证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-003 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份122,809股，占公司总股本99,070,448股的比例为0.1240%， 回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 155.41 元/股，支付的资金总额为人 民币 19,748,941.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份事项符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，现将公司实施 回购股份进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司未进行相关股份回购操作。 公司将严格按照《上市公司股份回 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安集科技"） 于 2023 年 4 月 10 日召开第二届第二十四次董事会，并于 2023 年 5 月 22 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构及内部审计机构的议案》。公司同意 续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 本公司 2023 年度境内审计机构，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 026）。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-002 近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变更安集微电子科技（上海）股份 有限公司 2023 年度质量控制复核人的函》，现就具体情况公告如下： 一、质量控制复核人变更情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 持续督导之 2023 年度现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"） 作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导工作的 保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期"）相关事项进行了现场 检查，现就现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）保荐代表人 康杰、周毅 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 7 日-2024 年 1 月 15 日 （四）现场检查人员 康杰、张晟宇 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东及其他关联方资金 往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及 承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行访谈； 2、查阅公司现行有效的公司 ...

安集微电子科技(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 122,809 股，占公司总股本 99,070,448 股的比例为 0.1240%，回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 155.41 元/股，支付的 资金总额为人民币 19,748,941.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定及公司回购股 份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-104 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 172 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,210,647 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,210,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 02120511000 传真: 02120511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:安集微电子科技(上海)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规范性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事项 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 16 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 17 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 19 | | 关于修订《募集资金管理使用制度》的议案 20 | | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 21 | | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | 22 | | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 23 | | | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 24 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2 ...

公司基本信息 - 股票简称安集科技，代码 688019，编号 2023 - 1201 [1] - 2023 年 12 月 19 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有国金电子、工银瑞信等机构 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书杨逊，证券事务代表冯倩，总经办专员陆君怡 [1] 产品发展情况 化学机械抛光液 - 产品按计划推进，致力于全品类产品线布局和覆盖，各系列有新产品逐步导入和上量 [2] - 产品整体价格根据公司综合毛利率综合管理维持在可控范围 [4] 功能性湿电子化学品 - 在部分领先技术节点取得重要突破，刻蚀液主要为适用于先进制程独特配方型，处于跟客户合作开发阶段 [2][4] 电镀液及添加剂 - 完成应用于集成电路制造及先进封装领域的产品系列平台搭建，逐步开始量产，预计明年营业收入贡献提升 [2] - 聚焦高端应用领域，产品具高技术含量、高附加价值，添加剂自研生产，覆盖多种产品，毛利率计划保持在公司综合毛利率可控范围 [3] 市场与增长 - 国产化比率上升提供增长空间，应用于逻辑和存储领域的产品在客户端按计划上量，保持公司稳定健康发展 [2] - 投入更多资源深入耕耘中国台湾及海外客户市场份额，处于规划布局阶段 [4] 产能建设与利用 产能建设规划 - 上海金桥生产基地有化学机械抛光液产线和部分功能性湿电子化学品产线 [3] - 宁波生产基地以功能性湿电子化学品产线为主，部分化学机械抛光液产线完成再融资，正在规划建设 [3] - 上海化工区生产基地以上游原材料产线建设为主 [3] 产能利用率 - 已投产产能利用率保持稳定，新产线交付后产能增加，整体综合产能利用率会下降，公司会提前规划布局维持在健康稳定区间 [3][4] 上游原材料进展 - 多款硅溶胶在不同种抛光液产品中内部测试，积极与客户合作验证，部分已完成验证 [4] - 氧化铈磨料研发和产业化进展顺利，完成中试验证，正在进行规模化量产能力建设 [4]

安集微电子科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。对外担保形式包括抵押、质押或保证。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控 股子公司的对外担保总额，系指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司及其控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准， 下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保行为 应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保的一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列原则： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范安集微电子科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 目录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益 ...