第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 9 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： 一、审议通过《关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案》 监事会认为：公司的全资子公司上海岩泉科技有限公司拟以人民币1,500.00 万元认购沈阳新松半导体设备有限公司新增注册资本人民币300.00万元，获得本 次增资后沈阳新松半导体设备有限公司1.0714%的股权，符合公司长期发展战略， 不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审 议及决策程序合法 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓 荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对拓荆科技本次对外投资暨关联交易事项进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性， 公司的全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）拟以人民 币 1,500.00 万元认缴沈阳新松半导体设备有限公司（以下简称"新松半导体"） 新增注册资本人民币 300.00 万元，获得本次增资后新松半导体 1.0714%的股权。 本次投资涉及与关联方中微半导体（上海）有限公司（以下简称"中微上 海"）共同投资，构成关联交易。中微上海为公司持股 5%以上股东中微半导体 设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"）的全资子公司，公司董 事尹志尧（GERALD ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-034 拓荆科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：沈阳新松半导体设备有限公司（以下简称"新松半导 体"）。 本次对外投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）拟以人民币 1,500.00 万元认购新松半导体新增注册资本人民币 300.00 万元，获得本次增资 后新松半导体 1.0714%的股权。 本次对外投资涉及与关联方中微半导体（上海）有限公司（以下简称 "中微上海"）共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次 会议审议通过，关联董事尹志尧先生已回避表决，本交易事项无需提交公司股 东大会审议。 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求 变化、企业 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-033 拓荆科技股份有限公司 关于参加科创板2023 年度集体业绩说明会 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 会议线上交流时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 15:00-17:30 会议召开方式：视频和线上文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议线上交流时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 15:00-17:30 （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 第三期"提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营收4.72亿元，同比增长17.3%[1] - 公司2023年营收27.05亿元，同比增长58.6%[1] - 公司归母净利润6.63亿元，同比增长79.8%[1] - 公司预计2024年出货超1000个反应腔，创历史新高[1] - 公司2024-2026年营收预计分别为41.97/54.57/68.76亿元[3] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为8.63/11.94/15.73亿元[3] - 公司2022-2026年净利润增速分别为438.1%、79.8%、30.3%、38.3%、31.8%[5] - 公司2022-2026年市盈率分别为62.4、51.6、39.6、28.6、21.7[5] 未来展望 - 中国未来四年每年将保持每年300亿美元以上的投资规模，公司业绩有望维持快速增长[2] - 公司2026年每股收益预计为8.36美元，较2022年增长187%[7] - 公司2026年每股净资产预计为41.88美元，较2022年增长43%[7] - 公司2026年ROE预计为20%，较2022年增长10%[7] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[14] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[14] - 公司总机电话号码为0755-82130833[14] - 公司在上海浦东民生路证大五道口广场1号楼12层设有办公室[14] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[14]

业绩总结 - 公司23年营收27.05亿元，同比增长58.60%[6] - 公司净利润同比增长82.33%，归属母公司股东的净利润同比增长79.82%[7] - 公司资产总计增长率为36.31%，股东权益增长率为23.77%[7] 用户数据 - 23年中国大陆半导体设备销售额同比增长29%至366亿美元[2] 未来展望 - 预计24~26年公司归母净利润分别为8.01/10.79/14.41亿元[2] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到6426百万元，较2022年增长276.5%[14] - 预计2026年归属母公司净利润将达到1441百万元，较2022年增长292.7%[14] 新产品和新技术研发 - 24Q1验收机台主要为新产品，导致季度性收入确认分布延后[4] 市场扩张和并购 - 公司有望受益于设备国产替代，维持“增持”评级[2] 其他新策略 - 公司需持续保持高研发投入以保持核心竞争力，未来需准确理解客户需求以避免设备无法满足生产需求[12]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-032 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 191,540 股，占公司目前总股本 188,188,255 股的比例为 0.1018%，最 高成交价为 190.10 元/股，最低成交价为 183.55 元/股，成交总金额为 35,881,770.11 元（不含交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2，由公司董事长吕光泉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/18~2025/3/17 | | 预计回购金额 | 120,000,000.00 元~197,300,000.00 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 352,940 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1875% | | 累 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收27.05亿元，同比增长58.6%[1] - 公司2024Q1营收4.72亿元，同比增长130%[1] - 公司2024年全年出货预计超过1000个反应腔[2] - 公司2024Q1研发费用同比增长78.09%[3] - 公司2023年末在手销售订单金额64.23亿元[3] - 公司2024年预计营业收入达3972万元[4] 未来展望 - 公司2024年预计EPS为4.37元，对应PE为41.8倍，维持“买入”评级[4] - 公司资产总计在2026年预计将达到18670百万元[5] - 预计2026年营业收入将达到6545百万元[5] - 预计2026年净利润将达到1416百万元[5] 财务指标 - 公司的营业利润率将从533.4%下降至26.3%[5] - 公司的净利润率将从21.3%上升至21.6%[5] - ROE预计将从9.8%增长至17.9%[5] - ROIC预计将从36.7%下降至26.3%[5] - 资产负债率预计将从49.3%上升至57.6%[5] - 净负债比率预计将从-77.3%上升至-18.2%[5]

业绩总结 - 拓荆科技2023年营收达到27.05亿元，同比增长58.60%[1] - 2024年第一季度公司营收为4.72亿元，同比增长17.25%，但归母净利润下滑至0.10亿元，同比下滑80.51%[1] - 公司订单充沛，2024年出货量创新高，出货金额同比增长超过130%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现收入39.1/59.3/76.3亿元，归母净利7.8/10.8/14.4亿元，维持“买入”评级[4] - 拓荆科技2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为2,705百万元、3,912百万元、5,934百万元和7,626百万元[6] - 公司的净利润率预计在2024年达到最高值，为20.0%，之后略有下降，但仍保持在较高水平[6] - 拓荆科技的资产负债率在2023年至2026年间呈现波动，最高值为57.2%[6] 其他新策略 - 分析师陈蓉芳和陈瑜熙分别拥有丰富的电子行业分析经验，对公司的电子板块和半导体领域有深入研究[7][8] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告的独立客观性[9] - 投资评级说明中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级则表示相对弱于市场表现5%以下[10] - 法律声明中指出本报告仅供德邦证券客户使用，不构成对任何人的投资建议，公司不对使用报告内容所引发的损失负责[12] - 市场有风险，投资需谨慎，报告提供的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议，客户应根据自身情况考虑意见是否符合特定状况[14] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入27.05亿元，同比+58.6%[3] - 公司归母净利润6.63亿元，同比+79.8%[3] - 公司2023年毛利率为51.01%，同比+1.74%[5] - 公司销售净利率为24.54%，同比+3.19%[5] - 公司存货为56.13亿元，同比+106.59%[7] - 公司合同负债为13.86亿元，同比-15.1%[7] 未来展望 - 公司考虑到设备交付节奏，上调2024-2025年的归母净利润预测[2] - 公司2024-2025年归母净利润预测上调至8.3/11.8亿元，2026年预计为14.1亿元，维持“买入”评级[10] - 公司资产总计预测2026年达15.47亿元，归属母公司净利润增长率预计为19.43%[12] 新产品和新技术研发 - 公司发布2023年限制性股票激励计划草案[2] - PECVD具备持续扩张潜力，平台化延展打开成长空间[2] - PECVD领域具备持续扩张潜力，2023年收入为23.2亿元，同比增长48%[9] 市场扩张和并购 - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[15] - 增持行业投资评级表示预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上[16] 其他新策略 - 投资者应充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用报告内容[17]