有友食品股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 零引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CQAA3F0006 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 我们对后附的有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 有友食品管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-016 有友食品股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业会计 准则》并结合公司的实际情况，公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"16 号准则解释"）及 2023年10月25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"17 号准则解释"）的会计政 策进行变更。 （二）会计政策变更时间 根据财政部相关规定，公司自"16 号准则解释"及"17 号准则解释"要求 的施行起始日开始执行。 （三）会计政策变更的审议程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本 次会计政策变更无需提交股东大会审议。 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-014 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 有友食品股份有限公司 拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任独立复核合伙人：华强女士，1996 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 ...

有友食品股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （二）项目信息 1. 基本信息 签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 独立复核合伙人：廖朝理先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年 开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 签字注册会计师：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-011 有友食品股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，有友食品股份有限公司（以下简 称"公司"或"有友股份"）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各 项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公 司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募 集资金监管协议。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 56 ...

公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 有友食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于有友食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：有友食品股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: Dongcheng Distriot, Beljing, 100027, P.R.Chlna ertified public accountants 关于有友食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 XYZH/2024CQAA3F0005 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有友食品股份有限公司(以下简称"有友 食品") 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-018 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-019 有友食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2023 年度 2022 年度 项目 金额 品 金额 RH 75. 25% 泡椒凤爪 72, 226. 29 78, 229. 44 76. 68% 7.67% 猪皮晶 7,836.65 8.17% 7,822.26 竹笋 5, 388. 44 5.61% 4, 858. 36 4.76% 4.272.52 鸡翅 3.869.92 4. 03% 4. 19% 2.499.31 2. 60% 2.552. 27 2. 50% 豆干 花生 1.544.56 1.61% 1.733.63 1.70% 其他 2.72% 2,555.11 2. 50% 2, ...

有友食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 等法律法规的有关规定，有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的态度认真履行相关职责。现将审计委员会 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨安富先生、独立董事赵万一先生、 董事鹿有忠先生组成。主任委员杨安富先生具备会计专业背景，审计委员会成员 的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为具有从事证券相关业务的资格，能 够恪守职业道德规范，勤勉尽责,严格遵循独立客观公正的执业准则,较好的完成 了公司历年各项审计工作，出具的审计报告公正、客观、真实、准确地反映了公 司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，审计委 员会向董 ...