会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2025年3月15日发出，3月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等四项议案均全票通过[3][4][5][6]

激励计划 - 拟实施2025年股票期权激励计划，相关议案待股东大会审议[3] - 通过2025年股票期权激励计划实施考核管理办法，待审议[5] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜，待审议[6] 股权交易 - 参股公司四川茵地乐71.00%股权拟转让，公司放弃优先购买权，待审议[9] 增资事项 - 向全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司增资30,000万元，注册资本增至52,000万元[11] 制度与会议 - 通过《舆情管理制度》[12] - 提请召开2025年第二次临时股东大会[13]

增持情况 - 陈卫计划增持750 - 1500万元[3] - 2024.9.20 - 2025.3.19累计增持755,935股，金额795.19万元[3] - 增持比例占总股本0.0354%[3] 持股情况 - 增持后陈卫累计持股176,698,100股，占比8.27%[3] 其他 - 增持计划实施完毕，陈卫承诺6个月及法定期限内不减持[3][8] - 本次增持未致股权分布和实控人变化[8]

担保情况 - 嘉拓智能为四川嘉拓本次提供担保3000万元[2] - 累计向四川嘉拓提供担保23000万元[2] - 2025年度为四川嘉拓新增担保20000万元[5] - 新增担保后公司实际对外担保总额177.00亿元，占2023年净资产99.58%[3] 股权结构 - 公司持有嘉拓智能股权71.54%，嘉拓智能持有四川嘉拓股权100%[6] 四川嘉拓财务数据 - 2024年半年度总资产24057.92万元，负债22137.95万元，净资产1919.97万元[6] - 2024年半年度营收60.21万元，净利润 -646.27万元[6] - 2024年6月末资产负债率超70%[3] 其他 - 公司无对全资及控股子公司以外担保和逾期担保情形[11]

业绩总结 - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元[1] 项目进展 - 截至2024年底，三项目拟投281,513.00万元，累计投资212,870.80万元，进度75.62%[3][4] 未来展望 - 年产10万吨负极材料项目延期至2026年12月底，因行业供求错配[6] 决策情况 - 2025年1月21日三会同意延期实施募投项目议案[11][12][13][14]

会议信息 - 璞泰来第四届监事会第二次会议通知于2025年1月10日发出[2] - 会议于2025年1月21日下午召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，由方祺主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于延期并继续实施募投项目的议案》，3票同意[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年1月6日发出并召开[2] - 应到、实到表决监事均为3人[2] 人员选举 - 2024年12月17日方祺当选第四届监事会监事[3] - 2025年1月6日刘巍、顾敏娟当选第四届监事会监事[3] - 方祺当选监事会主席，任期至第四届监事会届满[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14:00在上海浦东新区召开，由董事长梁丰主持[6] - 现场投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场出席13人，代表有表决权股份989,903,285股，占比47.04%[7] - 参与网络投票607名，代表有表决权股份389,790,236股，占比18.52%[8] - 中小投资者611人，代表有表决权股份209,623,256股，占比9.96%[8] - 出席股东共620人，代表有表决权股份1,379,693,521股，占比65.56%[8] 议案表决结果 - 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》同意1378573821股，占比99.92%[13] - 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》同意1327136803股，占比96.19%[13] - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》同意1330430012股，占比96.43%[16] 人员选举结果 - 选举梁丰为第四届董事会非独立董事同意1360219525股，占比98.59%[17] - 选举陈卫为第四届董事会非独立董事同意1370503298股，占比99.33%[19] - 选举庞金伟为第四届董事会独立董事同意1371101720股，占比99.38%[24] - 选举刘巍为第四届监事会监事同意1363842352股，占比98.85%[28] - 选举顾敏娟为第四届监事会监事同意1376551364股，占比99.77%[30]

会议信息 - 璞泰来第四届董事会第一次会议通知于2025年1月6日发出并召开[2] - 应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[2] 人事任命 - 梁丰当选公司董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 陈卫被聘任为公司总经理，任期至届满[4] - 韩钟伟等多人获聘任，任期至届满[7][10][12] 人员履历 - 梁丰、陈卫等多人有璞泰来及相关公司任职经历[14][15][18][19][20]

2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为上海璞泰来新能源科 技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导指引》"）等相关法规规定，担任璞泰来 2022 年度非公开发行 A 股 股票项目持续督导的保荐人，并承接了璞泰来 2020 年非公开发行 A 股股票项目 的持续督导义务，于 2024 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对公司进行了 2024 年年 度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对璞泰来进行了现场检查，具体 检查人员为保荐代表人李立波和项目组成员伍子昊。 在现场检查过程中，保荐人结合璞泰来的实际情况，查阅、收集了璞泰来有 关文件、资料，与公司相关工作人员进行了访谈，实 ...