担保信息 - 公司拟为控股子公司浙江华蒙提供不超7440万元担保额度[19] - 浙江华蒙拟申请融资7440万元，以其持有的内蒙古金石华蒙67%股权质押[19] - 浙江华蒙资产负债率为71.53%[20][25] - 公司累计对外担保总额10.244亿元，占最近一期经审计净资产62.73%，占总资产20.43%，无逾期[20][29] 人员提名 - 提名王锦华等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[31] - 提名程惠芳等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[43] - 提名付增魁、李明明为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[52] 股份持有 - 王锦华直接持股12436126股，其及其一致行动人合计持股328818277股，占总股本54.37%，占表决权股份总数54.64%[36] - 王福良直接持股528200股[38] - 王成良直接持股299645股[39] - 应黎明直接持股295918股[40] - 宋英直接持股15756577股[41] - 程惠芳直接持股1400股[46] - 李明明直接持股27154股[56]

市场表现 - 12月18日沪指涨0.62% 金石资源股价盘中涨幅一度逼近5% 收盘涨2.55% [1] - 9月24日至12月13日 申万二级化学制品行业指数涨24.57% 同期公司仅小幅上涨6.54% [2] - 12月16日至18日 化学制品行业下跌2.52% 公司逆势上涨0.63% [2] 公司概况 - 公司成立于2001年 专注于萤石矿及其下游产业的投资和开发 是中国萤石行业资源储量、开采及生产加工规模最大的企业 [2] - 截至2023年末 公司形成上游矿产品与下游氟化工产品深加工的三大业务板块 是我国萤石行业龙头企业 [2] - 截至2024年上半年 公司萤石资源储量约2700万吨矿石量 对应矿物量约1300万吨 全部属于单一型萤石矿 [5] - 公司已有单一萤石矿山的采矿证规模为112万吨/年 在产矿山8座 选矿厂7家 [5] 财务表现 - 2023年度现金分红预案比例从历年30%左右提高至51.75% 2024年第三季度报告披露后将进行一次中期分红 [3] - 截至2023年 公司三年累计现金分红比例接近120% 位居申万三级氟化工行业首位 [4] - 自2020年至今 公司累计回购超过1140万股 回购金额合计近2.6亿元 [4] - 2023年7月 公司发布回购预案 拟回购总股本0.19%至0.38% 回购金额5000万元至1亿元 截至12月12日完成回购 年内回购5315.8万元 [4] 发展战略 - 公司在"资源+技术"两翼驱动战略引领下 深耕稀缺资源行业 进行了一系列布局 包括从单一萤石矿山到共伴生矿、从国内到海外 [5] - 公司灵活运用自有资金 在全球范围内积极寻找产业链上下游优质投资/并购标的 补齐战略拼图 加强产业协同性 扩大市场规模 提高盈利能力 [5][6] - 截至2024年上半年 公司蒙古国项目的境外投资事项ODI手续已办理完毕 标的采矿权转让事项已获蒙古国矿产资源和石油局审批通过 取得采矿许可证 [6]

回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超1亿元，价格不超43元/股[2] - 2024年12月11日完成回购，实际回购2136799股，占总股本0.35%[3] - 回购最高26.18元/股，最低22.10元/股，均价24.88元/股，用资53158002.11元[3] 股份变动 - 回购前无限售流通股604772233股占比100%，回购后不变[6] - 回购前专用账户股份2969710股占比0.49%，回购后5106509股占比0.84%[6] 其他 - 2024年8月12 - 13日副总经理苏宝刚增持31500股，占总股本0.01%，金额约80.13万元[5] - 回购股份用于员工持股或股权激励，3年未用完注销[6][7] - 2024年7月16日审议通过回购议案，7月19日首次实施[2][3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不得担任[3] 独立董事候选人情况 - 具备丰富会计知识和教授职称[4] - 已通过资格审查[4] 其他信息 - 声明时间为2024年12月10日[5]

董事会换届 - 第五届董事会由八名董事组成，含不少于三名独立董事[1] - 2024年12月10日提名五名非独立董事和三名独立董事候选人[2] - 任期三年，经股东大会决议通过就任[3] 监事会换届 - 第五届监事会由三名监事组成，含两名股东代表和一名职工代表[4] - 2024年12月10日提名两名股东代表监事候选人[5] - 任期三年，经股东大会决议通过就任[5] 其他 - 换届前由第四届董事会、监事会履职[8] - 公告于2024年12月11日发布[10]

担保情况 - 拟为浙江华蒙提供不超7440万元担保额度，已实际担保余额0万元[2] - 公司及控股子公司累计对外担保总额10.244亿元[2] 公司持股 - 公司持有浙江华蒙90%股份[3] 财务数据 - 浙江华蒙2024年9月30日资产负债率71.53%，净利润 - 155292.32元[10] 未来展望 - 担保议案尚需提交股东大会审议[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年12月10日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人议案均8票同意待股东大会审议[3][4][5][6][7] - 通过控股子公司在蒙古国设厂项目议案8票同意[7] - 对控股子公司提供融资担保议案8票同意待股东大会审议[8][9] - 签订房屋租赁合同暨关联交易议案6票同意，关联董事回避[10] - 召开2024年第二次临时股东大会议案8票同意[12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 确认符合上交所要求[4] 声明时间 - 2024年12月10日[5]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[1] - 提名王锦华等5人为第五届非独立董事候选人[2] - 提名程惠芳等3人为第五届独立董事候选人[2] 审查与审议 - 提名委员会审查认为候选人符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交第四届董事会第三十次会议审议[3]

会议信息 - 会议2024年12月4日发通知，9日召开[1] - 独立董事程惠芳、王红雯、马笑芳出席[3] - 会议由马笑芳主持，戴水君列席[1] 议案审议 - 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[1] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]