相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-037 拓荆科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.35 元（含税） 每股转增 0.48 股 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年 年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-039 重要内容提示： 一、回购股份基本情况 公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议，并于2024年3月18日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资 金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币12,000.00 万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含），回购价格不超过人民币270元/ 股（含），回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。回 购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司分别于2024年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2，由公司董事长吕光泉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/18~2025/3/17 | | 预计回购金额 | 元~197,300,000.00 元 120,000,000.00 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 412,032 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2189% | | 累计已回购金额 | 75,848,501.49 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~190.10 元/股 168.29 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-040 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对拓荆科 技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案涉及差异化权益分 派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次实施差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 5 月 21 日，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 412,032 股，占公司目前总股 本 188,188,255 股的比例为 0.2189%，上述回购股份存放于"拓荆科技股份有限公 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-038 拓荆科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增 股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 利润分配拟每10股派发现金红利3.5元（含税）不变，派发现金分红的总额由 65,798,850.25元（含税）调整为65,721,678.05元（含税）。 资本公积转增股本总额：公司2023年度拟以资本公积向全体股东每10股 转增4.8股不变，转增股本的数量由90,238,423股调整为90,132,587股（最终转增股 数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有 尾差，系取整所致）。 本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.93%， 占公司2023年度实现的可供分配利润的比例为10.24%。 同时公司以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年3月31日 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证，并在 此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-036 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 拓荆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,555,675 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 119,555,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.6492 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6492 | ...

一、持续督导工作情况 招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 拓荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"或"保荐机构"）作为拓荆科技持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责拓荆科技 上市后的持续督导工作，并出具本持股督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与拓荆科技签订 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 《保荐协议》，该协议明确了双 | | | 明确双 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收27.05亿元，同比增长58.60%[4] - 公司2024Q1实现营收4.72亿元，同比增长17.25%[2] - 公司2023年末在手销售订单金额超过64亿元[5] - 公司2024Q1出货金额同比增长超过130%[5] - 公司2026年预计营业总收入将达到6516百万元，较2023年增长约140.7%[11] - 公司2026年预计净利润将达到1455百万元，较2023年增长约119.8%[11] - 公司2026年预计每股收益将达到7.73元，较2023年增长约118.6%[11] 新产品和新技术研发 - 公司进一步扩大薄膜工艺覆盖面，推出新型设备平台和反应腔，取得显著成效[6] 市场扩张和并购 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[17] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担风险[17] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，未考虑个别客户的特殊情况[17] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司发布当日的判断[17] - 本公司保留一切权利[18]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为27.05亿元，同比增长58.60%[1] - 公司2024年一季度营业收入为4.72亿元，同比增长17.25%[1] - 公司2018-2023年营收复合年增长率达107.31%，在手订单充裕，收入持续高增[2] - 公司2022-2026年营业收入、净利润、EPS、ROE等指标呈现逐年增长趋势[8] - 2026年预计公司营业收入将达到6644百万元，较2022年增长289.5%[9] - 2026年预计公司净利润率将达到22.4%，较2022年增长3.2个百分点[9] - 2026年预计公司ROE将达到18.3%，较2022年增长8.5个百分点[9] 产品和技术 - 公司报告期内核心产品销售收入增长，Thermal-ALD/HDPCVD设备实现首台产业化应用[3] 财务展望 - 公司2024-2026年预计每股收益分别为4.63元、6.14元、7.91元，对应PE分别为37.9倍、28.6倍、22.2倍[6] 风险提示 - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[15]