本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-021 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,382,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4023 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司董事、 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：有友食品股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受有友食品股份有限公司 （以下简称"有友食品"或"公司"）委托，指派程璐律师、陈上律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 一、本次股东大会的召集程序 2024年3月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年4月8日召开公司2023年年度股东大 会。 2024年3月16日，公司在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-020 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需 求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的募集资金进行现金管理， 使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安发行 的 ...

公司业绩 - 公司2023年总营业收入为9.66亿元，同比减少6%[1] - 公司2023年末经销商总数为666家，较年初净增加77家，线下营收为9.38亿元，同比减少6%[2] - 主营收入预测2026年将达到1387百万元，增长率为13.3%[5] - 归母净利润预测2025年将达到159百万元，增长率为13.3%[5] - ROE预测2026年将达到8.7%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到1387百万元，较2023年增长43.5%[6] - 预计2026年归母净利润将达到181百万元，较2023年增长56.9%[6] - ROE预测2026年将达到8.7%，较2023年增长38.1%[6] 评级和目标价 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.37/0.42元，对应PE分别为23/20/18倍，维持“买入”投资评级[4] - 个股相对同期证券市场代表性指数涨幅超过20%的为买入，10%至20%的为增持，-10%至10%的为中性，低于-10%的为卖出[11] 其他 - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级[11] - 华鑫证券发布的报告版权仅归其所有，未经授权不得转载[15] - 本报告不构成华鑫证券向发送机构客户提供的投资建议[15] - 私自转载或转发本报告将承担法律责任[15]

公司基本信息 - 公司代码为603697，公司简称为有友食品[1] - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.50元（含税）[4] - 公司的中文名称为有友食品股份有限公司，中文简称为有友食品[9] - 公司的外文名称为YouYouFoodsCo.,Ltd.，外文名称缩写为YouYouFoods[10] - 公司注册地址为重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为有友食品，股票代码为603697[11] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师姓名为侯黎明、陈星国华[11] 财务数据 - 2023年营业收入为966,210,612.62元，较上一年下降5.68%；归属于上市公司的净利润为116,156,628.61元，较上一年下降24.38%[11] - 2023年末归属于上市公司的现金流量净额为1,835,132,245.81元，较2022年末减少1.31%[12] - 2023年末总资产为1,982,146,973.03元，较2022年末减少3.20%[12] - 基本每股收益为0.27元，较2022年减少25.00%[12] - 稀释每股收益为0.27元，较2022年减少25.00%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，较2022年减少36.36%[12] - 加权平均净资产收益率为6.33%，较2022年减少1.91个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.87%，较2022年减少2.72个百分点[12] 业务情况 - 公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，其中泡椒凤爪为主导产品[22] - 公司采用“以产定购”与安全库存相结合的采购模式，降低原料成本[22] - 公司基本采用“以产能为基础，产销结合”的生产模式，保证产品新鲜度和避免库存积压[22] 市场情况 - 公司所处行业为制造业中的农副食品加工业，2023年该行业增长7.7%[20] - 休闲食品行业市场规模从2016年到2020年年复合增长率达12.09%，2021年市场规模达14015亿元[21] 未来展望 - 公司2024年经营计划是根据总体战略规划和市场布局，持续推进规范运作，积极应对市场环境，提高经营质量[52] - 公司面临的风险包括食品质量安全控制、原材料价格波动、产品结构单一和市场竞争加剧[53] - 公司主营业务收入中泡椒凤爪占比超过75%，但这种单一产品结构使公司面临经营风险[54]

有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通。信永中和审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石元刚：男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学 历，陆军军医大学（原第三军医大学）退休教授，2019 年 11 月起任公司独立董 事。兼任中国营养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市 营养师协会常务副理事长及重庆市健康管理师协会常务副理事长等科技社团任 职，开展营养与健康科普宣传及专业培训。本人具备《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 ...

有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 16 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，有友食品股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石元刚、赵万一、杨安富 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石元刚、赵万一、杨安富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 有友食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 有友食品股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人杨安富，于 2022 年 11 月任有友食品股份有限公司（以下简称"上市公 司"）第四届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求，持续保持独立性。 本 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-010 有友食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 116,156,628.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司报表中期末未分配利润为人民币 468,506,626.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。为积极回报投 资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分配方案如下： 公司拟向 ...