上市与股本 - 公司于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为27,972.9118万元[8] - 公司股份总数为279,729,118股，均为普通股[21] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司认购2,512.1755万股，占总股本26.48%[19] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）认购1,729.7297万股，占总股本18.23%[19] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[31] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[95] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[139] - 现金分红不少于当年可供分配利润的10%[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[144] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[138] - 会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[160]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围包括公司董事、高级管理人员等激励对象[4] 考核目标 - 2025年营收增长率目标值85%、触发值70%，净利润增长率目标值60%、触发值50%[7] - 2026年营收增长率目标值122%、触发值100%，净利润增长率目标值90%、触发值80%[7] 考核规则 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][10] - 公司层面归属比例为(X * 70% + Y * 30%)[7] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果，申诉后10个工作日内复核[12] - 绩效考核记录保存期5年，超期经批准后统一销毁[12]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易原额度33900万元，拟增加4000万元[3] - 向西安奕斯伟购买原材料新增预计额度4000万元[6] 关联方情况 - 西安奕斯伟注册资本350000万元，2023年总资产1549762.42万元等[8] - 多家公司持有西安奕斯伟不同比例股权[8] 交易相关说明 - 公司基于业务向关联方采购，定价遵循市场原则[12] - 保荐机构认为新增额度无需股东大会审议，无异议[15][16]

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后总股本增至278,320,842股，注册资本变为27,832.0842万元[3] - 2022年激励计划第二个归属登记完成后股份总数变为279,729,118股，注册资本变为27,972.9118万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为279,729,118股，注册资本为27,972.9118万元[6] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期为435名激励对象办理归属登记股份1,408,276股[5]

投票相关时间 - 征集投票权时间为2025年3月17 - 18日，9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[2] - 股东大会现场会议2025年3月21日14时，网络投票2021年3月21日[7] 征集相关信息 - 征集人赵国庆，2021年1月至今任独立董事[10] - 征集对象为2025年3月14日收盘登记在册全体股东[13] - 征集方式为上交所网站及报刊公告[13] 议案相关 - 需征集委托投票权议案有三项，含激励计划草案[8] - 征集人对三项激励议案均投同意票[11] 公司信息 - 公司代码688072，法定代表人刘静[5] - 公司地址辽宁沈阳浑南区水家900号，邮编110171[5] 授权委托 - 授权委托有效需满足6个条件[16] - 授权委托书期限至2025年第二次临时股东大会结束[21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月21日14:00在沈阳公司会议室召开[3] - 网络投票3月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次大会审议3项议案，3月6日已披露[7] 相关时间节点 - 股权登记日为3月14日[13] - 现场出席需3月20日16:30前邮件预约登记[15] - 3月21日13:00 - 14:00办理现场登记手续[17] 其他信息 - 会议联系人刘锡婷，有电话和传真[19] - 议案为特别决议，对中小投资者单独计票[9] - 融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行[5]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[1] - 公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[3] 激励计划合规 - 激励对象未包括独立董事、监事，主体资格合法有效[4] - 激励计划制定、审议流程和内容符合相关规定[4] - 激励计划相关议案需提交股东大会审议通过[4] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] 激励计划意义 - 实施激励计划有助于健全激励约束机制[5] - 实施激励计划有利于公司可持续发展[5] 激励计划进展 - 监事会同意公司实行2025年限制性股票激励计划[6]

会议情况 - 拓荆科技第二届监事会第十二次会议于2025年3月4日书面传签召开，3名监事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项需股东大会审议议案[3][8][11] - 审议通过新增2025年度日常关联交易预计额度议案，无需股东大会审议[15] 激励计划安排 - 召开股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查及公示说明[12]

会议相关 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月4日以书面传签方式召开[2] - 董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会[18] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案尚需提交股东大会审议[4][6][10] 资本变更 - 公司注册资本由18,818.8255万元变更为27,972.9118万元，股份总数相应变更[12][14][15] 关联交易 - 公司新增2025年度与关联方日常关联交易预计额度4000.00万元[16]

行业投资评级 - 投资评级：推荐 [3] 核心观点 - 国内AI公司深度求索发布大模型DeepSeek-R1后，腾讯、阿里等平台相继接入，国内算力需求有望进一步激发 [3] - DeepSeek-R1性能对标全球领先水平，具有成本优势且全面开源，有望加速AI应用落地，端侧持续受益 [3] - 全球AI应用商业化提速，AI应用场景将与消费电子等深度结合，进入百花齐放时期 [3] - 算力环节优先推荐国内晶圆代工龙头中芯国际和华宏公司，同时建议关注上游设备厂商如北方华创、拓荆科技 [3] - 消费电子景气改善，AI技术推动AI PC、AI手机、AI眼镜等新品刺激需求增长，推荐立讯精密和歌尔股份 [3] 行业观点更新 AI算力 - 海外厂商进入AI商业落地阶段，国内AI厂商及互联网巨头进入大规模部署阶段 [4] - DeepSeek-R1发布推动国产半导体产业链发展，重点受益板块包括代工、GPU、ASIC芯片等，推荐中芯国际、华宏公司、海光信息等 [4] 半导体 - 半导体设备受益于国产替代加速推进，下游电子消费行业回暖推动存储价格同比增10%以上 [4] - 美国限制背景下，国产化替代加速，国内厂商市场空间扩大，半导体设备公司新签订单稳定增长 [4] 消费电子 - 2025年国家发改委支持消费品以旧换新，对手机、平板等数码产品给予15%补贴（单件不超过500元） [5] - AI应用与消费电子深度结合，AI PC、AI手机、智能眼镜等终端形态多样，推动板块景气提升 [5] 上周行业板块表现 - 受DeepSeek-R1大模型发布推动，通信和电子行业指数持续上涨 [9] - 通信行业涨幅前10个股包括奥飞数据（42.77%）、世纪恒通（28.49%）、润建股份（23.98%）等 [14] - 电子行业涨幅前10个股包括隆扬电子（51.78%）、南亚新材（46.42%）、峰昭科技（35.44%）等 [15] 重要信息跟踪 - 聚辰股份2024年营收10.28亿元（同比+46.10%），归母净利润2.90亿元（同比+253.65%） [16] - 公司工业级EEPROM和NOR Flash业务高速成长，汽车电子、工业控制等领域客户资源优质 [16] - NOR Flash产品应用于电子烟、TWS耳机、AMOLED屏幕等，EEPROM芯片间接供应智能眼镜等终端 [17] - 半导体产业需求增长，建议关注半导体设备龙头北方华创、中微公司、拓荆科技 [17]