广东丸美生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东丸美生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负 责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大 决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学本科以上学历，从事证券、管理、股权事务等工作五年以上； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （三）具有良 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当根据法律、法规、规范性文件、公司章程及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本规定所称的信息披露，是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上交所 要求披露的信息，在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公 众公布，并报送证券监管部门的过程。 第二章 公司 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 股东会议事规则 广东丸美生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东丸 美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《广东 丸美生物技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，丸美生物（SH 603983，收盘价：36.03元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约24.5亿元，同比增加25.51%；归属于上市公司股东的净利润约2.44亿元，同比增加 2.13%；基本每股收益0.61元，同比增加1.67%。 截至发稿，丸美生物市值为144亿元。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-032 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日 收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《中 国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书》（﹝2025﹞119 号）（以 下简称"决定书"），现将相关情况公告如下： 一、决定书的主要内容 广东丸美生物技术股份有限公司、孙怀庆、程迪、王开慧： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5 号）等规定，我局 对广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称丸美生物或公司）进行了现场检查， 发现公司存在以下问题： 一、财务核算不规范 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2025年10月31日 公司及相关人员收到《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，公 司及相关人员将严格按照广东证监局的要求及时进行整改，认真总结并吸取教训， 切实提高合 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-030 广东丸美生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增公司部分治理制度的 议案》，具体内容如下： | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | --- | --- | | 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， | 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请 | | 请求人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召 | | | 集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 | | | 实质影响的除外。 | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存 | | | 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民 | | | 法院作 ...

产品售价 - 2025年Q3眼部类产品均价151.81元/支，较2024年7 - 9月升52.83%[1] - 2025年Q3护肤类产品均价103.95元/支，较2024年7 - 9月升4.52%[1] - 2025年Q3洁肤类产品均价69.54元/支，较2024年7 - 9月升12.62%[1] - 2025年Q3美容类产品均价76.63元/支，较2024年7 - 9月升20.77%[1] 产品产销及营收 - 2025年Q3眼部类产品产量1,007,082支，销量978,812支，营收148,591,456元[2] - 2025年Q3护肤类产品产量3,537,024支，销量2,944,389支，营收306,060,517元[2] - 2025年Q3洁肤类产品产量1,174,986支，销量968,820支，营收67,368,139元[2] - 2025年Q3美容类产品产量2,394,673支，销量1,932,673支，营收148,106,134元[2] 原材料采购价格 - 2025年Q3添加剂采购均价较上年同期降171.76元/公斤，降幅24%[5] - 2025年Q3水溶保湿剂采购均价较上年同期降4.49元/公斤，降幅13%[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.857亿元，同比增长14.28%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为24.504亿元，同比增长25.51%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6948.16万元，同比增长11.59%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为2.439亿元，同比增长2.13%[4] - 营业总收入同比增长25.5%至24.50亿元，营业收入同比增长25.5%至24.50亿元[19] - 净利润同比增长2.9%至2.47亿元，归属于母公司股东的净利润同比增长2.1%至2.44亿元[20] - 营业利润同比增长6.0%至2.99亿元[20] - 基本每股收益本报告期为0.18元/股，同比增长12.5%[5] - 加权平均净资产收益率为7.17%，较上年同期增加0.09个百分点[5] 成本和费用 - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4802.57万元，同比下降19.95%[4] - 销售费用同比增长32.1%至14.15亿元，占营业收入比例为57.7%[19] - 营业成本为6.15亿元[19] - 财务费用为负1.59亿元，主要由于利息收入1.89亿元超过利息费用269万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.96亿元，同比增长16.4%[25] - 支付的各项税费为1.95亿元，同比增长31.9%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.589亿元，同比大幅增长132.19%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.2%至2.56亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比增长132.2%[25] - 经营活动现金流出总额为24.0亿元，同比增长29.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，同比由正转负[25] - 投资活动现金流入总额为1.57亿元，同比大幅下降85.0%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.83亿元，同比净流出扩大335.7%[26] - 筹资活动现金流出总额为8.23亿元，同比增长76.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-3.91亿元，同比由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为11.88亿元，较期初下降24.7%[26] 资产和负债状况 - 报告期末公司总资产为48.466亿元，较上年度末下降4.27%[5] - 公司货币资金为15.92亿元人民币，较年初20.32亿元减少4.42亿元[14] - 交易性金融资产为4.13亿元人民币，较年初3.96亿元略有增加[14] - 应收账款为2040.70万元人民币，较年初4499.85万元大幅减少54.64%[14] - 存货为2.81亿元人民币，较年初2.20亿元增加28.09%[15] - 流动资产合计为25.94亿元人民币，较年初29.54亿元减少12.18%[15] - 非流动资产合计为22.53亿元人民币，较年初21.08亿元增加6.88%[15] - 资产总计为48.47亿元人民币，较年初50.63亿元减少4.26%[15] - 负债合计为14.55亿元，所有者权益合计为33.91亿元[16][17] 非经常性损益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2982.25万元，其中金融资产公允价值变动损益为2269.89万元[7][8] - 投资收益为1682万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为1344万元[20] - 公允价值变动收益为2269.9万元，去年同期为86.5万元[20] 毛利率 - 毛利率同比提升1.5个百分点至74.9%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,910户[11] - 控股股东孙怀庆持股数量为2.916亿股，占总股本比例为72.72%[11] - 股东王晓蒲持股数量为3240万股，占总股本比例为8.08%[11]

丸美生物公告，第三季度营收为6.86亿元，同比增长14.28%；净利润为6948.16万元，同比增长 11.59%。前三季度营收为24.5亿元，同比增长25.51%；净利润为2.44亿元，同比增长2.13%。 ...

板块整体表现 - 10月29日化妆品板块整体上涨0.77%，表现优于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，丸美生物以3.74%的涨幅领涨，而华业香料跌幅最大，为-2.25%[1][2] 领涨个股表现 - 丸美生物收盘价36.66元，涨幅3.74%，成交量为4.15万手，成交额为1.50亿元[1] - 芭薇股份收盘价18.06元，涨幅3.56%，成交量为2.37万手，成交额为4172.31万元[1] - 上海家化收盘价25.46元，涨幅2.74%，成交量为15.45万手，成交额为3.92亿元[1] 资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出8936.97万元，游资资金净流出5147.15万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.41亿元[2] - 上海家化主力资金净流出规模最大，为3236.23万元，主力净占比为-8.25%[3] - 青松股份是少数获得主力资金净流入的个股，净流入795.17万元，主力净占比为2.45%[3] 成交活跃度 - 青岛金王成交量最为活跃，达到58.50万手，成交额为4.70亿元[1][2] - 青松股份成交量也较高，为46.75万手，成交额为3.24亿元[1][2] - 水羊股份成交量为17.09万手，成交额为3.72亿元[1][2]