独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席6次董事会会议，通讯参加4次，出席1次股东大会[5] - 2024年独立董事参加审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次[5] 审计机构相关 - 2024年4月拟续聘北京大华国际为年度审计机构，5月通过议案，12月其更名为北京德皓国际[9][10] - 刘晶静接替惠增强为2024年度审计项目签字合伙人，刘晶静为财务报告和内控审计项目合伙人[10][11] 业绩与利润分配 - 2023年度母公司净利润54,084,303.14元，未分配利润537,526,751.78元[11] - 2023年度利润分配以850,814,000股为基数，每10股派现0.7元，共派现59,556,980.00元[12] - 公司现金分红占净利润比例为34.71%[12] 激励计划 - 2024年4月142名激励对象通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁[12] - 2024年12月93名激励对象通过2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁[13]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润54,084,303.14元[11] - 2023年母公司未分配利润537,526,751.78元[11] - 2023年度利润分配派发现金红利59,556,980.00元[11] - 公司现金分红占净利润比例为34.71%[11] 审计相关 - 2024年拟续聘北京大华国际为审计机构，后更名为北京德皓国际[8][9][10] - 刘晶静接替惠增强为2024年度审计项目签字合伙人[10] 独立董事履职 - 报告期内独立董事盛黎明出席董事会、股东大会等情况[5] - 2024年盛黎明重点关注公司治理等事项[8] - 2025年独立董事将继续履职建言献策[15] 合规情况 - 报告期内公司无逾期、违规担保及资金占用情况[8] - 2024年公司信息披露合规，内控有效[13] - 公司及相关股东严格履行承诺[12]

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计政策变更 是根据财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的调整。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产 和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计 量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变 更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益， 不受前款规定的限制。企业应当 ...

关联交易金额 - 2024年1月至年度股东大会召开日预计关联交易金额350万元[5] - 2024年1月至12月31日预计255.69万元，实际差异105.98万元，占比58.55%[5] - 2025年接受关联人谢栋臣劳务预计350万元，年初至披露日已发生22.74万元，上年149.71万元，占比5.67%[7] 关联交易其他信息 - 2025年4月24日董事会通过关联交易议案，6票同意[3] - 谢栋臣与公司构成关联关系[8] - 短途运输价80元/吨，往返储存库12元/吨，货款月结[9] - 《汽车运输业务协议》2023年4月24日签订，有效期至2025年12月31日[10] - 关联交易作价以市场价格协商确定，未造成不利影响[11]

担保计划 - 2025年拟为控股、全资子公司及孙公司提供不超11亿融资担保[3] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度不超6.5亿，以下不超4.5亿[3] - 董事长可在不超6.5亿内调节部分公司担保额度，不超4.5亿内调节另部分公司担保额度[13] 子公司情况 - 天津银龙集团科贸资产负债率72.07%，预计担保4亿，营收63204.69万，净利润 - 97.82万[3][9] - 河间市银龙轨道资产负债率83.27%，预计担保2亿，营收56249.72万，净利润8510.49万[3][9] - 邯钢银龙轨道科技资产负债率77.15%，预计担保5000万，营收16349.48万，净利润359.44万[3][9] - 本溪银龙预应力材料资产负债率20.11%，预计担保1亿，营收25063.41万，净利润1469.54万[5][9] - 河间市宝泽龙金属材料资产负债率61.22%，预计担保3亿，营收68371.96万，净利润7635.62万[5][9] - 新疆银龙预应力材料资产负债率8.31%，预计担保5000万，营收18345.80万，净利润613.28万[5][9] 担保现状 - 截至公告日公司担保余额5.645亿元[4] - 累计对外担保总额5.645亿，占最近一期经审计净资产22.87%[15] - 为资产负债率70%以上公司担保总额3.045亿，占最近一期经审计净资产12.34%[15] - 为70%以下公司担保总额2.6亿，占10.53%[15] 审批情况 - 2025年4月24日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[6]

人员情况 - 截至2024年2月，公司有合伙人37人、注册会计师150名，签过证券服务业务审计报告的52名[1] - 拟签字项目合伙人刘晶静近三年签上市公司审计报告7家[2] - 拟签字注册会计师周志、项目质量复核人员郭妍近三年签/复核上市公司审计报告0家[2] 业绩数据 - 2023年度公司业务收入总额54909.97万元[1] - 截至2024年末，公司累计计提职业风险基金105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[10] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[4] - 2024年公司制定全面合理、可操作的审计工作方案[6] 合规情况 - 公司项目相关人员近三年未受刑事、行政处罚等[3]

审计费用 - 公司2024年度审计费用为99万元[1] 审计机构 - 2024年拟续聘北京大华国际，后更名为北京德皓国际[1][2] - 刘晶静接替惠增强为2024年度审计签字项目合伙人[3] 审计评价 - 德皓国际认为公司财务报表编制合规且内控有效[4] - 审计委员会认为其具备资质能力，能满足审计要求[5][7]

天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十一次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体 情况如下： 2. 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行。 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。 公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大 影响。 三、监事会关于会计政策变更合理性的说明 本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 9 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 382.39 ...

会计政策 - 公司于2025年4月24日审议会计政策变更议案[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行，对财报无重大影响[1][2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月印发施行，对财报无重大影响[2][3] - 董事会同意变更，认为能客观反映财务状况和成果[4]