证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-062 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

回购注销情况 - 公司决定回购注销226,351股限制性股票，2024年8月7日注销[2] - 因2人离职和业绩未达标，分别注销19,500股和206,851股[5] - 本次涉及24人，完成后剩余206,851股[6] 股本变化 - 回购后限售股从433,202股减至206,851股，总股本减至102,272,396股[9] 流程合规 - 相关会议审议通过议案，律所认为合法有效[3][11]

会议主要讨论的核心内容 - 本次事件的起因和影响,以及公司未来的防范措施 [1][2][3] - 公司在软件发布和更新流程中的测试和安全管控措施 [5][6][7][8][9] - 公司在软件发布和更新过程中的回滚机制和应急响应 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在软件发布和更新流程中的测试和安全管控措施 [5][6][7][8][9] - 公司在软件发布和更新过程中的回滚机制和应急响应 [9][10] - 公司在网络安全和自主可控方面的战略和实践 [11][12][13][14][15] - 公司在云安全和AI赋能安全方面的布局和优势 [32][33][34][35][36][37][38][39][40]

会议主要讨论的核心内容 - 本次事件的起因是软件供应链自身存在缺陷,而非网络安全攻击 [1][2][3] - 该事件突出了基础软件和网络安全产品的重要性,以及自主可控的必要性 [3][4][5] - 公司在软件质量和安全测试方面做了大量工作,包括自动化测试、灰度发布等 [5][6][7][8][9] - 公司重视软件回滚和应急机制,认为这对于应对此类事件非常关键 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在软件发布和更新流程方面的做法,包括测试和灰度发布 [5][6][7][8] - 公司在自主可控和网络安全能力建设方面的举措和成果 [11][12][13][14][15][16] - 公司在云安全和AI赋能安全方面的战略和进展 [32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 公司在基础安全产品EDR和防火墙方面的自研能力提升 [39]

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716 号）同意，杭州安恒信息技 术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）2020 年度向特定对象发行 A 股 股票 4,112,271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为 1,333,321,626.33 元，扣除相关发行费用人民币 22,305,918.65 元，募集资金净额 为人民币 1,311,015,707.68 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具了信会师报 字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。 增加实施主体、调整内部投资结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）2020 年向 特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》及《上市公司 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-053 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 二、监事会意见 1、投保人：杭州安恒信息技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总 经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。（具体以公 司与保险公司协商确定的范围为准）。 3、赔偿限额：不超过 30,000,000 元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）。 4、保险费：不超过 200,000 元人民币/年（具体以保险公司最终报价数据为 准）。 5、保险期间： 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述方案权限内授 权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-058 杭州安恒信息技术股份有限公司 二、部分募投项目增加实施主体以及调整部分募投项目内部投资结构的具 体情况 公司在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投 项目正常实施进展的情况下，根据募投项目建设的实际需要，拟增加"安恒信息" 作为"数据安全岛平台研发及产业化项目"的共同实施主体，以及调整"信创产品 研发及产业化项目"的内部投资结构，即减少工程建设费用，增加研发费用。 （一）增加实施主体的具体情况 为加快募投项目的实施进度，并结合公司长远业务规划，公司拟新增"安恒 信息"作为"数据安全岛平台研发及产业化项目"的共同实施主体。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，杭州安恒 信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票4,112,271股，发行价 格为324.23元/股，本次发行的募集资金总额为1,333,321,626.33元，扣除相关发 行费用人民币22,305,918.65元，募集资金净额为人民币1,311,015 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-051 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2024 年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （4）2020 年 9 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施 2020 年限制性股票激励计划 获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件 时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时， 公司就内幕信息知情人与激励对象在 2020 年限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的 ...

类型： 其他股份有限公司（上市） 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-057 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围 暨修改<公司章程>的议案》。为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变 更，并相应修订了公司章程。具体情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修 改<公司章程>的公告》。2024年5月27日，本事项经公司2023年年度股东大会 审议通过。 由于市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司按照规范条 目对经营范围进行了规范化表述的调整，经核准登记的经营范围与2023年年度 股东大会审议通过的无实质性变化。目前，公司已完成工商变更登记和备案手 续，并取得浙江省市场监督管 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于 2024 年 6 月 28 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长范 渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-054 杭州安恒信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、 2024 年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明 坤、 ...