云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-049 因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条 款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审 议。修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变 更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南 神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修 订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

业绩数据 - 2024年度公司日常关联交易采购额占比0.19%，销售额占比0.0006%[4] - 2024年向关联人购产品678.81万元，销产品3.12万元，合计681.93万元[6] - 2024年皮埃西（黔南）营收5943.22万元，净利润 -937.47万元；2025年1 - 3月营收1076.02万元，净利润281.42万元[11] 交易预计 - 2025年预计向皮埃西（黔南）购产品2641.17万元，销产品12.00万元，合计2653.17万元[8] 企业投资 - 2024年11月26日公司1360.00万元入股皮埃西（黔南），持股34%[11] 企业财务 - 2024年末皮埃西（黔南）资产9581.58万元，负债7122.74万元，净资产2458.84万元；2025年3月末资产9384.09万元，负债6742.05万元，净资产2642.04万元[10]

业绩目标 - 力争2025年出栏生猪320 - 350万头，2027年出栏500万头，2030年出栏1000万头[23] 数据表现 - 2024年温室气体排放范围一为12,412tCO₂e，范围二为18,513tCO₂e[30] - 2024年绿化水回用量为186,536m³，中水回用量为101,347m³，冲洗水回用量为951,764m³[30] - 2024年粪水资源化利用率为100%，废弃物资源化利用率为81.6%[30] - 2024年环保总投入为6,413.01万元[30] - 2024年总捐赠金额为24,159,796.59元，员工福利发放金额为202.15万元[31] - 2024年员工总人数为3,335人[31] - 2023年料肉比2.65，2024年料肉比2.55[190] - 2024年断奶仔猪平均日增重800克/天，同比提升19.4%[195] - 2024年出栏天数147天，较2023年节约10.9%[195] - 2024年育肥猪出栏全程头均耗料量303公斤/头，料肉比2.55，较2023年降低4.5%[195] - 母猪每年平均吃1.03吨饲料，产29头健康存活仔猪[195] 未来展望 - 到2025年集团单位产值碳排放强度较2024年降低3%-5%[35] - 2025年集团单位产品能耗和用水量同比降低2%[35] - 集团核心原料供应链数字化管理最高实现成本降低10%[35] - 到2027年养殖与饲料事业部生产数据在线采集与分析覆盖率达到80%[35] - 短期目标（2027年）实现供应链各环节的数据集成与数据规范和可视化[72] - 中期目标（2032年）建立产业链协同平台，推动供应链智能化升级，加强供应链风险管理[75] - 长期目标（2030 - 2050年）构建高度智能化、自动化的供应链生态系统，推动供应链数字化转型[76] - 短期目标（2025 - 2026年）：到2026年单位产品能源消耗较2024年降低5%[167] - 短期目标（2025 - 2026年）：到2026年温室气体排放范围一和范围二碳排放强度较2024年降低5%[167] - 中期目标（2027 - 2030年）：到2030年单位产品能源消耗较2026年降低10%[167] - 中期目标（2027 - 2030年）：到2030年温室气体排放范围一和范围二碳排放强度较2026年降低10%[167] - 长期目标（2031 - 2050年）：能源消耗量大幅降低，可再生能源使用率提高[167] - 长期目标（2031 - 2050年）：碳排放强度大幅降低，与全社会共同实现全球温度上升小于1.5℃[167] 新技术研发 - 2024年是公司信息化基础设施建设元年，上线一系列关键系统，升级ERP系统至SAP S/4 HANA Cloud[87] - 泛微OA系统迁移85个业务流程，清洗、转换并迁移200万+条历史业务数据，降低数据冗余30%，减少手工数据输入80%，提升数据准确率至99.5%，审批周期缩短1.5个工作日，整体效率提高35%[80] - SAP系统组织30+场培训，培训员工300+人，合规风险降低20%，生产成本降低15%，预算执行与成本分摊效率提升40%，库存精准率提升30%、供应链交付周期缩短25%，财务审计自动化率提升60%[80] - 信息系统2.1模块系统成功上线养殖、屠宰业务约70个功能模块[80] - 资金平台跨银行付款由小时级压缩至分钟级，对账人力减少70%以上，违规支付、资金冗余成本降低50%以上[81] - HCM系统成功上线38个人力资源相关业务功能模块[83] - 数据分析平台初学者10分钟即可交付一张普通报表[83] - 信息系统2.1模块系统实现与SAP系统良好集成和数据对接，构建完整业务流程与数据流转体系[81] - 金税系统实现税务申报、发票开具等全流程自动化，与OA、国信影像系统集成提升流程效率[81] - 资金平台实现与SAP、泛微OA、国信影像系统集成，提升支付效率和资金周转率[81] - HCM系统构建完整人力资源业务流程及管理体系，实现跨部门、跨系统信息共享与业务协同[83] - 数据分析平台以低代码、模块化开发方式统一数据分发标准，为分析主题建模提供规范数据集[83] - SAP - MDG系统集中存储主数据，支持与外围系统无缝对接，实现数据实时分发与同步[83] - 2024年全集团PDA设备数量由204台增至484台，覆盖区域由26个扩展至56个[98] - 2024年成功推广料塔精测机器人1,095台，通过96万点高密度3D数据采集技术监控料塔[98] 市场扩张 - 公司下设30余家全资子公司，业务覆盖云南、广西、广东等地区[14] - 1.5℃情景下小散养殖户退出，公司可并购整合扩大市场版图[170] 新策略 - 开展期货套期保值业务，运用“期货 + 保险”模式保障稳健经营[22] - 积极融入乡村振兴战略，发展“公司 + 家庭农场”生猪代养模式[24] - 坚持食品安全全程检测和监管，实现产品质量全程可控、可追溯[24] - 以“稳根基、防风险、促协同”为发展主线，推动可持续发展[20] - 2024年首次采用双重重要性评估框架，重点披露18项实质性议题的应对措施与成效[48] - 建立系统化、全员参与的风险管理体系，构建“六位一体”全面风险管理体系和“集团 - 事业部 - 工厂”三级安全风险监测与防控体系[62][63] - 设立多渠道举报系统鼓励反映违法违纪或不道德行为[63] - 修订《廉洁自律制度》《反舞弊举报管理制度》，新增《员工利益关系管理规定》[67] - 构建“科学、系统、预防为主”生物安全风险管理体系，涵盖多维度并建立联动机制[109] - 制定《猪厂选址与生物安全评估制度》，引入PIC千点评分体系[113] - 建立疫病监测与信息报告体系，实行健康巡栏制度，引入自动化设备辅助监控猪群健康动态[120] - 针对疑似和确诊疫情，分别启动应急预案和区域封锁管控，组织专业兽医团队开展精准诊断和分级处置[121] - 每年制定并下发《年度健康监测与免疫方案》，建立疫病流行实时监测系统，动态调整免疫策略[123][124] - 建立《常见疫病诊断与治疗标准指南》，针对不同疾病制定分级分类治疗策略并遵循“精准用药”原则[131][132] - 建立涵盖猪厂内外环境的疾病动态监测机制，根据不同地区、气候和养殖模式制定个性化兽医防控策略[133] - 定期开展病原菌药敏试验并动态优化治疗方案，每年依据相关数据对《治疗用药方案》进行更新迭代[133][134] - 将兽药使用管控纳入日常管理和绩效考核范畴，对抗生素等药物实行严格的采购和使用总量管控[134] - 2024年引入先进数字化管理工具和平台提升供应链可视化程度[145] - 修订并完善《供应商行为准则》，完成对全部核心供应商的年度综合评估工作，组织供应商专题培训会[148][149] - 全面启动运输管理系统（TMS）建设，上线后将实现运输线路动态调度，提高运力利用率，线上化核算运输成本，优化运输路径[156][160] - 建立GROWTH可持续发展战略，响应国家“碳达峰、碳中和（3060）”战略目标，制定系统性减排规划[164][165] - 参照TCFD框架，按1.5℃和4℃情景分析云南、广东、广西主营业务气候相关风险与机遇[166] - 开发“生态猪肉”“绿色猪肉”等品牌应对市场变化[169][170] - 建立多地分散化养殖和原料基地增强气候韧性[170] - 严格遵守多项环保法律法规，完善环保管理制度，更新并签发30项环保相关管理制度和操作规程[171][177] - 母猪厂以8000头母猪为标准规模，制定环保设施标准化建设企业标准[181]

业绩数据 - 2024年度营业收入111767.36万元，净利润18643.98万元[4] - 2025年1 - 3月营业收入27412.08万元，净利润2118.23万元[4] - 2024年末资产86106.34万元，负债48152.96万元，净资产37953.37万元[4] - 2025年3月末资产93460.59万元，负债53377.69万元，净资产40082.90万元[4] 公司分立 - 拟对大新牧业存续分立，成立广西大新神农饲料有限公司[1][3] - 大新牧业分立前注册资本25000万元，后为20000万元，新公司5000万元[2][4] - 分立后两家子公司股权均由公司100%持有，尚需监管部门批准[4][7] 业务资产 - 存续大新牧业主营不变，持有雷平、振兴、涵熙猪厂资产[4] - 新公司持有大新神农饲料厂[4]

担保额度相关 - 公司2025年度拟提供担保总额度不超251,000.00万元[2] - 为子公司2025年度借款提供总额不超196,000.00万元的担保[4] - 拟为子公司2025年度采购原料货款担保，额度不超4亿元[9] - 拟为子公司2025年度销售产品提供履约担保，额度不超1亿元[12] - 拟向优质客户和合作养殖户提供不超5000万元担保额度[12] 子公司担保预计 - 文山神农猪业预计担保总额21,000.00万元，占比4.35%[5] - 文山神农牧业预计担保总额15,500.00万元，占比3.21%[5] - 云南神农澄江饲料预计担保总额3,500.00万元，占比0.72%[7] - 云南神农大理猪业预计担保总额5,000.00万元，占比1.03%[7] - 广西崇左神农畜牧预计担保总额26,000.00万元，占比5.38%[7] - 云南神农海韵贸易预计担保总额10,000.00万元，占比2.07%[7] 子公司资产负债 - 文山神农猪业和神农牧业猪场建设后资产负债率将超70%[8] - 云南神农陆良猪业资产负债率43.01%，预计资产5.3万[8] - 云南神农肉业食品资产负债率24.66%，预计资产8000[8] - 曲靖市沾益区神农猪业资产负债率51.07%，预计资产1.1万[8] - 广西大新神农牧业资产负债率57.11%，新增担保4000万[13] - 广东神农畜牧资产负债率51.22%，新增担保4000万[13] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，广西大新神农牧业资产总额86106.34万元等[17] - 截至2025年3月31日，广西大新神农牧业资产总额93460.59万元等[17] - 截至2024年12月31日，云南神农澄江饲料资产总额9714.60万元等[17] - 截至2025年3月31日，云南神农澄江饲料资产总额11739.57万元等[17] - 截至2024年12月31日，云南神农陆良猪业资产总额126256.25万元等[17] - 截至2025年3月31日，云南神农陆良猪业资产总额131204.00万元等[17] - 截至2024年12月31日，云南神农大理饲料资产总额7072.78万元等[17] - 截至2025年3月31日，云南神农大理饲料资产总额7193.73万元等[17] 其他要点 - 授权董事长在25.1亿元授信额度内调节融资金额，期限12个月[14] - 公司董事会同意此次担保授权[23] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额7.891955亿元，占比16.33%[24] - 截至2025年3月31日，对子公司担保余额7.887883亿元，占比16.32%[24] - 截至2025年3月31日，对优质客户等担保余额40.72万元，占比0.01%[24] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保逾期金额40.72万元[24] - 担保方式为质押、抵押、信用保证、连带责任保证担保[20] - 债权人包括银行及其他机构、益海嘉里（上海)国际贸易有限公司等[20] - 担保方为云南神农农业产业集团股份有限公司[20] - 被担保方为12家子公司及授权期限内取得控制权的子公司等[20]

换届选举 - 公司第四届董事会任期于2025年3月11日届满，拟进行换届选举[1] - 2025年4月25日召开相关会议，第五届董事会拟由9名董事组成[2] - 提名何祖训等为非独立董事候选人，田俊等为独立董事候选人[2] - 提名范晔、柳莉芳为第五届监事会股东代表监事候选人[4] 股份持有 - 何祖训持有公司股份261,016,651股[10] - 何乔关持有公司股份60,234,612股[12] - 张晓东持有公司股份104,000股[13] - 顿灿持有公司股份130,000股[14] - 王萍女士持有公司股份32,700股[16] - 陈旭东等部分人员未持有公司股份[17][19][21][23][24]

业绩数据 - 2024年12月31日资产6,655,097,461.07元，2025年3月31日为6,874,847,203.96元[10] - 2024年12月31日负债1,822,550,089.30元，2025年3月31日为1,911,966,946.06元[10] - 2024年12月31日所有者权益4,832,547,371.77元，2025年3月31日为4,962,880,257.90元[10] - 2024年度净利润686,815,275.93元，2025年1 - 3月为228,601,867.50元[10] - 2024年度现金流净额1,533,730,412.57元，2025年1 - 3月为321,193,824.07元[10] 投资策略 - 拟用闲置资金投理财产品，单日最高5亿，可滚动使用[3][4][5][8] - 投资期限自2025年4月25日董事会通过起12个月内有效[4][5] 风控措施 - 财务部门跟踪、选合适产品、接受监督检查等[6][7] 财务列示 - 保本和非保本产品在“交易性金融资产”列示，利息入“投资收益”[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内控体系，强化监督检查[17] 其他新策略 - 公司依据规范体系及监管要求开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

业绩总结 - 审计公司认为2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在重大方面符合规定，如实反映相关资金往来情况[12] - 公司其他应收款总计金额为147,878.65[24] - 公司其他应收款发生金额（不含利息）为24,297.51[24] - 公司其他应收款利息发生金额为701.84[24] - 公司其他应收款总发生金额为39,442.29[24] - 公司其他应收款期末余额为133,435.71[24] 关联资金往来 - 与曲靖市南部贸易有限公司经营性往来金额为26,136,20[15] - 与神农陆良建业有限公司经营性往来金额为27,197,71[15] - 与神农马龙牧业有限公司经营性往来金额为23,20[15] - 与神农集团在基金牧有限公司经营性往来金额为15,562,47[15] - 与神农猪业发展有限公司经营性往来金额为5,152,97[15] - 与神农牧（英德）有限公司经营性往来金额为2,014.89[15] 子公司其他应收款情况 - 广西崇左神农畜牧有限公司其他应收款余额为6,454.45，发生金额为8,342.35[23] - 云南神农曲靖食品有限公司其他应收款余额为8,900.00，发生金额为0.90[23] - 广西大新神农牧业有限公司其他应收款余额为36,048.58，发生金额为136.20[23] - 云南神农陆良猪业有限公司其他应收款余额为30,000.00，发生金额为3,197.71[23] - 曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司其他应收款余额为26,832.34，发生金额为156.84[24]