 回购前专用账户股份2969710股占比0.49%，回购后5106509股占比0.84%[6] 其他 - 2024年8月12 - 13日副总经理苏宝刚增持31500股，占总股本0.01%，金额约80.13万元[5] - 回购股份用于员工持股或股权激励，3年未用完注销[6][7] - 2024年7月16日审议通过回购议案，7月19日首次实施[2][3]